证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-049 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名安志琨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 440,000 股，占 公司股本的 1.22%，不是失信联合惩戒对象。 提名孔慧勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 957,000 股，占 公司股本的 2.64%，不是失信联合惩戒对象。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过： 提名赵钧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,918,000 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-024 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事佘洁因休产假以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2023 年公司监事会按照《公司法》《证券法》《成都乐创自动化技术股份有 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-023 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、保荐代表人代敬亮 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王健因工作原因缺席，委托董事赵钧代为表决。 董事孔慧勇、张小渊、黄华平、毛超、蒋金晗、安志琨因工作原因以通讯方 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-031 成都乐创自动化技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规，《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求，结合成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司的内部控制 建立健全与实施情况进行了检查，对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施 的有效性进行了全面的评价。现将公司截止 2023 年 12 月 31 日（以下简称：基 准日）的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高 ...

公司董事、监事 （二）适用期限 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事薪酬方案。现将具体情况 公告如下： 一、2024 年度董事、监事薪酬方案 （一）适用对象 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-048 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务， ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-034 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人蒋金晗作为成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活 动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关 事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，5 次股东大会。本人出席上述会 议的情况如下： | 姓名 | 董事会 | | | 股东大会 | | ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-032 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董 ...

国金证券股份有限公司 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为成都乐 创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"、"乐创技术"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对乐创技术预计 2024 年度日常性关联交易出具核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易 | 预计 2024 | | 年与关联方 2023 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | 年发生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃 | | | | | 年度基于研发测 2023 | | 料和动力、接受 | 购买设备 | | 0.00 | 141,592.92 | 试需求，购买研发测 | | 劳务 | | | | | 试设备。 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-028 成都乐创自动化技术股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-044 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | 2023 年度基于研发测 | | 燃料和动力、 | 购买设备 | 0.00 | 141,592.92 | 试需求，购买研发测试 | | 接受劳务 | | | | 设备。 | | | | | | 公司在进行日常关联交 易预计时是基于日常经 | | | | | | 营需要和业务开展进度 | | | | | | 的判断，以与关联方可 | | | | | | 能发生业务的上限金额 | | 销售产品、商 品、提供劳务 | 销售产品 | ...