公司治理与董事会决议 - 董事会全票通过2024年度审计委员会履职报告，认为中汇会计师事务所资质合规、执业有效且保持独立性 [1][2] - 审计委员会确认中汇会计师事务所2024年年报审计工作规范有序，审计报告客观公允 [3][4] - 2025年第一季度报告编制程序合规，内容真实反映公司财务状况和经营成果 [5][6] - 公司拟召开2024年年度股东大会审议相关议案 [7] 利润分配方案 - 2024年度利润分配预案为每股派发现金红利0.50元（含税），合计3.53亿元，占归母净利润的35.16% [11][13] - 分配以2024年末总股本7.06亿股为基数，若股权登记日前股本变动将调整总额但维持每股比例不变 [11][13] - 母公司未分配利润为17.16亿元，方案已获董事会7票通过、监事会3票通过，需提交股东大会审议 [13][16][17] 审计机构续聘 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，2024年审计费用128万元（财报审计108万元+内控审计20万元） [21][27] - 中汇会计师事务所2024年收入10.14亿元，证券业务收入4.56亿元，服务180家上市公司 [24] - 审计委员会评估认为其具备专业胜任能力且独立性无瑕疵，董事会全票通过续聘议案 [28][29] 募集资金使用 - 截至2024年末，"鹤21转债"募集资金余额2465.36万元，2024年使用4910.48万元投入项目 [53] - 60亿元闲置募集资金暂时补充流动资金未归还，另有部分资金用于现金管理购买理财产品 [59][61] - "年产30万吨高档纸基材料项目"延期至2025年12月完成，因市场需求波动及原材料价格影响 [67] 发展战略与经营规划 - 公司2022-2024年主营收入从73.76亿元增至98.68亿元，净利润从7.15亿元提升至10.13亿元，利润率提高至9.86% [71] - 2025年将推出环保降解包装纸等高端产品，推进广西来宾、湖北石首产能项目，优化成本管控 [71] - 研发投入三年累计从1.04亿元增至1.34亿元，拥有51项发明专利和113项实用新型专利 [72] - 上市以来累计分红14.21亿元，承诺完善股东回报机制并提高信披质量 [74][75]