董事会决议 - 2025年8月25日审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书规定 - 设一名董事会秘书，为高管，任期三年可连聘连任[5][6][15] - 聘任后两交易日公告并报备，四种情形一个月内解聘[15][16] - 辞职需完成移交且披露公告，离任需审查[18] - 空缺时及时指定代行，三个月内确定人选[18] - 聘任秘书同时聘证券事务代表协助[19] 细则生效解释 - 细则自审议通过生效，由董事会负责解释[23]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[9] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[8] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[8] 独立董事规定 - 独立董事每年现场工作不少于15日，任期与其他董事相同，连任不超6年[9] 会议审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况提交董事会审议[12] - 关联交易未达股东会审批权限但与关联自然人成交金额30万元以上等2种情况提请董事会审议[13] - 对外担保须经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[13] 董事长相关 - 董事长以全体董事过半数选举产生和罢免[13] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知董事[15] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[15] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[19] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[23] - 会议表决一人一票，以记名投票等方式进行[28] - 审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项决议须经出席会议三分之二以上董事同意[29] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席不足3人提交股东会审议[30] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席或连续12个月未出席次数超期间董事会总次数二分之一，应书面说明并报告[24] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席，董事会建议股东会撤换[25] 会议其他规定 - 提案未获通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[32] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议暂缓表决[32] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提出延期，董事会采纳[33] - 董事在决议签字负责，表决表明异议并记录可免责[32] - 董事会拟就利润分配决议，可先通知注册会计师出具审计报告[32] - 董事会决议经与会董事签字确认，董事长督促落实并通报执行情况[34] 规则生效 - 《董事会议事规则》自股东会审议通过之日起生效，由董事会拟订、修订并解释[36]

成都乐创自动化技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.26《关于修订<累积投票 制度实施细则>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案 尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-066 成都乐创自动化技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《成 都乐创自动化 ...

制度审议 - 2025年8月25日董事会审议通过修订保密及知情人登记管理制度议案，待股东会审议[2] 内幕信息界定 - 重大资产交易超30%、大股东股份变化等属内幕信息[6][8] 知情人管理 - 及时记录知情人信息，知情人需填备案表并配合登记[12][13] 违规处理 - 发现违规核实追责，2个工作日报送结果[17] 其他规定 - 知情人档案保存10年，敏感期禁买卖股票[17][20]

制度修订 - 2025年8月25日董事会通过修订《对外投资管理制度》议案，需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 投资标准 - 董事会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等一般对外投资事项，未达标准由董事长批准[9] - 重大投资事项达投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准，需董事会审议后提交股东会[9][11] 投资类型 - 短期投资指购入能随时变现且持有不超一年的投资，长期投资指期限超一年不能或不准备变现的投资[8] 决策实施 - 股东会、董事会为对外投资决策机构，总经理是实施主要责任人，财务部为管理职能部门[14] - 短期投资需管理部门预选、财务部提供资金流量表，按权限审批后实施[16] - 委托理财选合格机构，董事会指派专人跟踪[19][20] 项目流程 - 管理部门对项目初步评估提建议，经初审、调研论证等环节按权限审批，获批项目由董事会授权部门实施[21][22][23][24] - 初审由管理部门编制报告提交总经理定稿[18][19] - 审议将报告提交董事会或股东会，总经理汇报[20] - 决策由董事会或股东会表决，达通过比例生效[21] 项目管理 - 管理部门跟踪项目，定期向董事会报告[23] 投资处理 - 公司可在5种情况收回投资，4种情况转让投资[23][24][25] 人员派遣 - 对外投资组建非控股公司派董事，控股公司派董事长等[42][43] 财务核算 - 财务部对投资活动全面记录核算，年末检查投资[29] - 控股子公司每月报财务报表，重大事项及时报告[29][31] 制度生效 - 对外投资制度自股东会审议通过后生效施行[31]

议案审议 - 2025年8月25日公司第五届董事会第七次会议审议通过修订《网络投票实施细则》议案，7票同意[3] - 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 股东会投票规则 - 登记在册股东可通过网络投票，同一股份选一种表决方式[9] - 多次有效投票视为出席，按股份数计出席表决权总数[9] - 未有效投票视为弃权，累积投票一股对应应选人数选举票数[9] - 对总议案投票视为对非累积议案表达相同意见[10] - 重复投票以首次有效结果为准[10] 股东定义与征集 - 中小股东指特定人员及持股5%以上股东关联方外的股东[10] - 公司董事会等可征集股东表决权[10]

制度修订 - 2025年8月25日公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为公司关联法人[11] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联自然人[11] 审议规则 - 股东会审议关联交易，普通决议须非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议须三分之二以上通过[16] - 董事会审议关联交易，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[18] 交易披露 - 关联交易市场价与市场独立第三方价格或收费标准偏离值不超过5％[21] - 与关联自然人成交30万元以上、关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易，董事会审议后披露[25] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，证券服务机构审计或评估，董事会审议后提交股东会[25] 其他规定 - 为关联方担保应合理，为控股股东等担保对方需提供反担保[27] - 不得为董事等关联方提供资金等财务资助[29] - 与关联人首次日常关联交易，订立书面协议按规定审议，无具体金额提交股东会[30] - 一方现金认购另一方不特定对象发行证券等、公司单方面获利益交易可免关联交易审议披露[32][34] - 本制度自股东会审议通过之日起生效施行[35]

会议审议 - 2025年8月25日公司审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》议案[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[8] 委员会职责 - 主要职责包括制定薪酬计划、审查履职情况并考评等[11] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知委员[17] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[17] 规则生效 - 规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责相关事宜[21]

一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.21《关于修订<承诺管理 制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 承诺管理制度 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-061 成都乐创自动化技术股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 承诺管理 第八条 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批， 并 明确如无法取得审批的补救措施。承诺人做出承诺后，应当诚实守信， 严格按照承诺内容履行承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。 当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司， 并履行承诺和信息披露义务。 第一章 总则 第一条 为加强对成都乐创自动化技术股份有 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-071 成都乐创自动化技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.31《关于制定<会计师事 务所选聘制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案 尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称"北交 所"）的相关业务规则及《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下简称 ...