证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-064 成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席佘洁 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-066 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会 现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法、有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 27 日 15:00—2024 年 6 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-065 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司住所：成都高新区科园南 | 第四条 公司住所：成都市高新区新川 | | 二路一号大一孵化园 8 | 栋 B座 邮政编 路 | 686 号创智岛 B 区 3 栋 邮政编码： | | 码：610041 | | 610212 | | 第五条 公司注册资本为 | 3,619.2117 万 | 第五条 公司注册资本为5,066.8963 万 | | 元 | | 元 | | 第 十 六 条 | 公 司 目 前 总 股 数 为 | 第十六条 公 司 目 前 总 股 数 为 | | 3,619.2117 | 万股，全部为普 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-063 成都乐创自动化技术股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的 ...

现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,207,559.15 元，母公司未分配利润为 69,970,130.25 元，母公司资本公积为 122,320,415.97 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 118,434,273.93 元，其他资本公积为 3,886,142.04 元）。本次权益分派共计转增 14,476,846 股，派发现金红利 14,476,846.80 元。 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-062 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 36,192,117 股为基数，向全体 ...

经营业绩与财务数据 - 2023年营业收入较上年增加2.87%，但主营业务收入下降，导致净利润略少于2022年 [16] - 2023年点胶控制系统营业收入5390.80万元，较上年增加1.98% [18] - 2023年通用运动控制器营业收入879.78万元，较上年下降37.60% [18] - 2023年驱动器营业收入588.54万元，较上年下降36.79% [18] - 2023年其他产品营业收入793.14万元，较上年增加93.67% [18] - 扣除投资性房地产影响后，2024年一季度营业收入较上年同期增加41.65%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加23.59% [9][10] 产品与技术优势 - 公司是国内领先的第三方点胶控制系统提供商，技术优势体现在不同速度下点胶精度的一致性、视觉提取点胶路径的精度、五轴空间曲线点胶的精度等方面 [4][10][14] - 通用运动控制器技术处于国内先进水平，主要面向点胶、贴装、印刷等应用 [10][14] - 伺服驱动技术在精密点胶应用领域已达到替代进口的水平 [10][14] - 自主研发的2D/3D视觉图像处理技术应用于自动轨迹生成，精度可达±1像素 [8][10] 市场前景与战略规划 - 根据IDC预测，2024年中国智能手机市场出货量将实现2021年以来首次同比增长 [4][10][16] - 公司将持续聚焦电子制造设备领域的运动控制产品及系统业务，暂无开拓新行业的计划 [11] - 国际市场方面，主要配合国内设备制造商开拓国际市场，暂无直接开拓国际市场的计划 [11] - 公司将以技术研发创新为驱动力，积极进行市场开拓，推进研发投入，聚焦于点胶行业细分领域 [6][10] 投资者关系与市值管理 - 公司将持续实施现金分红，鼓励董监高增持公司股票，推进股权激励计划，响应政策指引，重视回购选项 [4][6][7] - 股份回购作为资本市场一项基础性制度安排，具有优化资本结构、维护公司投资价值、健全投资者回报机制等作用 [7][9] - 公司高度重视股票市场表现不佳的情况，对经营情况展开自查，并对董监高近期交易公司股票进行了自查，未发现违规问题 [7][9] 募投项目进展 - 研发中心建设项目房屋建筑已达到预定可使用状态，项目需要的设备按计划购置 [8][10] - 2023年度已新增员工19人 [8][10] - 募投项目包括运动控制系统智能化建设项目和研发中心建设项目，均不涉及产能问题 [8] 风险应对策略 - 在应对应收账款方面，严格客户商业信用的审核，授予合理的账期，加强应收账款的动态跟踪和催收 [13] - 对于税收政策变化，公司将保持研发经费投入、科技成果转化达到规定条件，继续保持作为高新技术企业的资格 [13] - 公司与核心员工签订保密协议等管理措施加以防范，通过不断的技术创新降低知识产权被侵犯对公司经营产生的不利影响 [13]

四川衡纵律师事务所 法律意见书 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 四川省成都市锦江区东大街芷泉段 68 号时代 8 号 904 室, 610065 Room804, 8thFL, Times8, No. 68, Zhiquan, Section, Dongdajie, Jinjian gDistrict, Chengdu. Tel: (8628) 81476277 Fax: (8628) 81479277 P. C: 610065 2024 年 5 月 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023年年度股东大会 法律意见书 四川衡纵律师事务所 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 (2024) 衡纵律意字第【74】号 致:成都乐创自动化技术股份有限公司 四川衡纵律师事务所(以下简称"本所")接受成都乐创自动化技术股份有 限公司(以下简称"公司"或"乐创技术"或"乐创技术公司"）的委托,指派 李懋洲律师、石苗律师(以下简称"本所律师"）出席了公司于 2024年5月20 日召开的2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"股东大会"》, 根据《中 ...

公司概况和经营情况 - 公司是国内领先的第三方点胶控制系统提供商，技术优势主要体现在不同速度下点胶精度的一致性、视觉提取点胶路径的精度、五轴空间曲线点胶的精度等方面[1][2][7][14] - 公司的通用运动控制器技术处于国内先进水平，主要面向点胶、贴装、印刷等应用基于运动控制技术开发工艺技术形成技术优势[7][14] - 公司的伺服驱动技术主要面向解决点胶控制等工艺难点的应用场景而开发产品，在精密点胶应用领域已经达到替代进口的水平[7][14] - 公司以技术研发创新为驱动力，积极进行市场开拓，推进研发投入，聚焦于点胶行业细分领域，抓住2024年市场转好的机遇，稳步推进生产经营实现经营目标[1][7][8] 财务和业绩情况 - 2023年一季度营业收入较上年同期增加41.65%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加23.59%[6][8] - 2023年度点胶控制系统营业收入5390.80万元，较上年增加1.98%，通用运动控制器营业收入879.78万元，较上年下降37.60%，驱动器营业收入588.54万元，较上年下降36.79%[20] - 通用运动控制器和驱动器营业收入下降主要是受客户需求变化影响[20] - 其他产品营业收入较上年同期增加93.67%，主要是公司为满足客户点胶加工精度及质量管控要求，配套高精度驱动产品及传感器等[20] 市值管理和股东回报 - 公司将持续实施现金分红，鼓励董监高增持公司股票，推进股权激励计划，响应政策指引，重视回购选项[3][4][9] - 公司高度重视股票市场表现不佳的问题，将严格按照信息披露要求，及时准确完整披露相关信息[6][7] - 公司将利用好市场工具，关注投资者预期，稳步提升公司股票价值[6][7] 募投项目和未来发展 - 募投项目中研发中心建设项目和智能化建设项目进展顺利，满足公司发展需求[5][9] - 公司将持续聚焦电子制造设备领域的运动控制产品及系统业务，暂无开拓新行业的计划[11] - 公司将以技术研发创新为驱动力，积极进行市场开拓，推进研发投入，聚焦于点胶行业细分领域[1][7][8] - 公司将利用好市场工具，关注投资者预期，稳步提升公司股票价值[6][7]

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-054 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵钧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会 现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 14,450,877 股，占公司有表决权股份总数的 39.93%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 77,877 股，占公司有表决权股份总数的 0.22%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-053 成都乐创自动化技术股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 10,370,000 股，占公司总股本 28.65%，可交 易时间为 2024 年 5 月 23 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东姓名 | 股股东、 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 限售登记 | 股数占 | 尚未解除 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 赵钧 成都天健 | 是 | 董事长 ...