证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-071 成都乐创自动化技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.31《关于制定<会计师事 务所选聘制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案 尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称"北交 所"）的相关业务规则及《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-059 成都乐创自动化技术股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.19《关于修订<利润分配 管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需 提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑 独立董事和公众投资者的意见。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程 序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排 的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮 箱等）充分听取中小股东的意见，做好利润分配事项的信息披 ...

制度通过 - 公司于2025年8月25日召开会议通过修订《年报信息披露重大差错追究制度》议案[3] 重大差错认定 - 资产、负债会计差错金额占上年经审计资产总额10%以上为重大差错[9] - 净资产、收入、利润等差错满足相应比例及金额为重大差错[9][10] - 差错影响盈亏性质或更正财报满足条件认定为重大差错[10] - 或有事项等未披露且涉资占近一期经审计净资产10%以上为重大错误[13][14] 责任追究 - 责任追究形式有五项，可附带经济处罚[19][20] - 追究结果纳入年度绩效考核，决议以临时公告披露[19][20] 制度执行 - 其他定期报告参照执行，未尽事宜按法规章程执行[22] - 制度冲突按新规定修改，由董事会解释修订[22][23] - 制度自审议通过生效，2025年8月26日发布[24][25]

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-079 成都乐创自动化技术股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为加强成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号--信息披露业务办理》 等法律法规，以及《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息披露"是指将公司已发生或将要发生的、可能对 公司经营、公司股票及其他证券产品产生重大影响的信息以及根据法律、法规、 规章以及规范 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-076 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.5《关于修订<董事会提名 委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议 案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《成都乐创 自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 规则。 第二条 董事会提 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-082 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.11《关于制定<董事、高 级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简 称"北交所" ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.10《关于修订<内部审计 制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-081 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中 国内部审计准则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《成都 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-080 成都乐创自动化技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.9《关于制定<信息披露暂 缓、豁免管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本 议案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义 务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、部门规章、北京 证券交易所（以下简称" ...

权益变动 - 2025年8月11日何树新减持86,748股，占总股本0.12%[8][16] - 变动前持股3,633,675股，占比5.1224%[17][18] - 变动后持股3,546,927股，占比5.0001%[8][17][29][30] 股本情况 - 2025年6月20日总股本由50,668,963股增至70,936,548股[18] 未来展望 - 未来12个月何树新将按需和市场情况决定是否再减持[14][30]

股东减持 - 2025年8月11日何树新减持86,748股，持股比例从5.1224%降至5.0001%[1][2] - 何树新减持比例为0.12%[2] 股本变动 - 2025年6月20日公司总股本由50,668,963股增至70,936,548股[2] 影响及披露 - 本次权益变动不影响控股权和经营，需披露报告书[3] - 公司将关注股东权益变动并及时披露信息[3]