证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-108 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于完成公司章程备案的公告 成都乐创自动化技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 董事会 一、基本情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于拟修订<公司章 程>并办理工商登记的议案》。根据上述议案，公司修订了《公司章程》的相关 条款，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日、2023 年 12 月 7 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二十一次会议决议 公告》（公告编号：2023-084）、《第四届监事会第十八次会议决议公告》（公 告编号：2023-085）、《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-105 ...

上市与股本 - 公司于2023年1月30日在北京证券交易所上市，发行10,192,117股人民币普通股[6] - 公司注册资本为3619.2117万元[6] - 公司目前总股数为3,619.2117万股，全部为普通股，每股面值1元[14] 股东与股份转让 - 发起人赵钧持股510万股，持股比例28.33%；张春雷持股140万股，持股比例7.78%等[14] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 董事、监事、高管所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[20] - 董事、监事、高管离职后半年内不得转让所持股份[20] 股份收购与交易限制 - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总额10%[18] - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[18] - 因特定原因收购股份，应在6个月内转让或注销[18] - 董事、监事和高管在年报、中报公告前30日内及季报公告前10日内不得买卖股票[21] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] 股东大会审议事项 - 审议单笔超2000万元或连续十二个月内累计超1亿元的融资方案[32] - 审议涉及资产总额或交易金额连续十二个月内超公司最近一期经审计总资产30%的交易事项[32] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交审议[34] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交审议[34] - 交易标的营业收入占公司最近一期经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交审议[34] - 交易产生利润占公司最近一期经审计净利润50%以上且超750万元需提交审议[34] - 交易标的净利润占公司最近一期经审计净利润50%以上且超750万元需提交审议[34] - 公司与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需提交审议[36] 担保相关规定 - 公司提供担保须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[36] - 本公司及控股子公司对外担保总额达公司最近一期经审计净资产50%后提供担保需经股东大会审议[36] - 按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30%后提供担保需经股东大会审议[36] 股东大会召开与决议 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面提议董事会召开临时股东大会[43] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 年度股东大会应在召开20日前、临时股东大会应在召开15日前以公告方式通知各股东[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会相关规定 - 董事每届任期三年，可连选连任[70] - 董事会中兼任高级管理人员和由职工代表担任的董事，人数总计不得超过董事总数的二分之一[71] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[84] - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日书面通知[88] 监事会相关规定 - 监事任期每届为三年，任期届满连选可连任[106] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[109] - 监事会定期会议每6个月至少召开一次[111] 财务与报告 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[115] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 现金方式分配的利润不少于该次利润分配总额的20%[118] 其他规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干人，总经理每届任期三年，连聘可连任[99] - 财务负责人需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[99] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[125] - 公司在作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[137][139] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[149] - 中小股东指除特定人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东及其关联方以外的股东[149]

（一）会议召开情况 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-105 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵钧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会 现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 16,326,304 股，占公司有表决权股份总数的 45.11%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 957,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.64%。 （三）公司董事、监事、高级管理 ...

（2023）天（蓉）意字第 49 号 致：成都乐创自动化技术股份有限公司 北京市天元（成都）律师事务所 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2023 年 12 月 7 日（星期四）上午 10:00 在成都市高新区科园南二路 1 号大一孵化园 8 栋 B 座 4 层公司会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《成都乐创自 动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程 序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《成都乐创自动化技术股份有限公司第 四届董事会第二十一次会议决议公 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-106 成都乐创自动化技术股份有限公司 章程 二零二三年十二月 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监督管理办法 （试行）》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司由成都乐创自动化技术有限公司以整体变更的方式发起设立，公司在成 都高新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 915101006675742723。 公司经北京证券交易所同意并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）于 2022 年 12 月 6 日注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股 10,192,117 股（含行使超额配售选择权新增股份），于 2023 年 1 月 30 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 （2023）天（蓉）意字第 49 号 致：成都乐创自动化技术股份有限公司 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2023 年 12 月 7 日（星期四）上午 10:00 在成都市高新区科园南二路 1 号大一孵化园 8 栋 B 座 4 层公司会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《成都乐创自 动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程 序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《成都乐创自动化技术股份有限公司第 四届董事会第二十一次会议决议公 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-105 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会 现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 16,326,304 股，占公司有表决权股份总数的 45.11%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 957,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.64%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人 ...

| | 2023-11-28 公告日期 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 乐创技术(430425) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 10863084.0 | 成交金额（万 元） | 27575.02 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国泰君安证券股份有限公司浙江余姚舜水南路营业部 | | | 6038495.3 | 2523657.08 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司成都营业部 | | | 4856237.01 | 0 | | 买3 | 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | | | 4701142.93 | 103379.2 | | 买4 | 东方证券股份有限公司南宁金湖路营业部 | | | 4695633 | 4012 | | 买5 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | | | 3872783.03 | 0 | | 卖1 | 东吴证券股份 ...

| | 公告日期 | 2023-11-28 | 异常期间 | 2023-11-28 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 乐创技术(430425) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 16164410.0 | 成交金额（万 元） | | 38206.8 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% | | | | | | | | | 涉及事项 (-40%) | | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | | 卖出金额（元） | | 买1 | 国泰君安证券股份有限公司浙江余姚舜水南路营业部 | | | | 8365155.11 | | 8188309.03 | | 买2 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | | | | 5577991.58 | | 6520445.72 | | 买3 | 中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 | | | | 4861480.24 | | 6754987.45 | | 买4 | 东莞证 ...

| | 2023-11-28 公告日期 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 乐创技术(430425) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 10863084.0 | 成交金额（万 元） | 27575.02 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国泰君安证券股份有限公司浙江余姚舜水南路营业部 | | | 6038495.3 | 2523657.08 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司成都营业部 | | | 4856237.01 | 0 | | 买3 | 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | | | 4701142.93 | 103379.2 | | 买4 | 东方证券股份有限公司南宁金湖路营业部 | | | 4695633 | 4012 | | 买5 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | | | 3872783.03 | 0 | | 卖1 | 东吴证券股 ...