监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日在公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月14日通过电子邮件、电话及即时通讯工具发出 [1] - 应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席邓少军主持 [1] - 会议表决以3票赞成全票通过审议事项 [1] 2025年半年度报告审核 - 监事会审核确认半年度报告编制程序符合法律法规及监管机构规定 [1] - 报告内容真实、准确、完整反映公司实际情况 [1] - 报告全文及摘要同步刊登于巨潮资讯网 [2] 2025年半年度利润分配预案 - 利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 预案在保障公司正常经营和长远发展前提下制定 [2] - 综合考虑公司整体财务状况及股东即期与长远利益 [2] - 具体分配方案详见巨潮资讯网相关公告 [2] - 预案需提交2025年第一次临时股东大会审议通过 [2]

董事会会议召开情况 - 公司九届八次董事会于2025年8月召开 全体8名董事均出席 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 该报告已提前经董事会审计委员会2025年第四次会议审议 [1] - 半年度报告于2025年8月27日在上交所网站正式披露 [1][2] 利润分配方案 - 董事会通过2025年半年度利润分配预案 拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税） [1] - 预计派发现金红利总额为18,000,000元 占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的27.76% [1] - 若实施权益分派股权登记日前公司总股本变动 将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例 [1] 表决结果 - 两项议案表决结果均为8票同意 0票反对 0票弃权 获得全体董事一致通过 [1][2]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第四次会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，其中监事高立以通讯方式参会 [1] - 会议由监事会主席刘辉主持，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - **2025年半年度报告**：监事会确认报告编制程序合法合规，内容真实准确反映公司半年度经营状况，无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - **募集资金使用专项报告**：2025年半年度募集资金使用严格遵循深交所创业板规则及公司制度，未发生资金投向变更或损害股东利益行为 [2] - **半年度利润分配预案**：分配方案符合2024年股东大会授权及监管要求，与公司业绩、发展规划匹配，保障股东共享经营成果 [2][3] 表决结果 - 三项议案均获全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2][3] 信息披露 - 相关报告全文（半年度报告、募集资金专项报告、利润分配预案公告）同步披露于巨潮资讯网 [1][2][3]