股价及交易数据 - 截至2025年7月25日收盘，中策橡胶报收46.14元，下跌0.26%，换手率5.17%，成交量4.39万手，成交额2.03亿元 [1] - 7月25日主力资金净流入540.22万元，占总成交额2.67%，游资资金净流出438.15万元，散户资金净流出102.06万元 [2] 董事会及监事会决议 - 第二届董事会第九次会议审议通过6项议案，包括变更部分募集资金用途、新设募集资金专户、修订套期保值制度、开展原材料期货套保、开展外汇衍生品套保、召开临时股东会 [2] - 第二届监事会第六次会议审议通过5项议案，监事会认为变更募集资金用途合理，新设专户有利于项目实施，开展套保业务有助于规避价格和汇率风险 [3] 临时股东会安排 - 将于2025年8月18日召开第二次临时股东会，审议变更募集资金用途、开展原材料期货套保、开展外汇衍生品套保三项议案 [4] - 股权登记日为2025年8月11日，采用现场和网络投票相结合方式 [4] 募集资金用途变更 - 拟将泰国募投项目未投入的6.7149亿元募集资金用于新项目"高性能绿色5G数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目（一期）" [6] - 新项目总投资23.6515亿元，其中建筑工程费8.0753亿元，设备购置费12.2471亿元，预计达产年销售收入11.62亿元，内部收益率10.4%，静态回收期7.8年 [6] - 泰国项目不取消，预计2026年6月完成，后续使用自有资金投入 [6] 套期保值业务 - 原材料期货套保业务保证金上限6亿元，期限12个月，交易品种包括天然橡胶、合成橡胶等 [7] - 外汇衍生品套保业务额度不超过8亿美元，期限12个月，品种包括远期结售汇、掉期业务等 [8] - 两项套保业务均需股东会审议通过，旨在规避价格和汇率波动风险 [7][8] 保荐机构意见 - 中信建投认为变更募集资金用途符合法规，新项目有利于提高资金使用效率 [7] - 开展套保业务符合公司经营需要，可降低原材料价格和汇率波动影响 [7][8]

股价表现与市值 - 截至2025年7月25日收盘，中策橡胶报收于46.14元，较上周的45.07元上涨2.37% [1] - 本周最高价47.1元（7月24日），最低价45.02元（7月21日） [1] - 当前总市值403.49亿元，在汽车零部件板块市值排名6/229，两市A股市值排名376/5148 [1] 董事会决议 - 第二届董事会第九次会议审议通过变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款、修订套期保值制度、开展原材料期货套期保值业务（需股东会审议）、开展外汇衍生品套期保值业务（需股东会审议）、召开临时股东会等6项议案 [2] - 原材料期货套期保值业务预计保证金上限6亿元，外汇衍生品套期保值业务余额上限8亿美元 [4][6] 监事会决议 - 第二届监事会第六次会议审议通过变更募集资金用途、新设专户借款给子公司、修订套期保值制度、开展原材料期货套期保值、开展外汇衍生品套期保值等5项议案 [3] - 监事会认为募集资金用途变更合理，套期保值业务有助于规避原材料价格和汇率波动风险 [3] 募集资金变更与新项目 - 将泰国项目未投入的募集资金6.7149亿元（含利息）转投"高性能绿色5G数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目（一期）" [4][6] - 新项目总投资23.651亿元，实施主体为中策橡胶（金坛）有限公司，建设期1年，预计达产后年销售收入11.62亿元，税后内部收益率10.4%，静态回收期7.8年（含建设期） [4] 临时股东会安排 - 2025年8月18日召开第二次临时股东会，审议变更募集资金用途、开展原材料期货套期保值、开展外汇衍生品套期保值3项议案 [3][5] - 会议采用现场+网络投票方式，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3]