新产品和新技术研发 - 公司于2025年8月5日收到两项发明专利证书[3] - 第一项发明名称为基于神经网络模型的实时地名地址多语言翻译系统及方法[3] - 第二项发明名称为基于人工智能与专通名库的地名地址翻译系统及匹配方法[3] 未来展望 - 取得发明证书利于保护知识产权，提升综合竞争力[4]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月4日晚间，天润科技发布公告称，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于取消监事会并修订的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月4日晚间，天润科技发布公告称，公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关 于取消监事会并修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

募集资金管理制度审议 - 募集资金管理制度经第四届董事会第二十七次会议审议，尚需2025年第三次临时股东会审议通过后生效[2] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额20%时，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[9] 募投项目相关 - 募投项目超计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[13] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计差异超30%，公司应调整投资计划并披露[23] 协议签订与披露 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议，2个交易日内披露[8] - 三方监管协议提前终止，公司应在1个月内签订新协议并披露[10] - 开立或注销产品专用结算账户，公司应在2个交易日内披露[13] 资金使用与披露 - 公司使用闲置募集资金现金管理或补充流动资金，董事会审议通过后2个交易日内披露[14][15] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超过12个月[13] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[15] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议[18] - 节余募集资金超200万元或项目募集资金净额5%，需董事会审议并披露[18] - 节余募集资金高于500万元且高于项目募集资金净额10%，需股东会审议通过[18] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，应在募集资金转入专户后6个月内实施[20] - 募投项目以自筹资金支付后，置换应在6个月内实施[20] - 董事会审议通过置换事项后2个交易日内披露[20] 检查与核查 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查一次募集资金存放和使用情况[24]

制度审议 - 重大信息内部报告制度经第四届董事会二十七次会议通过，9 票同意，0 反对，0 弃权，无需股东会审议[2] 报告义务人 - 报告义务人包括控股股东等，持有 5%以上股份的其他股东是之一[6] 信息流程 - 报告人及时向董事会办公室通报，办公室报秘书，秘书报董事长[7][8] 披露要求 - 秘书分析判断，需披露时汇报董事会，经程序公开，未经授权不得披露[8] 制度执行 - 未上报追究责任，未尽事宜按法规章程执行，董事会解释并负责生效修订[8][10]

资金占用制度 - 防止控股股东等占用资金制度待2025年第三次临时股东会审议通过生效[3] - 资金占用分经营性和非经营性[5] - 控股股东等不得通过六种方式占用资金[7] 财务监管 - 财务部门定期检查非经营性资金往来，负责人报告情况[7] - 关联交易按制度执行，未经批准不得对外担保[8] 责任处理 - 董事等应维护公司资金安全，协助侵占视情节处分[9][12] - 发生侵害董事会采取措施，拒不纠正报告监管部门[10]

薪酬制度概况 - 董事、高级管理人员薪酬管理制度待2025年第三次临时股东会审议通过生效[3] - 适用于董事会成员和高级管理人员[5] - 遵循公平、公正、公开等四项原则[6] 薪酬构成与发放 - 非独立董事领岗位薪酬，独立董事领津贴且按月发放[10] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终奖构成[10] 考核与调整 - 股东会、董事会、薪酬与考核委员会分别负责不同考核事务[8] - 薪酬随公司经营状况变化调整，有五项依据[11] 其他规定 - 离任按实际任期和绩效计算薪酬，严重失职不予发放[11] - 制度经股东会审议通过生效，修订亦同，由董事会解释[13]

会计师事务所选聘 - 选聘制度需2025年第三次临时股东会审议通过生效[2] - 采用竞争性谈判等方式选聘[8] - 审计委员会负责选聘与监督[8] 选聘评价与管理 - 评价要素含审计费用报价等[9] - 加强对信息安全管理能力审查[10] 文件资料与期限 - 文件资料保存至少10年[10] - 妥善归档保存不得伪造等[10] 审计业务规定 - 满5年审计业务后连续5年不得参与[12] - 可根据因素调整审计费用[12] 改聘时间要求 - 改聘应在被审计年度第四季度前完成[10]

承诺管理制度 - 经第四届董事会二十 七次会议通过，待2025年第三次临时股东会通过生效[2] 制度适用范围 - 适用于公司及相关承诺人多种业务承诺行为[4] 承诺要求 - 公开承诺含具体事项等，有明确履约时限[6] - 作出承诺前分析可实现性，及时公平披露信息[6] 履约规定 - 财务恶化等情况告知公司并提供新担保[6] - 严格履行承诺，不得无故变更或不履行[7] 变更与豁免 - 客观原因可变更或豁免，充分披露并提替代承诺[8] - 变更、豁免方案经独立董事同意后提交审议[9] 其他规定 - 被收购时原实控人承诺义务应履行或由收购人承接[9] - 定期报告披露承诺事项及进展[9]

审计委员会制度审议 - 董事会审计委员会工作制度经第四届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东会[2] 审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，含2名独立董事，至少1名会计专业人士[6] 审计委员会选举 - 委员经董事长等提名，由董事会过半数选举产生[6] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[11] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11][12] 审计委员会其他 - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[6] - 公司内部审计部门为日常办事机构[6] - 制度经董事会审议通过后生效实施，由董事会解释[14]