证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-031 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 9 日 15:00—2023 年 4 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2022年12月31日 | 页次 | | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 – | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 上海华岭集成电路技术股份有限公司 | | | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 – | 8 | 上海华岭集成电路技术股份有限公司 目录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2023）专字第61319517_B02号 上海华岭集成电路技术股份有限公司 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海华岭集成电路技术股份有限公司2022年度募集资金 存放与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海华岭集成电路技术股份有 限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-021 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事长施瑾先生代表董事会对公司 2022 年度的董事会运行及公司 治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 20 日 2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以书面及通讯方式发 出 5. 会议主持人：董事长施瑾先生 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，上市公司应当按照通知要求对上一 年度治理情况进行专项自查和自我规范，保荐机构根据上海华岭集成电路技术股份有限 公司（以下简称"华岭股份"、"上市公司"）自查和日常督导情况，对上市公司开展核 查工作，出具专项核查报告。 一、上市公司情况 华岭股份于 2012 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所上市，系注册在上海市的民营企业。依据证监会行业分类，所 属行业为"制造业"门类下的"计算机、通信和其他电子设备制造业"，主营业务为集 成电路测试及与集成电路测试相关的配套服务。 截至 2022 年末，华岭股份控股股东为上海复旦微电子集团股份有限公司，其持股 比例为 42.75%，无实际控制人。 华岭股份控股股东及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况，控股股 东所持股份不存在冻结、质押等情况，不存在控股子公司持有上市公司股份的情形。 二、内部制度建设情况 （1）董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一 ...

华岭股份 430139 上海华岭集成电路技术股份有限公司 Sino IC Technology Co.,Ltd. 年度报告 2022 1 公司年度大事记 公司荣获"上海市企业技术中 心"授牌。 公司荣获上海市经信委第三批 "服务型制造示范企业"荣誉称号。 公司被评为上海集成电路测试服 务创新平台国家先进制造业集群。 公司获得国家"专精特新"企业 认证。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 15 | | 第五节 | 重大事件 33 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 40 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 45 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 49 | | 第九节 | 行业信息 56 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 64 | | 第十一节 | 财务会计报告 71 | | 第十二节 | 备查文件目录 140 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记 ...

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，上海华岭集成电路技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关 文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司不存在实际控制人。 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-030 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司存在控股股东，控股股东为上海复旦微电子集团股份有限公司，控股股东持有 公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 42.7535%。 公司控股股东及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司控股股 东及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的 ...

上海华岭集成电路技术股份有限公司 已审财务报表 2022年度 上海华岭集成电路技术股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | – | 7 | | 合并利润表 | | 8 | | | 合并股东权益变动表 | | 9 | | | 合并现金流量表 | 10 | – | 11 | | 公司资产负债表 | 12 | – | 13 | | 公司利润表 | | 14 | | | 公司股东权益变动表 | | 15 | | | 公司现金流量表 | 16 | – | 17 | | 财务报表附注 | 18 | – | 68 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 69 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 69 | | 审计报告 安永华明（2023）审字第61319517_B02号 上海华岭集成电路技术股份有限公司 上海华岭集成电路技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海华岭集成电路技术股份有限公司的财务报表 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-026 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年发生 | 2022 年与关联方 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | 异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | 提供集成电路产品 | 150,600,000.00 | | 56,903,056.93 | 由于预计上海复 | | | 测试服务 | | | | 旦微电子集团股 | | 销售产品、商 | | | | | 份有限公司业务 | | 品 ...

上海融力天闻律师事务所 关于 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 融力天闻津师事务所 RONLY & TENWEN PARTNERS 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 17 楼 电话：021-68407858 邮编：200120 后 7 2 融力天闻津师事务所 法律意见书 上海融力天闻律师事务所 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:上海华岭集成电路技术股份有限公司 上海融力天闻律师事务所(以下简称"本所")接受上海华岭集成电路技术 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席并见证公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则(2022)修订》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律、行政法规和规范性文件以及《上海华岭集成电路技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上海华岭集成电路技术 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-014 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举施 瑾先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒 1. 会议召开时间：2023 年 3 月 9 日 2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 9 日以书面及通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长施瑾先生 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《 ...