公司基本情况 - 公司系由厦门华顺民生食品有限公司整体变更设立 在厦门市工商行政管理局注册登记 取得统一社会信用代码913502007054909195 [1] - 2017年1月20日获证监会核准首次公开发行5,401万股A股 并于2017年2月22日在上交所上市 [2] - 公司注册地址为厦门市海沧区新阳路2508号 营业期限自2001年12月24日至长期 [2][4] - 公司注册资本为人民币【】元 全部资产分为等额股份 [2][9] 股份结构 - 公司发行的股票包括A股和H股 均以人民币标明面值 A股在上交所上市 H股在香港联交所上市 [7] - A股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 H股股份主要在香港中央结算有限公司存管 [7] - 首次公开发行H股后 假设超额配售选择权未行使 公司总股本为【】股 其中A股占【】% H股占【】% [7] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 查阅公司文件等权利 连续180日以上单独或合并持有3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿 [16] - 股东承担遵守章程 缴纳股金 不得滥用股东权利等义务 控股股东不得利用关联关系损害公司利益 [20] - 持有5%以上股份的股东需在股份质押当日向公司书面报告 [20] 股东会运作 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 临时股东会在董事人数不足等情形下2个月内召开 [24] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [38] - 选举董事 监事时可采用累积投票制 单一股东及其一致行动人持股30%及以上时必须采用累积投票制 [43] 董事会构成 - 董事会由10名董事组成 设董事长1人 包括4名独立董事 下设战略 提名 审计等五个专门委员会 [55] - 独立董事应占审计 提名 薪酬与考核委员会过半数 审计委员会召集人需为会计专业人士 [55] - 董事每届任期3年 可连选连任 董事辞职导致董事会低于法定人数时需继续履职至新任董事就任 [52] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划 制定利润分配方案等职权 [57] - 在股东会授权范围内 董事会可决定交易金额占净资产10%以上或绝对金额超1000万元的交易事项 [59] - 董事长在董事会闭会期间主持日常工作 可通过董事长办公会形式履职 [60] 会议召开与表决 - 董事会每年至少召开4次定期会议 临时会议需提前5日通知 紧急情况下可随时通知召开 [61] - 董事会决议需全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 无关联董事不足3人时提交股东会审议 [62] - 董事会可采用书面 电话会议等方式召开 会议记录需由出席董事签字 [63]