一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-038 陕西天润科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 54,090,744 股，占公司有表决权股份总数的 72.7114%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-041 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟新增银行等金融机构授信额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-037 陕西天润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 20 日 活动地点：陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）在全景路演平 台（https://rs.p5w.net）举行 2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会。 √业绩说明会 □媒体采访 参会单位及人员：通过网络方式参加 2025 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2024 年度业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长贾友先生；公司董事、总经理陈利女士；公 司财务负责人弓龙社先生；公司董事会秘书王敏先生；公司独立董事李勃昕先生； 保荐代表人刘俊先生。 三、 投资者关系活动主要内容 1、公司在并购重组方面有什么具体措施？ 答：您 ...

陕西天润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 上市公司接待人员：公司董事长贾友先生；公司董事、总经理陈利女士；公 司财务负责人弓龙社先生；公司董事会秘书王敏先生；公司独立董事李勃昕先生； 保荐代表人刘俊先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次活动通过视频解读形式对公司经营情况进行了介绍，同时公司就投资者 关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 1、2024 年度公司业绩表现及原因是什么？ 答：您好！报告期内，公司实现营业收入 17,850.61 万元，同比增长 14.95%； 实现归属于上市公司股东的净利润 583.29 万元，同比增长 1.43%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 152.64 万元，同比增 ...

开源证券股份有限公司关于陕西天润科 技股份有限公司的 2024年度持续督导跟踪 报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易 所 股票上市规则》等有关法律法规、规范 性 文件等的规定, 开源证券作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称"天润 科技")的保荐机构,负责天润科技的持续督导工作,并出 具 2024 年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 报告期内,保荐机构根据规定开展持续督导工作,包括 但不限于审阅公司信息披露文件、督导公司建立健全并有效 执行规则制度、募集资金使用监督、督导公司规范运作、现 场核查、发表专项意见、其他保荐工作等。具体如下: (一)发现的问题 1、置换前期投入自筹资金未及时履行审议程序并披露 公司于 2022年6月24日使用三维空间信息智慧化应用 研发中心建设项目募集资金账户向一般户转款 61.85万元, 用于置换前期自筹资金支付的房租及上市审计费用,但未就 置换事项及时履行审议程序并披露。 2 2、变更募投项目实施地点未及时履行审议程序并披露。 公司于 2022年7月起将募投项目实施地点进行变更,但 未就部分变更事项及时履行审议程序并披露。 2024 年 11月, ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-035 陕西天润科技股份有限公司 关于参加 2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 会 议 将 采 用 网 络 方 式 召 开 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 路 演 平 台 （https://rs.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长：贾友先生； 公司董事、总经理：陈利女士； 公司财务负责人：弓龙社先生； 公司董事会秘书：王敏先生； 公司独立董事：李勃昕先生； 保荐代表人：刘俊先生。 四、 投资者参加方式 2024 年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西 证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-034 陕西天润科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在北京 证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《陕西天润科技股份有限公 司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010），为方便广大投资者更深入了解公 司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式，同时在全景网及东方财富相关平台举行， 投资者可登录全景路演平台（https://rs.p5w.net）及东方财富路演中心 （https://roadshow.eastmoney.c ...

文章核心观点 天润科技2024年营收和利润增长，主营业务盈利能力提升，公司凭借技术和资质优势，在研发和市场拓展上取得成果，并明确2025年四大发展方向 [1][3] 公司业绩表现 - 2024年全年实现营业收入1.79亿元，同比增长14.95% [1] - 2024年实现归母净利润583.29万元，同比增长1.43% [1] - 2024年扣非净利润152.64万元，同比大幅增长121.18% [1] - 2024年主营业务毛利率提升9.31个百分点至34.98% [1] 公司业务与服务 - 作为时空信息技术服务企业，聚焦新质业态，融合多种技术，为多领域提供时空信息产品和技术服务，构建全产业链生态服务体系 [1] - 提供遥感与测绘地理信息数据服务和空间信息系统开发应用与集成服务 [1] 公司荣誉与资质 - 荣获陕西省科技进步奖等多项荣誉，提升品牌知名度和美誉度 [1] - 取得测绘甲级资质等重要资质，通过CMMI5级认证等体系认证，展业范围广 [2] 公司技术优势 - 形成天空地一体化多源数据协同处理技术优势和纵向一体化服务优势 [2] - 取得百余项知识产权，参与多项标准编制，建有院士专家工作站和合作平台 [2] 公司研发成果 - 2024年研发支出1648万元，研发支出强度达9.23% [3] - “基于数字孪生的实景三维模型管理云平台”获评优秀应用案例 [3] - 完成天润地理信息多模态大模型应用平台开发，实现与大模型本地化混合调度 [3] - 2024年新获11项发明专利，参与多项国家标准制定，获批建立院士专家工作站 [3] 公司市场拓展 - 深耕国内市场，强化国际化布局，中国香港市场成重要支点 [3] - 新中标香港地政总署项目，将香港办事处升级为子公司 [3] - 参与数字孪生产业研究院，拓展低空经济及车路云一体化项目 [3] 公司未来规划 - 2025年重点推进深化数字领域布局、强化技术转化、拓展国际市场、优化风控体系四大方向 [3]

4月28日，天润科技(430564)披露2024年年报，报告期内公司实现营业收入1.79亿元，同比增长14.95%；归属上市公司股东的扣非净利润583.29万元，同比增 长1.43%；扣非归母净利润152.64万，同比增长121.18%，增幅创2012年以来新高，显示公司主营业务盈利能力得到快速恢复；经营现金流净额转正，同比增 长104.38%。 同日，公司披露了2024年年度权益分派预案，公司目前总股本为74,391,018股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）；以资本公积 向全体股东以每10股转增2股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增2股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益 分派共预计派发现金红利3,719,550.90元，转增14,878,203股。 公司资质优势突出，获授权展业范围广 天润科技是专业的时空信息技术服务企业，融合卫星遥感、航空遥感、北斗定位、数字孪生、AI遥感解译、时空大数据、3S等技术，提供遥感与测绘地理 信息数据服务和空间信息系统开发应用与集成服务，为新型智慧城市建设、自然资源管理、能源开发、低空经济等领域提供时空信 ...

募资情况 - 2022年5月30日发行普通股1836.1255万股，募资147808102.75元，净额135671993.91元[2] - 募投两项目资金103795400元，超募31876593.91元补充流动资金[4] 项目投入 - 截至2024年12月31日，两项目累计投入3667.85万元[6] 投资调整 - 2025年3月21日审议通过调整募投项目内部投资结构议案[12] - 调整未改变实施主体等，不影响资金使用和股东利益[11] - 保荐机构对调整事项无异议[13]