投资交易 - 德林控股以1032万美元认购Carmel Reserve LLC约13.12%的B级成员权益 交易完成后公司将直接或间接持有目标公司32.97%的B级权益 [1] - 认购事项包含将2024年对目标公司的债权投资转换为股权 并新增800万美元资金投入 [2] - 交易代价8052万港元按汇率1美元兑7.8港元换算 [1] 标的资产 - ONE Carmel项目位于美国加州蒙特雷郡卡梅尔山谷 占地891英亩（约3.6平方公里） 规划建设73个超豪华住宅地块 平均地块面积4.38英亩（约17,725平方米） [2][3] - 项目地处旧金山湾区与洛杉矶两大经济中心之间 是卡梅尔山谷近期大型住宅开发项目 第一期预计2026年完工 [2] - 项目配备国际知名建筑师设计的定制住宅 包含会所、马术中心和步道等顶级设施 采用尖端光纤技术和AI物业管理系统 [3] 战略意义 - 此次增持是公司深化对加州豪华住宅市场投资的重要战略机遇 有助于拓展美国房地产版图和多元化资产基础 [2][3] - 项目被认定为优质房地产现实世界资产（RWA） 具备显著代币化潜力 可支持公司创新数字金融及区块链业务发展 [3] - 通过增加股权持有比例 公司可提升从项目获得长期资本增值和利润分配的机会 [3] 项目定位 - 项目瞄准全球超豪华可持续生活空间需求 主要面向高净值人群对黄金地段传世豪宅的追求 [3] - 项目采用环保门禁社区设计 融合海景与山景资源 契合当代生活方式和投资趋势 [3] - 董事会认为交易条款符合一般商业原则 有利于公司及股东整体利益 [4]

投资交易 - 公司以1032万美元认购目标公司约15.10%的B级权益 相当于扩大后B级权益的13.12% [1] - 交易完成后公司将直接或间接持有目标公司扩大后B级权益的32.97% [1] - 认购涉及将2024年债权投资转换为股权并新增800万美元资金投入 [1] 项目概况 - 目标公司开发位于加州蒙特雷郡卡梅尔山谷的超豪华住宅项目"ONE Carmel" [1] - 项目占地891英亩 规划建设73栋定制住宅 属于注重环保的门禁社区 [2] - 项目配备会所 马术中心和步道等顶级设施 采用尖端光纤技术 [2] 战略意义 - 此次投资是公司深化对加州豪华住宅开发项目战略布局的重要举措 [1] - 交易有助于提高公司从项目获得长期资本增值和利润分配的机会 [2] - 符合公司拓展美国房地产市场及多元化资产基础的策略 与现有投资业务形成互补 [2] 市场定位 - 项目面向全球超豪华可持续生活空间需求 主要迎合高净值人士对黄金地段豪宅的追求 [2] - 住宅由国际知名建筑师设计 坐拥海景和山景 与当代生活方式和投资趋势高度契合 [2] - 公司于2020年首次投资目标公司 2024年追加债权投资支持持续开发 [1]

交易概述 - 德林控股以1032万美元认购目标公司Carmel Reserve LLC约13.12%的B级成员权益 交易完成后公司将直接或间接持有目标公司32.97%的B级成员权益 [1] - 认购事项包括将2024年对目标公司的债权投资转换为股权并新增800万美元资金注入 [2] 项目规划 - ONE Carmel项目位于美国加州蒙特雷郡卡梅尔山谷 占地891英亩（约3.6平方公里） 规划建设73个超豪华住宅地块 平均土地面积4.38英亩（约17,725平方米） [2][3] - 项目定位为门禁环保社区 配备会所 马术中心和光纤网络等顶级设施 由国际知名建筑师设计 预计2026年完成第一期开发 [2][3] 战略定位 - 项目地处旧金山湾区与洛杉矶两大经济中心之间 瞄准高净值人群对超豪华可持续生活空间的需求 [3] - 公司视该项目为优质房地产现实世界资产（RWA） 具备显著代币化潜力 未来将融合人工智能物业管理系统 [3] 战略协同 - 此次增持符合公司拓展美国房地产市场及多元化资产基础的策略 与现有投资及家族办公室业务形成互补 [3] - 通过增加股本权益提升长期资本增值和利润分配机会 预计为股东创造可持续价值 [4]