证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-031 成都乐创自动化技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规，《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求，结合成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司的内部控制 建立健全与实施情况进行了检查，对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施 的有效性进行了全面的评价。现将公司截止 2023 年 12 月 31 日（以下简称：基 准日）的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 信 永中 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554,2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion .8. Chaovangmen Beida ongcheng District Reiling certified public accountants 6 (010) 6554 7190 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 成都乐创自动化技术股份有限公司 成都乐创自动化技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都乐创自动化技术股份有限公司（以下 简称乐创技术公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事薪酬方案。现将具体情况 公告如下： 一、2024 年度董事、监事薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-048 二、审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会 第二十次会议，分别审议了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》和《关 于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会已对相关议案发表了 ...

财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归属母公司未分配利润69,207,559.15元，母公司未分配利润69,970,130.25元，资本公积122,320,415.97元[9] - 以36,192,117股为基数，每10股派现4元，预计派现14,476,846.80元，每10股转增4股，转增14,476,847股[9] 议案表决 - 2023年度监事会工作报告等多项议案表决通过，需提交股东大会审议[5][6][7][10] - 2024年第一季度报告议案表决通过，无需提交股东大会审议[14] - 2024年度公司监事薪酬方案直接提交股东大会审议[15] 人员提名 - 提名佘洁女士为公司第五届监事会股东监事候选人，需提交股东大会审议[18]

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-034 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人蒋金晗作为成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活 动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关 事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，5 次股东大会。本人出席上述会 议的情况如下： | 姓名 | 董事会 | | | 股东大会 | | ...

募集资金情况 - 公司发行总股数为10,192,117股，发行价格12.80元/股，募集资金总额130,459,097.60元，净额111,927,455.87元[1] - 截至2023年3月2日，募集资金到账[2] - 截至2023年12月31日，募集资金账户到账117,978,417.39元，项目投入38,767,076.29元，支付发行费用6,050,000.00元，购买理财产品净额66,000,000.00元，账户余额8,458,730.45元[5] 资金使用决策 - 2023年2月10日，审议通过用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金2,604,150.91元[8][23] - 2023年2月10日，同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限最长不超12个月[11] - 2024年2月5日，同意用不超7000万元闲置募集资金现金管理，期限最长不超12个月[12] 理财投资情况 - 2023年购买重庆银行结构性存款多期，金额共7300万元，预期年化收益率1.25%-2.9%[10][23] - 2023年购买中信银行结构性存款多期，金额共3800万元，预期年化收益率1.05%-1.25%[23] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金买理财产品未到期余额6600万元，投资收益470,555.57元[12] 项目投入情况 - 运动控制系统智能化建设项目调整后投资总额5200万元，本报告期投入13,759,644.40元，投入进度26.46%[22] - 研发中心建设项目调整后投资总额3200万元，本报告期投入11,785,743.57元，投入进度36.83%[22] 合规情况 - 2023年度未变更募集资金投资项目，无违规使用情形[13][14] - 信永中和会计师事务所认为2023年度募集资金存放与使用报告如实反映实际情况[15] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放、管理及使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形[16][17]

成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 联系电话: +86(010) 6554 2288 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWi 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District. Beijing 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA4F0044 成都乐创自动化技术股份有限公司 我们认为,乐创技术公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照北京 证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了乐创技术公司 2023年度募集资 金的实际 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意成都乐创自动化技术股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3074 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格 为 12.80 元/股，发行股数为 9,000,000 股，超额配售选择权实施期限结束后， 公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数量 1,192,117 股,由此公司发行总 股数扩大至 10,192,117 股，本次发行最终募集资金总额为 130,459,097.60 元， 扣除发行费用（不含税）金额为 18,531,641.73 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 111,927,455.87 元。 截止 2023 年 3 月 2 日，上述募集资金已到账，并由 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润69,207,559.15元，母公司未分配利润69,970,130.25元[2] - 母公司资本公积122,320,415.97元，含股票发行溢价118,434,273.93元等[2] - 公司总股本36,192,117股[3] 权益分派 - 以未分配利润每10股派4元现金红利，预计派14,476,846.80元[3] - 以资本公积每10股转增4股，预计转增14,476,847股[3] 决策进展 - 权益分派预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[5][6] - 按三年股东分红回报规划分配，符合承诺[11][12] - 决策通过后2个月内实施，有不确定性[13]

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-044 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | 2023 年度基于研发测 | | 燃料和动力、 | 购买设备 | 0.00 | 141,592.92 | 试需求，购买研发测试 | | 接受劳务 | | | | 设备。 | | | | | | 公司在进行日常关联交 易预计时是基于日常经 | | | | | | 营需要和业务开展进度 | | | | | | 的判断，以与关联方可 | | | | | | 能发生业务的上限金额 | | 销售产品、商 品、提供劳务 ...