证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-002 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合的形式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 为规范公司治理，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司决定对下 列现行的内部治理制度进行修订： 1.议 ...

一、 审议及表决情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 12 日召开 了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》。 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-006 陕西天润科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《陕西天润科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、 技术、债权、厂房 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-005 陕西天润科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 12 日召开 了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》。 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法 规、 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-004 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 7344.5018 万元。 | | 7390.5018 万元。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 陕西天润科技股份有限公司 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以当地市场监督管理部门登记为准。 二、修订原因 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 因公司实施股权激励计划，公司注册资本发生变化，根据《公司法》《证券 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-003 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 2 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《陕西天润科技股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2023-004）。 ...

陕西天润科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-007 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 12 日召开 了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》。 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件和《陕西天润科技股 份有限公 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-008 陕西天润科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会（提供网络投票）》的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现 ...

一、本次股票解除限售数量总额为 3,672,251 股，占公司总股本 4.9689%，可交 易时间为 2023 年 1 月 10 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-001 陕西天润科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 岛晨融鼎元私募股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 权投资基金合伙企 | | | | | | | | | 业（有限合伙） | | | | | | | | | 北京金长川资本管 理有限公司－嘉兴 | | | | | | | | 6 | 重信金长川股权投 | 否 | 无 | F | 332,251 | 0.4496% | 0 | | | 资合伙企业（有限 | | | | | | | | | 合伙） | | | | | | | | 7 | 北京聚智 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2022-110 天润科技 证券代码 : 430564 陕西天润科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 5 | | 第三节 | 重大事件 11 | | 第四节 | 财务会计报告 17 | 3 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 陕西天润科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告期 指 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 年初至报告期末 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 报告期末 指 2022 年 9 月 30 日 董监高 指 公司董事、监事及高级管理人员 北交所 指 北京证券交易所 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈利、主管会计工作负责人弓龙社及会计机构负责人（ ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2022-073 天润科技 430564 陕西天润科技股份有限公司 SHAANXI TIRAIN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. 2022 半年度报告 1 公司半年度大事记 2022 年 1 月 17 日，获得"天 润 DEM 智能化编辑系统 V1.0" 软件著作权。 2022 年 3 月 10 日，获得"检验 检测机构资质认定证书"。 2022 年 6 月 17 日，公司完 成"土地规划资质证书"的 换证工作。 2 2022 年 6 月 17 日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票并在北京证券交易所上市。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 11 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 13 | | 第四节 | 重大事件 27 | | 第五节 | 股份变动和融资 31 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 37 | | 第七节 | 财务会计报告 40 | | 第八节 | 备查文件目录 94 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监 ...