董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月3日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中董事邓纲通过通讯方式参会 [1] - 会议由董事长洪伟主持，高级管理人员列席，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划审议 - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》，旨在建立长效激励机制，覆盖董事、高管、营销/研发骨干等核心人员，绑定股东与员工利益 [1][2] - 激励计划依据《上市公司股权激励管理办法》等法规制定，需经股东会三分之二以上表决权通过 [2][3] - 配套制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，明确激励对象考核机制 [3] 股东会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事宜，包括调整授予数量/价格、办理归属登记、修改计划条款等 [4][5] - 授权范围涵盖中介机构委任、注册资本变更及政府审批手续，授权期限与激励计划有效期一致 [5] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年7月22日召开第一次临时股东会，审议上述激励计划及授权事项，采用现场与网络投票结合方式 [6]