证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-066 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会 现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法、有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 27 日 15:00—2024 年 6 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月20日股东大会通过[2] - 以36,192,117股为基数，每10股转增4股派4元，分红后总股本增至50,668,963股[3] - 权益登记日2024年6月5日，除权除息日2024年6月6日[6] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润69,970,130.25元，资本公积122,320,415.97元[2] - 送（转）股后2023年年度每股净收益0.56元[10] 股份变动 - 限售流通股变动后9,618,000股，无限售流通股变动后41,050,963股[8]

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-062 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,207,559.15 元，母公司未分配利润为 69,970,130.25 元，母公司资本公积为 122,320,415.97 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 118,434,273.93 元，其他资本公积为 3,886,142.04 元）。本次权益分派共计转增 14,476,846 股，派发现金红利 14,476,846.80 元。 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 36,192,117 股为基数，向全体 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-060 （一）适用对象 公司高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度高级管理人员薪酬方案。现将具体情 况公告如下： 一、2024 年度高管薪酬方案 独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会已对相关议案发表了审查意见。 1、公司高管薪酬方案 结合公司生产经营情况和承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合 因素，拟制定 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员根据其 在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。 二、审议程序 1 2 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-057 成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事孔慧勇、王健、蒋金晗、毛超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长 1 人， ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-061 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于选举第五届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、 换届对公司的影响 本次换届为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理 要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 1 三、 备查文件 《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 成都乐创自动化技术股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 24 日审议并通过： 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-059 比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上 专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 选举赵钧先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 5,918,000 股，占公司股本的 16.35%，不是失信联合惩戒对象。 选举佘洁女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上 述选举人 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-058 成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事佘洁因休产假以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据《公司章程》等有关规定，公司监事会设监事会主席 1 人，经全体监事 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：佘洁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 投票，选举佘洁女士为公司第五届监事会主席,任期三年，任 ...

经营业绩与财务数据 - 2023年营业收入较上年增加2.87%，但主营业务收入下降，导致净利润略少于2022年 [16] - 2023年点胶控制系统营业收入5390.80万元，较上年增加1.98% [18] - 2023年通用运动控制器营业收入879.78万元，较上年下降37.60% [18] - 2023年驱动器营业收入588.54万元，较上年下降36.79% [18] - 2023年其他产品营业收入793.14万元，较上年增加93.67% [18] - 扣除投资性房地产影响后，2024年一季度营业收入较上年同期增加41.65%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加23.59% [9][10] 产品与技术优势 - 公司是国内领先的第三方点胶控制系统提供商，技术优势体现在不同速度下点胶精度的一致性、视觉提取点胶路径的精度、五轴空间曲线点胶的精度等方面 [4][10][14] - 通用运动控制器技术处于国内先进水平，主要面向点胶、贴装、印刷等应用 [10][14] - 伺服驱动技术在精密点胶应用领域已达到替代进口的水平 [10][14] - 自主研发的2D/3D视觉图像处理技术应用于自动轨迹生成，精度可达±1像素 [8][10] 市场前景与战略规划 - 根据IDC预测，2024年中国智能手机市场出货量将实现2021年以来首次同比增长 [4][10][16] - 公司将持续聚焦电子制造设备领域的运动控制产品及系统业务，暂无开拓新行业的计划 [11] - 国际市场方面，主要配合国内设备制造商开拓国际市场，暂无直接开拓国际市场的计划 [11] - 公司将以技术研发创新为驱动力，积极进行市场开拓，推进研发投入，聚焦于点胶行业细分领域 [6][10] 投资者关系与市值管理 - 公司将持续实施现金分红，鼓励董监高增持公司股票，推进股权激励计划，响应政策指引，重视回购选项 [4][6][7] - 股份回购作为资本市场一项基础性制度安排，具有优化资本结构、维护公司投资价值、健全投资者回报机制等作用 [7][9] - 公司高度重视股票市场表现不佳的情况，对经营情况展开自查，并对董监高近期交易公司股票进行了自查，未发现违规问题 [7][9] 募投项目进展 - 研发中心建设项目房屋建筑已达到预定可使用状态，项目需要的设备按计划购置 [8][10] - 2023年度已新增员工19人 [8][10] - 募投项目包括运动控制系统智能化建设项目和研发中心建设项目，均不涉及产能问题 [8] 风险应对策略 - 在应对应收账款方面，严格客户商业信用的审核，授予合理的账期，加强应收账款的动态跟踪和催收 [13] - 对于税收政策变化，公司将保持研发经费投入、科技成果转化达到规定条件，继续保持作为高新技术企业的资格 [13] - 公司与核心员工签订保密协议等管理措施加以防范，通过不断的技术创新降低知识产权被侵犯对公司经营产生的不利影响 [13]

股东大会信息 - 2024年4月25日刊登2023年年度股东大会通知公告[5] - 现场会议于2024年5月20日上午10时召开[6] - 网络投票时间为2024年5月19日15:00 - 2024年5月20日15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人8人，持股14,450,877股，占比39.93%[7] - 现场6人，持股14,373,000股，占比39.71%[7] - 网络投票2人，持股77,877股，占比0.22%[7] - 中小投资者3人，持股517,877股，占比1.43%[7] 议案表决结果 - 多项议案14,450,877股同意，占出席有效表决权总数100%[10][11][13][14][18] - 权益分派预案14,450,777股同意，占99.9993%；100股反对[11] - 预计2024年关联交易14,450,777股同意，占99.9993%；100股弃权[13] 人员选举情况 - 赵钧得票数1,376,510股，占比102.50%[14] - 安志琨得票数13,999,666股，占比99.92%[15] - 孔慧勇得票数14,439,666股，占比99.92%[15] - 王健得票数14,439,666股，占比99.92%[17] - 康长金得票数14,439,666股，占比99.92%[17] - 蒋金哈得票数14,484,110股，占比100.23%[17] - 毛超得票数14,428,855股，占比99.85%[17] 会议合规情况 - 律师认为召集、召开程序及人员资格等符合规定[6][9] - 股东大会召集、召开、表决等均合法有效[19]