登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2025-084 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月11日 (二)股东会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长方同华先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对 股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事6人，列席6人； 2、董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律师见证情况 1、本次股 ...

控股股东可交换公司债券基本情况 - 第一期可交债简称"23创01EB"，债券代码"137171"，发行规模9.1亿元，债券期限3年，于2023年4月11日完成发行 [1] - 第二期可交债简称"23创02EB"，债券代码"137177"，发行规模0.9亿元，债券期限3年，于2023年6月28日完成发行 [2] 2024年度利润分配方案 - 2024年度利润分配以940,859,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利141,128,892.45元（含税） [3] - 每股派送现金红利为0.15元/股（含税），股权登记日为2025年8月19日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年8月20日 [3] 换股价格调整机制 - 换股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况下的计算方式 [4] - 调整后"23创01EB"换股价格由13.50元/股调整为13.35元/股，"23创02EB"换股价格由10.69元/股调整为10.54元/股，自2025年8月20日起生效 [5] - 换股价格调整后控股股东预备用于交换的股票数量仍足够换股 [5]