人事变动 - 2025年8月20日贾友当选董事长，持股29,682,833股，占股本33.3127%[3] - 同日陈利任总经理，持股32,104,319股，占股本36.0303%[3] - 同日张尔严等多人获聘任[3][4] - 徐航不再担任证券事务代表[11] 人员履历 - 李俊自2012年12月至今任公司董事、副总经理[14] - 胡俊勇自2003年6月起在公司任职，现任董事、副总经理[14] - 弓龙社自2009年10月至今任财务相关职位，现任财务负责人[14] - 王敏2022年5月就职，2022年7月至今任董事会秘书[14] - 申驰彬2010年2月就职，2022年7月至今任证券事务专员[14] 换届说明 - 本次换届为任期届满正常换届，对公司无不利影响[6]

会议情况 - 2025年8月20日在公司会议室召开会议，采用现场（提供网络投票）方式[2] - 出席和授权出席股东会股东10人，持股64,821,294股，占比72.7481%[2] - 网络投票股东2人，持股6,000股，占比0.0067%[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等议案同意股数64,821,294股，占比100%[4][5][6][7][8][9] 人员任免 - 贾友等7人于8月20日被任命为董事或独立董事[17] - 张尔严于8月20日董事离任[17] - 杨新生等3人于8月20日监事离任[18] 合规情况 - 北京市中伦律师事务所认为表决结果合法有效[16] 备查文件 - 《陕西天润科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》[19] - 《北京市中伦律师事务所关于陕西天润科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》[19]

人事变动 - 选举贾友为公司第五届董事会董事长，任期三年[4] - 换届选举第五届董事会专门委员会委员[5] - 聘任陈利为总经理兼法定代表人，任期三年[6] - 聘任张尔严、李俊、胡俊勇为副总经理，任期三年[7] - 聘任弓龙社为财务负责人，任期三年[8] - 聘任王敏为董事会秘书，任期三年[9] - 聘任申驰彬为证券事务代表，任期三年[10] 报告审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要[11] - 审议通过2025年半年度募集资金专项报告[11]

会议安排 - 2025年8月1日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[7] - 2025年8月4日发布召开2025年第三次临时股东会通知公告[8] - 2025年8月20日15:00在西安市碑林区召开临时股东会现场会议[9] - 2025年8月19日15:00至20日15:00为临时股东会网络投票时间[9] 参会情况 - 现场参加会议股东及代理人8人，代表有表决权股份64,815,294股，占比72.7414%[11] - 参加网络投票股东2人，代表股份总数6,000股，占比0.0067%[12] 议案表决 - 多项议案赞成票均为64,821,294股，占比100%[15][16][18][21][22][24][25][26][27][28][29][30] - 选举贾友为非独立董事赞成票64,821,294股，占比100%，中小股东赞成票6,000股，占比100%[35]

公司概况 - 公司聚焦时空信息基础设施建设、数实融合可视化应用、行业智慧应用等新质业态，为新型智慧城市建设、自然资源管理、能源开发、低空经济等领域提供时空信息产品和技术服务的高新技术企业，具有测绘甲级资质、土地规划资质、地质灾害防治资质等专业资质证书[4] - 公司取得发明专利、实用新型专利等各类知识产权已达百余项，荣获陕西省科技进步奖、测绘科学技术奖、优秀测绘工程奖、陕西省专精特新企业，中国地理信息产业百强企业称号，智慧城市先锋榜优秀单位，商业航天企业百强等多项荣誉[4] - 公司拥有二十余家分、子公司，并在中国香港设立子公司以拓展国际化业务，与政府部门、商业用户等客户群体建立了长期稳定的合作关系[5] 业务构成 - 公司营收主要由遥感与测绘地理信息数据服务、空间信息系统开发应用与集成构成，2024年遥感与测绘地理信息数据服务营收占比低于60%，空间信息系统开发应用与集成营收占比突破40%[5] - 2024年遥感与测绘地理信息数据服务业务营业收入1.05亿元，同比增长1.48%，毛利率显著提升至39.93%，同比增加16.56个百分点[18] - 2024年空间信息系统开发应用与集成服务营业收入0.74亿元，同比增长41.53%，毛利率略有下降至27.98%[18][19] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入17850.61万元，同比增长14.95%，实现归母净利润583.29万元，同比增长1.43%，实现扣非净利润152.64万元，同比扭亏为盈[47] - 2025年第一季度公司营业总收入1614.47万元，同比增长6.16%，归母净利润-623.28万元，同比减亏[47] - 公司资产负债率持续低于行业均值，2025年一季报为20.57%，为上市以来新低[51] 股东回报 - 公司自2022年至2024年连续3年分红，累计分红总额达到1556.88万元，2023年、2024年现金分红比例分别达到64.8%、63.65%，在IT服务行业中均位于前20%[3] - 自挂牌新三板至登陆A股市场（2014年至2024年），公司累计分红10次，金额超过4800万元，累计现金分红率超过20%[47] 技术实力 - 公司拥有专利数量达到23项，较2023年年末新增14项，其中发明专利12项，较2023年末新增11项，参与完成相关国家标准、行业标准和地方标准等多项标准的编制工作[12] - 公司通过CMMI5级认证、数据管理能力成熟度（DCMM）"稳健级"认证等体系认证，构建覆盖全产业链的资质壁垒体系[2][16] - 公司完成天润多源遥感AI解译平台与天润大型语言模型平台的协同升级，开发出通过华为昇腾认证的天润地理信息多模态大模型应用平台[13] 研发投入 - 2024年公司研发投入超过1600万元，2023年及2024年研发强度持续超过9%[42] - 截至2024年末，公司研发项目有10个，包括"合成孔径雷达（SAR）数据处理研究""时空大数据智能处理技术研究""天润实景三维数据管理与服务系统V2.0项目"等[42] 市场机遇 - 时空信息产业2023年总产值达8111亿元，2013年至2023年复合增速超过12%，预计到2025年产业规模将达到1.1万亿元，2030年或达到1.8万亿元[24] - 中国智慧城市市场规模由2020年的15万亿元增长至2024年的36.8万亿元，年复合增速超过25%，预计到2025年市场规模将达到45.3万亿元[28] - 2024年中国驾驶辅助解决方案市场规模达到909亿元，近五年年均复合增长率达43.23%，预计2025年市场规模将达到1227亿元[31] - 中国民航局预测2025年我国低空经济市场规模将达1.5万亿元，到2035年有望达到3.5万亿元[33] 战略规划 - 公司明确"打造国际一流的时空信息服务企业"的战略定位，进一步明确全球化、平台化、智能化的发展方向[20] - 公司将在时空信息基础设施建设、遥感全产业链服务、智慧应用生态服务平台建设、个人用户创新应用场景等四个方面进行业务拓展[37] - 公司设立香港子公司，依托中国香港的区位优势，在全球范围内寻求业务拓展机遇，2024年香港特别行政区地政署营业收入占比达到18.36%，位居主要客户营收第一位[40] 资本运作 - 截至2025年一季度末，公司货币资金及交易性金融资产合计超过1.4亿元[46] - 公司将围绕时空信息产业链，积极寻找具有核心技术或市场资源的优质企业，通过并购整合提升公司核心竞争力[46]

