财务表现 - 2025年上半年公司实现营收7037万元 同比增长50.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-714.67万元 较去年同期亏损934.41万元减亏23.52% [1] 行业发展趋势 - 时空信息产业呈现传统领域智能化升级与低空经济/卫星互联网/数字孪生新兴应用场景双轮驱动特征 [1] - 产业从静态导航向动态感知与智能决策维度演进 规模边界持续扩大 [1] 技术研发优势 - 形成天空地一体化多源数据协同处理技术优势 集成卫星遥感/航空遥感/激光扫描等技术 [2] - 建立从数据处理到应用系统研发全链条贯通的纵向一体化服务优势 [2] - 累计取得发明专利等各类知识产权百余项 参与多项国家标准编制 [2] 荣誉与资质 - 研发项目获2025年全国优秀测绘工程金奖/智慧城市先锋榜优秀案例/陕西省测绘科技进步奖等多项奖项 [1] - 公司入选2025地理信息产业百强企业/陕西省大数据企业20强/陕西省地理信息产业协会先进集体 [1] - 建有院士专家工作站和多家产学研用合作平台 [2]

上市与股本 - 公司于2022年6月17日在北交所上市，首次发行1836.1255万股[6] - 公司注册资本8910.3621万元，股份总数8910.3621万股[6][13] - 发起设立时，陈利持股50.4%，贾友持股49%，张惠贤持股0.6%[13] 股份限制与权益 - 公开发行前股份上市一年内不得转让[20] - 董高任职期每年转让不超25%，上市一年及离职半年内不得转让[20] - 董高及5%以上股东6个月内买卖收益归公司[20] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[36] - 重大担保等行为须经股东会审议[33] 董事会相关 - 董事会成员至少1名职工代表，由职工民主选举[62] - 董事任期三年，可连选连任[62] - 董事连续两次未出席董事会，董事会建议撤换[63] 利润分配 - 分配税后利润时，提取10%列入法定公积金[92] - 无重大投资，现金分配不少于当年可分配利润20%[95] - 利润分配政策制订和修改需股东会2/3以上表决权通过[97] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[102] - 公司合并等10日内通知债权人，30日内公告[109][110] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[112]

股东持股 - 陈利持股32,104,319股，比例36.0303%[2] - 贾智滔持股1,800股，比例0.0020%[2] 减持计划 - 陈利拟减持不超1,146,672股，比例1.2869%[4] - 贾智滔拟减持不超1,800股，比例0.0020%[5] - 合计减持不超1,148,472股，比例不超1.2889%[5] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，15个交易日后3个月内进行[4][5] 其他情况 - 减持计划无违规及违背承诺，不导致控股股东及实控人变化[7] - 减持计划实施有不确定性，不导致公司控制权变更[8]

董事会换届 - 2025年召开第五届董事会第一次会议，审议通过选举专门委员会委员议案[1] - 设立审计和薪酬与考核两个专门委员会[1] - 换届为任期届满正常换，符合规定，无不利影响[2]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-105 陕西天润科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 本次公开发行募集资金总额 | 147,808,102.75 | | 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 3,102,639.71 | | 加：累计投资收益 | 2,298,955.20 | | 减：实际支付的上市发行费用 | 10,600,458.64 | | 减：投入募集资金项目金额 | 64,619,902.86 | | 减：补充流动资金 | 31,876,593.91 | | --- | --- | | 期末余额 | 46,112,742.25 | 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关要求，公司制定 了《募集资金 ...

陕西天润科技股份有限公司董事长、高级管理人员 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-101 及证券事务代表换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 聘任李俊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 20 日起生效。该人 员持有公司股份 749,039 股，占公司股本的 0.8406%，不是失信联合惩戒对象。 聘任胡俊勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 20 日起生效。该 人员持有公司股份 749,039 股，占公司股本的 0.8406%，不是失信联合惩戒对象。 聘任弓龙社先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 20 日起生效。 该人员持有公司股份 500,944 股，占公司股本的 0.5622%，不是失信联合惩戒对象。 聘任王敏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 20 日起生效。该 人员持有公司股份 24,000 股，占公司股本的 0 ...

会议情况 - 2025年8月20日在公司会议室召开会议，采用现场（提供网络投票）方式[2] - 出席和授权出席股东会股东10人，持股64,821,294股，占比72.7481%[2] - 网络投票股东2人，持股6,000股，占比0.0067%[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等议案同意股数64,821,294股，占比100%[4][5][6][7][8][9] 人员任免 - 贾友等7人于8月20日被任命为董事或独立董事[17] - 张尔严于8月20日董事离任[17] - 杨新生等3人于8月20日监事离任[18] 合规情况 - 北京市中伦律师事务所认为表决结果合法有效[16] 备查文件 - 《陕西天润科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》[19] - 《北京市中伦律师事务所关于陕西天润科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》[19]

人事变动 - 选举贾友为公司第五届董事会董事长，任期三年[4] - 换届选举第五届董事会专门委员会委员[5] - 聘任陈利为总经理兼法定代表人，任期三年[6] - 聘任张尔严、李俊、胡俊勇为副总经理，任期三年[7] - 聘任弓龙社为财务负责人，任期三年[8] - 聘任王敏为董事会秘书，任期三年[9] - 聘任申驰彬为证券事务代表，任期三年[10] 报告审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要[11] - 审议通过2025年半年度募集资金专项报告[11]

