证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-045 陕西天润科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 54,090,744 股，占公司有表决权股份总数的 72.7114%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人 ...

一、关于注销部分股票期权的基本情况 1、根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或 "激励计划"）的相关规定，本次激励计划授予股票期权第三个行权期公司业绩 考核目标为：以 2019 年 2021 年营业收入均值为基数，2024 年营业收入增长率 不低于 45%，或以 2019 年 2021 年净利润均值为基数，2024 年净利润增长率不 低于 55%（净利润是指经审计的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利 润，并剔除股份支付费用的影响）。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励 对象对应行权期按照公司层面行权比例计算后不得行权的股票期权由公司注销。 根据公司经审计的年度报告，公司 2024 年营业收入为 178,506,064.87 元， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1,526,422.91 元，均低于 上述业绩考核目标。因此本次激励计划授予股票期权的第三个行权期行权条件未 成就。 鉴于公司未满足第三个行权期行权条件，公司拟对 78 名激励对象所对应的 第三个行权期不满足行权条件的 468,000 份股票期权进行注销。 陕西天润科技股份有限公司 2022 ...

北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 台改 ・ 経杉矶 ・ ほ杉山 ・ 阿拉木田 Beijing ・Skangha + Slengbau • Wuhan • Chenging • Olingko • Hangzhou • Hangzhou • H I UN 北京市朝阳区令和东路20号院正大中心 22-31/F. South Tower of CP Center, 20 Jin He Fast Avenue, Chaovang District, Beijing 100020, China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 北京市中伦律师事务所 关于陕西天润科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致:陕西天润科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受陕西天润科技股份有限公 司(以下简称"公司")委托,指派本所律师对公司 2025年第二次临时股东会进 行见证,并出具《北京市中伦律师事务所关于陕西天润科技 ...

天润科技公告，公司于2025年5月30日收到三项《发明专利证书》，涉及一种基于开源地名数据的自动 关联处理方法、一种多源数据融合应用方法及一种基于特定规则库的地名自动译写方法。 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-044 陕西天润科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日收到 由国家知识产权局颁发的三项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种基于开源地名数据的自动关联处理方法 授权公告号：CN 119558319 B （二）发明名称：一种多源数据融合应用方法 专利号：ZL 2023 1 1271724.5 授权公告日：2025 年 5 月 30 日 授权公告号：CN 117115063 B 专利号：ZL 2025 1 0128179.7 授权公告日：2025 年 5 月 30 日 《发明专利证书》（证书号第 7966651 号） 《发明专利证书》（证书号第 7972534 号） 陕西天润科技股份有限公司 （三）发明名称：一种基于特定规则库的地名自动译写方法 专利号：ZL 2025 1 02615 ...

陕西天润科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年五月 | | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 1 | | 第三章 股份 2 | | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第五章 董事会 17 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 27 | | | 第八章 投资者关系 | 29 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第十章 通知和公告 | 34 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | 第十二章 修改章程 | 37 | | 第十三章 附则 | 38 | 公告编号：2025-039 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公司 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-042 本次申请银行授信是为满足公司正常生产经营和日常业务发展资金需要，有 利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不会对公司经营产生不利影响，风险可 控，符合公司及全体股东的整体利益。 陕西天润科技股份有限公司 关于拟新增银行等金融机构授信额度的公告 鉴于公司生产经营需要，公司拟新增银行等金融机构总额度不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），在 此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。贷款性质为信用贷款，无实际抵押 物。 为确保上述银行授信业务的顺利开展，授权公司管理层在上述授信额度内办 理上述授信项下的相关事宜，包括但不限于融资方式、融资利率、融资期限、融 资额度的确定及相关合同协议的签署；在不超过上述授信和融资额度的前提下， 无需再逐项提请董事会或股东会审批。 二、会议议案及表决情况 2025 年 5 月 22 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于拟新 增银行等金融机构授信额度的议案》，依据《公司法》《公司章程》等相关规定， 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 三、公司申 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-040 陕西天润科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过 了《关于 2022 年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票的议案》《关于拟修订<公司章程>的议案》，上述议案已于 2025 年 5 月 22 日经公司 2024 年年度股东会审议通过。 公司于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性 股票的议案》《关于拟修订<公司章程>的议案》。公司本次限制性股票回购注 销完成后，公司股份总数将由 7439.1018 万股减少至 7425.3018 万股，注册资本 也 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-043 陕西天润科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 5 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第二次临时股东会（提供网络投票）》的议案。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：20 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于陕西天润科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 毎日 ・ 东京 ・ 香港 ・ 企政 ・ 経杉 ・ 済杉矶 ・ 旧会山 ・ 阿拉木图 Beijing ・Sharghai ・Slenzhen ・Guangdou • Wahan • Chengting • Olingdo • Hangzh IIIN 北京市朝阳区会和东路 20号院正十中心 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chac 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传直/Fax · +86 10 6568 1022/1838 北京市中伦律师事务所 关于陕西天润科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致:陕西天润科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受陕西天润科技股 ...