证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-065 上海华岭集成电路技术股份有限公司会计师事务所选聘制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.15：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为加强上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，切 实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-052 上海华岭集成电路技术股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.2：《关于修订<股东会议事规则>的议案》， 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-056 上海华岭集成电路技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.6：《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决 结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 承诺管理制度 （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； 第一章 总则 第一条 为加强对上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及其股东、实际控制人、关联方、其他承诺人的承诺及履行承诺行为的规范，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》" ...

薪酬管理制度 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-069 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.19：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证 公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-077 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事、高级管理人员 离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.27：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理 制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相 关法律法规、规范性文件和《上海华岭集成电路技术股份有限 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-070 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会审计委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.20：《关于修订<董事会审计委员会工作细则> 的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构。审计委员会负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》 规定的监事会职权。 审计委员会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管理人 员履职的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合 法权益。 第二章 人员 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.16：《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》， 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议无需提交股东会审议。 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-066 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会秘书工作制度 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《上海华岭集成电路技术股 份有限公司章程》 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-078 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事、高级管理人员 持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.28：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动 管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员持股变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-080 上海华岭集成电路技术股份有限公司防范控股股东及关联 方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.30：《关于制定<防范控股股东及关联方占用资 金管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-059 上海华岭集成电路技术股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.9：《关于修订<独立董工作制度>的议案》， 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 按照《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，为进一步完善上海华岭集成电路技术股份有限公司（以 下称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理 层的约束和监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...