会议安排 - 2025年8月1日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[7] - 2025年8月4日发布召开2025年第三次临时股东会通知公告[8] - 2025年8月20日15:00在西安市碑林区召开临时股东会现场会议[9] - 2025年8月19日15:00至20日15:00为临时股东会网络投票时间[9] 参会情况 - 现场参加会议股东及代理人8人，代表有表决权股份64,815,294股，占比72.7414%[11] - 参加网络投票股东2人，代表股份总数6,000股，占比0.0067%[12] 议案表决 - 多项议案赞成票均为64,821,294股，占比100%[15][16][18][21][22][24][25][26][27][28][29][30] - 选举贾友为非独立董事赞成票64,821,294股，占比100%，中小股东赞成票6,000股，占比100%[35]

公司概况 - 公司聚焦时空信息基础设施建设、数实融合可视化应用、行业智慧应用等新质业态，为新型智慧城市建设、自然资源管理、能源开发、低空经济等领域提供时空信息产品和技术服务的高新技术企业，具有测绘甲级资质、土地规划资质、地质灾害防治资质等专业资质证书[4] - 公司取得发明专利、实用新型专利等各类知识产权已达百余项，荣获陕西省科技进步奖、测绘科学技术奖、优秀测绘工程奖、陕西省专精特新企业，中国地理信息产业百强企业称号，智慧城市先锋榜优秀单位，商业航天企业百强等多项荣誉[4] - 公司拥有二十余家分、子公司，并在中国香港设立子公司以拓展国际化业务，与政府部门、商业用户等客户群体建立了长期稳定的合作关系[5] 业务构成 - 公司营收主要由遥感与测绘地理信息数据服务、空间信息系统开发应用与集成构成，2024年遥感与测绘地理信息数据服务营收占比低于60%，空间信息系统开发应用与集成营收占比突破40%[5] - 2024年遥感与测绘地理信息数据服务业务营业收入1.05亿元，同比增长1.48%，毛利率显著提升至39.93%，同比增加16.56个百分点[18] - 2024年空间信息系统开发应用与集成服务营业收入0.74亿元，同比增长41.53%，毛利率略有下降至27.98%[18][19] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入17850.61万元，同比增长14.95%，实现归母净利润583.29万元，同比增长1.43%，实现扣非净利润152.64万元，同比扭亏为盈[47] - 2025年第一季度公司营业总收入1614.47万元，同比增长6.16%，归母净利润-623.28万元，同比减亏[47] - 公司资产负债率持续低于行业均值，2025年一季报为20.57%，为上市以来新低[51] 股东回报 - 公司自2022年至2024年连续3年分红，累计分红总额达到1556.88万元，2023年、2024年现金分红比例分别达到64.8%、63.65%，在IT服务行业中均位于前20%[3] - 自挂牌新三板至登陆A股市场（2014年至2024年），公司累计分红10次，金额超过4800万元，累计现金分红率超过20%[47] 技术实力 - 公司拥有专利数量达到23项，较2023年年末新增14项，其中发明专利12项，较2023年末新增11项，参与完成相关国家标准、行业标准和地方标准等多项标准的编制工作[12] - 公司通过CMMI5级认证、数据管理能力成熟度（DCMM）"稳健级"认证等体系认证，构建覆盖全产业链的资质壁垒体系[2][16] - 公司完成天润多源遥感AI解译平台与天润大型语言模型平台的协同升级，开发出通过华为昇腾认证的天润地理信息多模态大模型应用平台[13] 研发投入 - 2024年公司研发投入超过1600万元，2023年及2024年研发强度持续超过9%[42] - 截至2024年末，公司研发项目有10个，包括"合成孔径雷达（SAR）数据处理研究""时空大数据智能处理技术研究""天润实景三维数据管理与服务系统V2.0项目"等[42] 市场机遇 - 时空信息产业2023年总产值达8111亿元，2013年至2023年复合增速超过12%，预计到2025年产业规模将达到1.1万亿元，2030年或达到1.8万亿元[24] - 中国智慧城市市场规模由2020年的15万亿元增长至2024年的36.8万亿元，年复合增速超过25%，预计到2025年市场规模将达到45.3万亿元[28] - 2024年中国驾驶辅助解决方案市场规模达到909亿元，近五年年均复合增长率达43.23%，预计2025年市场规模将达到1227亿元[31] - 中国民航局预测2025年我国低空经济市场规模将达1.5万亿元，到2035年有望达到3.5万亿元[33] 战略规划 - 公司明确"打造国际一流的时空信息服务企业"的战略定位，进一步明确全球化、平台化、智能化的发展方向[20] - 公司将在时空信息基础设施建设、遥感全产业链服务、智慧应用生态服务平台建设、个人用户创新应用场景等四个方面进行业务拓展[37] - 公司设立香港子公司，依托中国香港的区位优势，在全球范围内寻求业务拓展机遇，2024年香港特别行政区地政署营业收入占比达到18.36%，位居主要客户营收第一位[40] 资本运作 - 截至2025年一季度末，公司货币资金及交易性金融资产合计超过1.4亿元[46] - 公司将围绕时空信息产业链，积极寻找具有核心技术或市场资源的优质企业，通过并购整合提升公司核心竞争力[46]