募资情况 - 2022年5月30日发行普通股1836.1255万股，募资147808102.75元，净额135671993.91元[2] - 募投项目资金10379.54万元，超募3187.66万元补充流动资金[4] 项目投入 - 截至2024年12月31日，两项目累计投入3667.85万元[5] 项目调整 - 2025年3月21日审议通过调整募投项目内部投资结构议案[11] - 部分项目投资金额及占比调整[8][9] - 调整未改变实施主体等，符合规定和利益[9][12]

会议信息 - 会议于2025年3月21日在公司大会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案不涉及关联交易，无需提交股东大会[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月21日在公司大会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入178,506,064.87元，同比增长14.95%[3][5] - 2024年公司利润总额4,526,131.38元，同比增长6.43%[3] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润6,012,741.05元，同比增长4.56%[3][5] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,706,306.14元，同比增长123.68%[3][5] - 2024年公司基本每股收益0.0808元，同比增长3.88%[3][5] - 报告期末公司总资产414,184,965.27元，较期初增长3.08%[3][5] - 报告期末公司归属于上市公司股东的所有者权益322,071,929.09元，较期初增长1.61%[3][5] - 报告期末公司股本74,391,018.00元，较期初增长0.66%[3] - 报告期末公司归属于上市公司股东的每股净资产4.33元，较期初增长0.95%[3][5] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是加大市场开拓、部分应收账款回款慢、政府补助减少[5]

业绩总结 - 公司近日收到政府补助100万元[3] - 补助为与收益相关的政府补助[3] - 补助占上一会计年度归母净利润的17.39%[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩情况 - 年度实现盈利，扣非净利润同比上升超50%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为480 - 550万元，同比下降16.53% - 4.36%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为130 - 165万元，同比上升118.04% - 122.90%[3] 业绩影响因素 - 公司加大市场开拓、强化技术创新、推进降本增效，营收和毛利率同比提升[4] - 部分应收账款回款不及预期，信用减值损失增加[4] - 收到的政府补助同比减少，非经常性损益同比减少[4] 未来规划 - 公司在手订单充足，将加强市场布局和开拓[4] - 公司将紧抓多领域发展机遇，强化技术创新[4] - 公司将加强应收账款回款管理[4]

股东大会安排 - 2024年12月26日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[10] - 2024年12月27日发布召开通知公告[11] - 现场会议2025年1月17日15:00在西安碑林区召开[12] - 网络投票时间为2025年1月16日15:00至1月17日15:00[14] 参会情况 - 现场8人代表54,090,744股，占比72.7113%[15] - 网络2人代表1,400股，占比0.0018%[16] 议案表决 - 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》[20] - 赞成票54,092,144股，占比100%[20] 结果说明 - 股东大会召集等事宜合规，表决结果有效[23] - 法律意见书日期为2025年1月20日[30]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日召开[2] - 出席和授权出席股东10人，持股54,092,144股，占比72.7131%[2] - 网络投票股东2人，持股1,400股，占比0.0018%[2] 议案表决结果 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数54,092,144股，占比100%[4] - 律师认为股东大会召集等事宜合规，表决结果有效[5]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-088 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员持股及其变动管理制度> 的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-089 陕西天润科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为加强对陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市规 则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管 理》（下称"《监管指引》"）等法律、法规、规范性文件，以及《陕西天润科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...