新产品和新技术研发 - 公司2025年8月19日收到两项发明专利证书[3] - 专利分别为多语言地名翻译和智能拆分匹配地名地址翻译方法[3] - 发明证书体现创新、研发能力，利于保护产权、提升竞争力[4]

行业投资评级 - 报告对北交所行业维持"推荐"评级，认为中长期配置价值显著[6] 核心观点 - 北证50指数本周上涨2.40%，跑赢沪深300指数（2.37%）但落后创业板指（8.58%）和科创50（5.53%）[6][12] - 计算机行业领涨（+21.19%），美容护理行业跌幅最大（-7.16%）[6][17] - 个股表现分化：271只成分股中仅36.53%上涨，上涨比例周环比下降15.69个百分点[6][16] - 流动性改善：北证50日均成交额255.96亿元（周环比+7.72%），日均换手率3.13%（周环比+0.61pct）[20] 市场表现 指数表现 - 北证50近1月/3月/12月涨幅分别为3.34%/3.90%/116.41%，显著跑赢沪深300的26.99%年涨幅[2] - 当前成分股平均市值31.83亿元，指数收于1476.33点[6][12] 行业表现 - 涨幅前五行业：计算机（+21.19%）、基础化工（+8.65%）、电子（+6.72%）、汽车（+3.45%）、社会服务（+2.49%）[6][17] - 跌幅前五行业：美容护理（-7.16%）、国防军工（-4.72%）、建筑装饰（-4.00%）、农林牧渔（-2.70%）、纺织服饰（-2.42%）[6][17] 新股动态 本周进展 - 上市：志高机械（凿岩设备制造商，2024年营收8.88亿元/+5.72%，净利润1.05亿元/+1.49%）[26][28] - 上会通过：科马材料（汽车零配件，2024年营收2.49亿元）、大鹏工业（机械，2024年营收2.65亿元）[32] - 申购：能之光（化工，2024年营收6.11亿元）[32] 下周计划 - 申购：巴兰仕 - 上市：宏远股份[32] 重点公司推荐 低估值标的 - 同力股份（露天煤矿矿卡）：2025E PE 11.65倍，2025E EPS 1.99元[7] - 五新隧装（隧道设备）：2025E PE 38.06倍，2025E EPS 1.64元[7] 主题映射标的 - 恒拓开源（低空信息管理）：2025E PE 73.36倍[7] - 凯德石英（半导体石英制品）：2025E PE 37.14倍[7] - 华岭股份（IC测试）：2025E PE 78.26倍[7] - 天力复合（金属复合材料）：2025E PE 30.75倍[7] 公司公告精选 - 天润科技获两项AI相关发明专利（地名地址翻译技术）[33] - 基康技术取得钻孔应力计补压技术专利[34] - 建邦科技子公司购置工业厂房拓展汽车电子产能[35] - 天宏锂电募投项目延期6-10个月，因设备升级及场地施工调整[36]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月13日晚间，天润科技发布公告称，公司于2025年8月12日收到由国家知识产权局颁发 的两项《发明专利证书》。专利名称分别为"集成人工智能专名通名拆分的地名地址翻译工具及方 法"和"基于多语言音节切分的智能地名地址翻译方法"。 ...

新产品和新技术研发 - 公司2025年8月12日获两项发明专利证书[3] - 发明名称为集成人工智能专名通名拆分的地名地址翻译工具及方法等[4] - 专利体现公司科技创新及自主研发能力[3]

证券日报网讯 8月5日晚间，天润科技发布公告称，公司于2025年8月5日收到国家知识产权局颁发的两 项《发明专利证书》。专利名称分别为"基于神经网络模型的实时地名地址多语言翻译系统及方 法"和"基于人工智能与专通名库的地名地址翻译系统及匹配方法"。 （文章来源：证券日报） ...