会议审议 - 2025年8月26日公司审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》议案[3] 委员会设置 - 薪酬与考核委员会由3名委员组成，含2名独立董事[8] - 成员每届任期不超3年，独立董事连续任职不超6年[8] 会议规则 - 提前三天通知成员（特殊或紧急情况除外）[14] - 三分之二以上成员出席方可举行[14] - 决议须全体成员过半数通过[14] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会审议后提交股东会批准[10] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准后实施[10] 其他 - 工作组提供公司主要财务指标和经营目标完成情况资料[12] - 细则自董事会审议通过之日起生效施行[17]

制度审议 - 2025年8月26日公司第五届董事会二十次会议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，需股东会审议[2] 选聘流程 - 选聘经审计委员会、董事会审议，由股东会决定[5] 资料保存 - 选聘文件资料保存至少10年[10][12] 审计限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[17] 费用调整 - 聘任期内可根据因素合理调整审计费用[12] 改聘时间 - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 评估报告 - 公司每年披露对会计师事务所履职及监督情况报告[17] 不再选聘情形 - 事务所分包转包等严重问题，公司不再选聘[18][19] 制度生效 - 制度经股东会决议通过生效，由董事会解释修订[21] 制度发布 - 制度发布于2025年8月27日[22]

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-052 上海华岭集成电路技术股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.2：《关于修订<股东会议事规则>的议案》， 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 ...

薪酬管理制度 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-069 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.19：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证 公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根 ...

制度审议 - 2025年8月26日公司审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，尚需股东会审议[2] 承诺规定 - 承诺指承诺人在业务中作出的承诺行为[6] - 公开承诺应具体明确、具可操作性和履约时限[6] - 承诺人作承诺前应分析可实现性并公开披露[7] 履行要求 - 承诺人应诚信履行承诺，不得无故变更或不履行[9] - 公司应及时披露承诺履行进展，未履行需说明原因及责任[10] 特殊情况处理 - 因客观原因无法履行承诺，承诺人应及时披露信息[9] - 无法履行或不利公司权益，承诺人需提替代或豁免方案[10][11] 收购及报告要求 - 公司被收购时，原实控人承诺义务应履行或由收购人承接披露[11] - 公司应在定期报告中披露承诺事项及督促履行[11]

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-077 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事、高级管理人员 离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.27：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理 制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相 关法律法规、规范性文件和《上海华岭集成电路技术股份有限 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-070 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会审计委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.20：《关于修订<董事会审计委员会工作细则> 的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构。审计委员会负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》 规定的监事会职权。 审计委员会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管理人 员履职的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合 法权益。 第二章 人员 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.16：《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》， 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议无需提交股东会审议。 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-066 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会秘书工作制度 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《上海华岭集成电路技术股 份有限公司章程》 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-078 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事、高级管理人员 持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.28：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动 管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员持股变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-080 上海华岭集成电路技术股份有限公司防范控股股东及关联 方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.30：《关于制定<防范控股股东及关联方占用资 金管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...