证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-044 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2022 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《成都乐创自动化技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等有关法律法规 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：邓婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 及公 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 专项说明 页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9月 certified public accountants 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 BB XYZH/2023CDAA4F0018 成都乐创自动化技术股份有限公司全体股东: 除对乐创技术公司 2022 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计乐创技术公司 2022年度财务报表时乐创技术公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地理解乐创技术公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供乐创技术公司为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书 面同意,不得用于其他任何目的。 特殊普通合伙) 1 中国注册会计师: 中 ...

国金证券股份有限公司 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为成都乐创 自动化技术股份有限公司(以下简称"乐创技术"或"公司")向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》等有关规定,对乐创技术预计 2023年度日常性关联 交易出具核查意见如下: 一、关联交易基本情况 (一) 预计情况 单位: 元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年 | 2022 年与关联方 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 实际发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | 原因(如有) | | 购买原材料、燃 | 向关联方采购 | | | 基于研发测试 | | 料和动力、接受 | 设备 | 500,000.00 | 0.00 | 需求,购买研发 | | 劳务 | | | | 测 ...

国金证券股份有限公司 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求,成都乐创自动化技术股份有 限公结合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法 律法规及《公司章程》等内部规章制度,按照公司治理有关文件的精神,严格对 公司治理情况进行了自查。 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为成都乐创 自动化技术股份有限公司(以下简称"乐创技术"或"公司")向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,按照北京证券交易所发布的 《关于做好上市公司 2022年年度报告披露相关工作的通知》(北证办发[2022]62 号)等相关要求,根据公司自查情况和日常督导情况,对公司 2022年度治理专 项自查及规范活动开展了专项核查,并出具本核查报告。 一、公司基本情况 乐创技术成立于2007年10月,于2023年1月30日在北京证券交易所上市, 属性为民营企业。公司主营业务是工业运动控制系统产品研发、生产及销售。 截至 2022年 12月 31日,赵钧直接持有公司 22.76%的股权,同时为成都天 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-042 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：成都高新区科园南二路一号大一孵化园 8 栋 B 座 法定代表人：赵钧 注册资本：叁仟陆佰壹拾玖万贰仟壹佰壹拾柒元整 成立日期：2007 年 10 月 18 日 经营范围：工业自动化产品和系统的研发、生产、销售（国家有专项规定的 除外）及相关技术服务；软件开发；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（工业行业另设分支机构经营或另 选经营场地经营）。 三、备查文件 成都乐创自动化技术股份有限公司《营业执照》。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日在北京证券交易所上市。公司于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十六次 会议、2023 年 ...

1 （更正后）（以下与《成都乐创自动化技术股份有限公司关于提请召开 2023 年第 三次临时股东大会的通知（提供网络投票）》合称为"《召开股东大会通知》"）、 《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的通知（提供网络投票）（更正公告）》 以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和 资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票 计票工作。 北京市天元（成都）律师事务所 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 （2023）天（蓉）意字第 19 号 致：成都乐创自动化技术股份有限公司 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2023 年 3 月 30 日上午 10:00 在成都市高新区科园南二路 1 号大一孵化园 8 栋 B 座 4 层公司会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-039 成都乐创自动化技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵钧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会 现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,206,532 股，占公司有表决权股份总数的 42.02%。 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事蒋金晗因出差缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邓婷婷因请假缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4．公司高级 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 章程 二零二三年三月 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监督管理办法（试行）》、 《上市公司章程指引（2022 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称公司）。 公司由成都乐创自动化技术有限公司以整体变更的方式发起设立，公司在成 都高新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 915101006675742723。 公司经北京证券交易所同意并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）于 2022 年 12 月 6 日注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股 10,192,117 股（含行使超额配售选择权新增股份），于 2023 年 1 月 30 日在北京证 券交易所上市。 第三条 公司注册名称为：成都乐创自动化 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-038 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保资金安全、不影响募集 资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲 置募集资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安 全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公 司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动 使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自 动化技术股 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-037 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 30 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 29 日 15:00—2023 年 3 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 ...