会议情况 - 2025年8月20日在公司会议室召开会议，采用现场（提供网络投票）方式[2] - 出席和授权出席股东会股东10人，持股64,821,294股，占比72.7481%[2] - 网络投票股东2人，持股6,000股，占比0.0067%[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等议案同意股数64,821,294股，占比100%[4][5][6][7][8][9] 人员任免 - 贾友等7人于8月20日被任命为董事或独立董事[17] - 张尔严于8月20日董事离任[17] - 杨新生等3人于8月20日监事离任[18] 合规情况 - 北京市中伦律师事务所认为表决结果合法有效[16] 备查文件 - 《陕西天润科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》[19] - 《北京市中伦律师事务所关于陕西天润科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》[19]

人事变动 - 选举贾友为公司第五届董事会董事长，任期三年[4] - 换届选举第五届董事会专门委员会委员[5] - 聘任陈利为总经理兼法定代表人，任期三年[6] - 聘任张尔严、李俊、胡俊勇为副总经理，任期三年[7] - 聘任弓龙社为财务负责人，任期三年[8] - 聘任王敏为董事会秘书，任期三年[9] - 聘任申驰彬为证券事务代表，任期三年[10] 报告审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要[11] - 审议通过2025年半年度募集资金专项报告[11]

会议安排 - 2025年8月1日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[7] - 2025年8月4日发布召开2025年第三次临时股东会通知公告[8] - 2025年8月20日15:00在西安市碑林区召开临时股东会现场会议[9] - 2025年8月19日15:00至20日15:00为临时股东会网络投票时间[9] 参会情况 - 现场参加会议股东及代理人8人，代表有表决权股份64,815,294股，占比72.7414%[11] - 参加网络投票股东2人，代表股份总数6,000股，占比0.0067%[12] 议案表决 - 多项议案赞成票均为64,821,294股，占比100%[15][16][18][21][22][24][25][26][27][28][29][30] - 选举贾友为非独立董事赞成票64,821,294股，占比100%，中小股东赞成票6,000股，占比100%[35]

新产品和新技术研发 - 公司2025年8月19日收到两项发明专利证书[3] - 专利分别为多语言地名翻译和智能拆分匹配地名地址翻译方法[3] - 发明证书体现创新、研发能力，利于保护产权、提升竞争力[4]

行业投资评级 - 报告对北交所行业维持"推荐"评级，认为中长期配置价值显著[6] 核心观点 - 北证50指数本周上涨2.40%，跑赢沪深300指数（2.37%）但落后创业板指（8.58%）和科创50（5.53%）[6][12] - 计算机行业领涨（+21.19%），美容护理行业跌幅最大（-7.16%）[6][17] - 个股表现分化：271只成分股中仅36.53%上涨，上涨比例周环比下降15.69个百分点[6][16] - 流动性改善：北证50日均成交额255.96亿元（周环比+7.72%），日均换手率3.13%（周环比+0.61pct）[20] 市场表现 指数表现 - 北证50近1月/3月/12月涨幅分别为3.34%/3.90%/116.41%，显著跑赢沪深300的26.99%年涨幅[2] - 当前成分股平均市值31.83亿元，指数收于1476.33点[6][12] 行业表现 - 涨幅前五行业：计算机（+21.19%）、基础化工（+8.65%）、电子（+6.72%）、汽车（+3.45%）、社会服务（+2.49%）[6][17] - 跌幅前五行业：美容护理（-7.16%）、国防军工（-4.72%）、建筑装饰（-4.00%）、农林牧渔（-2.70%）、纺织服饰（-2.42%）[6][17] 新股动态 本周进展 - 上市：志高机械（凿岩设备制造商，2024年营收8.88亿元/+5.72%，净利润1.05亿元/+1.49%）[26][28] - 上会通过：科马材料（汽车零配件，2024年营收2.49亿元）、大鹏工业（机械，2024年营收2.65亿元）[32] - 申购：能之光（化工，2024年营收6.11亿元）[32] 下周计划 - 申购：巴兰仕 - 上市：宏远股份[32] 重点公司推荐 低估值标的 - 同力股份（露天煤矿矿卡）：2025E PE 11.65倍，2025E EPS 1.99元[7] - 五新隧装（隧道设备）：2025E PE 38.06倍，2025E EPS 1.64元[7] 主题映射标的 - 恒拓开源（低空信息管理）：2025E PE 73.36倍[7] - 凯德石英（半导体石英制品）：2025E PE 37.14倍[7] - 华岭股份（IC测试）：2025E PE 78.26倍[7] - 天力复合（金属复合材料）：2025E PE 30.75倍[7] 公司公告精选 - 天润科技获两项AI相关发明专利（地名地址翻译技术）[33] - 基康技术取得钻孔应力计补压技术专利[34] - 建邦科技子公司购置工业厂房拓展汽车电子产能[35] - 天宏锂电募投项目延期6-10个月，因设备升级及场地施工调整[36]

公司技术研发进展 - 公司于2025年8月12日获得两项由国家知识产权局颁发的发明专利证书 [2] - 第一项专利名称为“集成人工智能专名通名拆分的地名地址翻译工具及方法” [2] - 第二项专利名称为“基于多语言音节切分的智能地名地址翻译方法” [2] 行业技术发展趋势 - 公司新获专利聚焦于人工智能与自然语言处理技术在地名地址翻译领域的应用 [2] - 相关技术涉及多语言处理与智能音节切分，属于地理信息技术与AI交叉的前沿方向 [2]

新产品和新技术研发 - 公司2025年8月12日获两项发明专利证书[3] - 发明名称为集成人工智能专名通名拆分的地名地址翻译工具及方法等[4] - 专利体现公司科技创新及自主研发能力[3]

公司技术研发进展 - 公司于2025年8月5日获得国家知识产权局颁发的两项发明专利证书 [2] - 第一项专利为基于神经网络模型的实时地名地址多语言翻译系统及方法 [2] - 第二项专利为基于人工智能与专通名库的地名地址翻译系统及匹配方法 [2]

新产品和新技术研发 - 公司于2025年8月5日收到两项发明专利证书[3] - 第一项发明名称为基于神经网络模型的实时地名地址多语言翻译系统及方法[3] - 第二项发明名称为基于人工智能与专通名库的地名地址翻译系统及匹配方法[3] 未来展望 - 取得发明证书利于保护知识产权，提升综合竞争力[4]

公司治理结构变更 - 天润科技于8月4日晚间发布公告，宣布公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案 [2]