证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-017 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 9 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席章倩苓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。 上海华岭集成电路技术股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-002 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第一次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期至 2022 年 11 月 14 日已经届满，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名施瑾先 1. 会议召开时间：2023 年 2 月 22 日 2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以书面及通讯方式发 出 5. 会议主持人：董事长施瑾 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-011 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 9 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 8 日 15:00—2023 年 3 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-004 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月22 日召开第四届董事会2023年第一次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第1号——独立董事》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事, 在审阅有关文件资料后,对公司第四届董事会2023年第一次会议审议的相关事项, 基于独立判断的立场，发表独立意见如下: 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见 经审阅《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，我们认为，本次 董事会换届提名的第五届董事会非独立董事候选人已征得被提名人同意，提名 程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。经审 查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《证券法》等法 律法规以及《公司章程》规定的任职资格。我们一致同意《关于公司董事会换 届选举非独立董事的议案》，并同意将该议案提交2023年第一次临时股东大会 审议。 二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见 经审 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-008 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人江若尘，已充分了解并同意由提名人上海华岭集成电路技术股份有限 公司董事会提名为上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任上海华岭集成电路技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 上海华岭集成电路技术股份有限公司 （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-005 上海华岭集成电路技术股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会，现提名周垚先生、崔 婕女士、江若尘女士为上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职 务等情况。被提名人已书面同意出任上海华岭集成电路技术股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与上海华岭集成电路技术股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-003 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第四届监事会 2023 年第一次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席章倩苓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期至 2022 年 11 月 24 日已经届满，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-006 上海华岭集成电路技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人周垚，已充分了解并同意由提名人上海华岭集成电路技术股份有限公 司董事会提名为上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海华岭集成电路技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-007 上海华岭集成电路技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 本人崔婕，已充分了解并同意由提名人上海华岭集成电路技术股份有限公 司董事会提名为上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本 ...