监事会会议召开情况 - 第九届监事会第九次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到监事3人实到监事3人由监事刘国虎主持公司其他高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知及相关资料于2025年8月19日通过电子邮件或专人送达方式发出 [1] 审议通过议案 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] 信息披露情况 - 2025年半年度报告及摘要于2025年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露 [2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告于同日通过相同渠道披露公告编号为临2025-028 [2] 报告编制依据 - 半年度报告编制遵循《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》等多项监管规定 [1] - 募集资金报告编制依据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司监管指引第1号》等规范性文件 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日以现场方式召开 由监事会主席方红敏主持 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议召集和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 认为编制程序符合法律法规和公司章程 [1] - 报告内容符合证监会和交易所规定 真实准确完整反映2025年1-6月经营管理和财务状况 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 认定内容真实准确完整 [2] - 募集资金存放与使用符合上交所自律监管指引和公司管理制度规定 [2] - 未发现资金存放和使用违规情形 表决结果为全票3票同意通过 [2]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第四次会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，其中监事高立以通讯方式参会 [1] - 会议由监事会主席刘辉主持，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - **2025年半年度报告**：监事会确认报告编制程序合法合规，内容真实准确反映公司半年度经营状况，无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - **募集资金使用专项报告**：2025年半年度募集资金使用严格遵循深交所创业板规则及公司制度，未发生资金投向变更或损害股东利益行为 [2] - **半年度利润分配预案**：分配方案符合2024年股东大会授权及监管要求，与公司业绩、发展规划匹配，保障股东共享经营成果 [2][3] 表决结果 - 三项议案均获全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2][3] 信息披露 - 相关报告全文（半年度报告、募集资金专项报告、利润分配预案公告）同步披露于巨潮资讯网 [1][2][3]