业绩总结 - 2024年度合并营业收入276,275,552元，2023年为315,489,626.61元，下降12.43%[7][23][162] - 2024年营业成本2.15亿元，2023年为1.54亿元，增长39.72%[23] - 2024年净利润亏损1498.32万元，2023年盈利7486.26万元[23] - 2024年末资产总计131.74亿元，较2023年末的131.96亿元略有下降[17] - 2024年末流动资产合计3.56亿元，较2023年末的4.08亿元下降12.71%[17] - 2024年末非流动资产合计9.62亿元，较2023年末的9.12亿元增长5.54%[17] - 2024年末流动负债合计6978.92万元，较2023年末的1.81亿元下降61.61%[20] - 2024年末非流动负债合计1.48亿元，较2023年末的2313.42万元增长543.72%[20] - 2024年基本每股收益为 -0.06元，2023年为0.28元[23] - 2024年末归属于母公司股东权益合计10.99亿元，较2023年末的11.16亿元下降1.48%[20] 财务数据 - 2024年经营活动现金流入小计369,844,746.71元，2023年为347,771,026.01元，同比增长6.34%[28] - 2024年投资活动现金流入小计433,670,206.38元，2023年为491,717,748.06元，同比下降11.81%[28] - 2024年筹资活动现金流入小计148,487,687.41元，2023年无相关数据[32] - 2024年末现金及现金等价物余额195,133,726.10元，2023年末为232,632,709.88元，同比下降16.12%[32] 资产负债 - 2024年货币资金合计195,133,726.10元，2023年为232,932,709.88元[115] - 2024年应收票据合计18,924,287.94元，2023年为8,440,842.20元[116] - 2024年应收账款合计88,347,794.08元，2023年为71,517,381.82元[117] - 2024年存货账面余额8,484,420.90元，2023年为8,939,152.07元[129] - 2024年末固定资产原价合计1,483,394,148.37元，账面价值合计858,121,491.76元；年初账面价值合计400,907,161.48元[132] - 2024年在建工程账面余额合计54,039,771.88元，2023年为458,365,690.72元[136] 负债权益 - 2024年应付职工薪酬短期薪酬年末余额530.6852万美元[150] - 2024年应交税费合计25.749477万美元，2023年合计36.679845万美元[153] - 2024年其他应付款合计2516.438785万美元，2023年合计1.2431102459亿美元[154] - 2024年一年内到期的非流动负债合计983.416504万美元，2023年合计957.868186万美元[155] - 2024年长期借款保证借款非流动部分为1.32946285亿美元，年利率为2.66%[155] 其他 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 公司测试服务收入确认原则为完成测试服务并交付产品或提交成果后按约定价格确认[7] - 公司2023 - 2026年享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税优惠政策，2024年企业所得税税率为15%[114] - 2024年9月12日，公司定向发行2,707,392股普通股，增加股本2,707,392.00元[158] - 公司持有上海华岭申瓷集成电路有限责任公司100%股权，其注册资本为5.38亿元[181] - 公司母公司为复旦微电子，注册地上海，业务为集成电路，注册资本8,214.27万元，持股比例42.32%，表决权比例42.32%[197] - 复旦大学是持有母公司5%以上股份的法人[200] - 上海复微迅捷数字科技股份有限公司是母公司的子公司[200]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是企业董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[3] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[4] - 根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[4] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议、2次股东大会[3][4] - 2024年召开两次独立董事专门会议，3月18日审议5项议案，12月11日审议2项议案[5] 独立董事履职 - 独立董事江若尘出席7次董事会会议、列席2次股东大会，无委托和缺席[3][4] - 江若尘参加北交所2024年两期上市公司独立董事专项培训[10]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事崔婕均赞成[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，分别在3月18日和12月11日[5] 议案审议 - 3月18日会议审议通过5项议案，含2023年度权益分派[5] - 12月11日会议审议通过2项议案，涉及关联交易[5] 独立董事履职 - 崔婕2022年1月至今任独立董事，2024年履职认真[3][4] - 参加北交所2次独立董事专项培训[10] - 报告期内现场考察公司，无提议召开董事会情况[6][8]

舆情管理规定 - 舆情管理制度经第五届董事会十七次会议审议通过，无需股东大会审议[2] - 舆情分重大和一般两类，含媒体报道等信息[5][6] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] - 董事会办公室负责舆情监测、采集和建档[7][8][11] 处理机制 - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[10] - 应对重大舆情措施有调查、沟通、披露等[11] 责任追究 - 违反保密或编造传播虚假信息将被追责[13]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议、2次股东大会[3][5] - 2024年召开两次独立董事专门会议，分别在3月18日和12月11日[6] 培训与合规 - 独立董事周垚参加北交所两次独立董事专项培训[11] - 2024年周垚及公司无相关处分情况[12]

人员与机构 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][2] - 安永华明拥有分所23家，2023年度综合评价百家排名第一[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 监管情况 - 安永华明近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[6] - 13名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 2名从业人员近三年因个人行为各受1次行政监管措施[6] 审计工作 - 安永华明对公司2024年财务报告及内控有效性审计[17] - 对公司非经营性资金占用等情况核查并出具专项报告[17] 其他情况 - 近一年未识别出质量管理缺陷[8] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[15] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需担责情况[15]

审计委员会情况 - 公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成[2] - 2024年审计委员会共召开4次会议[3] - 2024年委员出席会议次数与应出席次数均为4次[4] 审计相关评价 - 公司认为安永华明完成审计任务较好[5] - 公司认为2024年财报真实、完整和准确[5] 工作成效与展望 - 2024年审计委员会提高审计效率、完善内控制度[6][7] - 2025年将推动内控制度优化和经营效率提高[7]

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"本公司"）是一家在中 华人民共和国上海市浦东新区成立的股份有限公司。2001年4月，经上海市市场 监督管理局批准登记，本公司企业法人营业执照统一社会信用代码： 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-013 上海华岭集成电路技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海华岭集成电路技术股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入27628万元，上年度31549万元[5] - 2024年度营业收入扣除项目合计231万元，上年度51万元[5] - 2024年度营业收入扣除后金额27397万元，上年度31498万元[5] 审计情况 - 安永华明2025年3月24日对2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 审计未发现情况表与财报内容重大不一致[3]