股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月11日在上海召开，现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东11人，持股127,344,765股，占比47.25%[3] - 通过网络投票股东1人，持股109股，占比0.00004%[3] 议案表决 - 多议案表决同意股数均为127,344,765股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票数10,425,041，占比100%[13] 人员变动 - 三位监事于9月11日离任[13]

会议安排 - 2025年8月26日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[7] - 2025年8月27日公司在北京证券交易所官网公告召开股东会的通知及提案内容[7] - 本次股东会于2025年9月11日13:30在上海市郭守敬路351号2号楼6楼公司会议室召开[8] - 本次股东会网络投票时间为2025年9月10日15:00 - 2025年9月11日15:00[8] - 股权登记日为2025年9月4日下午收市时[9] 参会股东情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份数127344765股，占公司有表决权股份总数的47.25094%[10][12] - 出席本次股东会的中小股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份数10425041股，占公司有表决权股份总数的3.86818%[13] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意127344765股，占出席会议有效表决权股份总数的100%[17] - 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》同意127344765股，占出席会议有效表决权股份总数的100%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意127344765股，占出席会议有效表决权股份总数的100%[19] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》同意127344765股，占比100%，中小股东同意10425041股，占比100%[23] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意127344765股，占比100%[24] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意127344765股，占比100%[25] - 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》同意127344765股，占比100%[26] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意127344765股，占比100%[28] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意127344765股，占比100%[29] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意127344765股，占比100%[30] - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意127344765股，占比100%[31] - 《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》同意127344765股，占比100%[32] - 《关于修订网络投票实施细则》《关于修订<累积投票实施细则>》议案均同意127344765股，占比100%[33]

市场指数与成交表现 - 上证综指报3823.31点 涨幅0.29% 处于年线上方[1] - A股总成交额达9900.87亿元[1] 突破年线个股表现 - 22只A股价格突破年线 其中新相微乖离率最高达9.11%[1] - 大富科技以5.47%乖离率位列第二 凤凰光学以3.96%位列第三[1] - 华昌达、爱尔眼科、时创能源乖离率最小 均为0.03%[1][2] 个股涨跌幅及换手率 - 新相微涨幅14.65% 换手率6.95% 最新价19.09元[1] - 大富科技涨幅8.27% 换手率6.09% 最新价13.23元[1] - 凤凰光学涨幅6.82% 换手率2.54% 最新价22.40元[1] - 龙旗科技涨幅2.99% 换手率1.15% 最新价43.39元[1] - 爱尔眼科涨幅2.35% 换手率1.08% 最新价13.05元[2]

募集资金与检查 - 华岭股份2023年度已用完北交所上市募集资金，本督导期无募集资金使用[2] - 本督导期未发生需启动专项现场检查的事项[2] 合规情况 - 信息披露、公司内部制度等方面未发现问题[4] - 公司及股东多项承诺均已履行[6] 风险与股份 - 重大风险已披露，本期无重大变化[7] - 控股股东等股份无质押冻结情况[7]

业务情况 - 华岭申瓷在手订单稳定，客户以成品测试为主[5] - 晶圆测试与成品测试业务比例约为5:5[6] 未来展望 - 2025年下半年及明年加大市场开拓等提升盈利能力[8] 新产品和新技术研发 - 重视研发，在高算力等芯片领域开展测试开发及应用[8] 其他新策略 - 扩充高端及高可靠芯片测试产能[8] - 强化精细管控与降本增效[8]

公司治理动态 - 华岭股份第五届监事会第十七次会议于8月27日晚间召开[2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案[2] 财务信息披露 - 公司2025年半年度报告及摘要已获监事会审议通过[2]

公司治理 - 华岭股份第五届董事会第二十次会议于8月27日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案 [2] 信息披露 - 公司公告发布董事会决议相关信息 [2] - 涉及2025年半年度报告及摘要的审议事项 [2]

上市与股份 - 公司于2022年10月28日在北交所上市，发行人民币普通股4000万股[4] - 公司发行的面额股每股面值1元[5] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司重大担保事项中，单笔担保额超过公司最近一期相关标准须经股东会审议通过[17] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的六个月内举行[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[22] 董事会 - 董事会由九名董事组成，包括六名非独立董事和三名独立董事[43] - 董事会每年度至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[48] 独立董事 - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[43] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[55] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[56] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[57] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入公司法定公积金[63] - 除重大资金支出安排外，公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[65] 公司变更与解散 - 公司合并支付款项不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[68] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[71] 其他 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》相关条款[76] - 公告日期为2025年8月27日[78]

人事变动 - 2025年8月26日公司聘任王静为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[2] - 王静1982年3月生，华东政法大学本科，曾历任公司多职[6] - 王静持有公司股份0股，占股本0.00%[2] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

制度审议 - 2025年8月26日公司董事会审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》[2] 工作目的与原则 - 投资者关系管理促进公司与投资者良性关系，建立稳定优质投资者基础[6] - 工作基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] 沟通与渠道建设 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容等[7] - 通过官网、新媒体等多渠道开展工作[8] - 官网开设投资者关系专栏，加强网络沟通渠道建设运维[9] 工作保障与规范 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[12] - 建立健全管理档案，记录活动及交流内容[13] - 开展活动编制记录并及时披露或按规定公开[14] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释修订[16]