股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月5日在深圳市南山区西丽街道云科技大厦33楼公司培训室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为32人，代表表决权数量30,187,224股，占公司表决权总数的43.2805% [1] - 公司总股本为69,837,819股，其中回购专用账户股份89,955股不享有表决权 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，表决结果高度一致 [1][2][3] - 普通股股东表决情况：同意票30,183,869股（占比99.9889%），反对票3,355股（占比0.0111%），弃权票0股 [1][2][3] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况显示三项限制性股票激励计划相关议案均获通过 [3] 法律合规性 - 本次股东大会由董事会召集，董事长谢朋村主持，采用现场投票和网络投票相结合方式 [1] - 德恒律师事务所徐帅律师和孙静曲律师见证认为会议程序、人员资格、提案及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规和公司章程规定 [4] - 会议通过的决议被认定为合法有效 [4]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第五次会议于2025年9月5日以现场与通讯表决相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年9月2日通过邮件送达所有董事 [1] - 董事长陈文平主持会议 应出席董事9人 实际出席9人（其中7人以通讯方式出席） [1] - 全体高级管理人员列席会议 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划审议 - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要文件 [1] - 表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 回避2票（关联董事陈晓兰、胡丹回避） [2] - 制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以保障激励计划实施 [2] - 议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过 律师事务所出具法律意见书 [2] 股东会授权事项 - 提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜 [3] - 授权内容包括确定授予日、调整授予价格/数量、处理放弃认购份额、签署授予协议等 [3] - 授权办理归属手续、计划变更终止事宜及中介机构委任等 [3][4] - 授权期限与激励计划有效期一致 [4] 后续安排 - 所有议案需提交2025年第三次临时股东会以特别决议方式审议通过 [2][4] - 公司定于2025年9月22日15:00召开第三次临时股东会 采用现场与网络投票结合方式 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月3日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中董事邓纲通过通讯方式参会 [1] - 会议由董事长洪伟主持，高级管理人员列席，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划审议 - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》，旨在建立长效激励机制，覆盖董事、高管、营销/研发骨干等核心人员，绑定股东与员工利益 [1][2] - 激励计划依据《上市公司股权激励管理办法》等法规制定，需经股东会三分之二以上表决权通过 [2][3] - 配套制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，明确激励对象考核机制 [3] 股东会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事宜，包括调整授予数量/价格、办理归属登记、修改计划条款等 [4][5] - 授权范围涵盖中介机构委任、注册资本变更及政府审批手续，授权期限与激励计划有效期一致 [5] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年7月22日召开第一次临时股东会，审议上述激励计划及授权事项，采用现场与网络投票结合方式 [6]