股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月19日召开，10月29日披露通知[4] - 出席和授权出席股东9人，持股5417.4744万股，占比72.6895%[6] - 网络投票股东1人，持股0.6万股，占比0.0081%[6] 议案审议结果 - 审议通过回购注销部分限制性股票议案，同意股数5149.5293万股[7] - 审议通过变更注册资本并修订章程议案，同意股数5417.4744万股[9] 其他情况 - 议案（一）涉及回避表决，6人回避[9] - 议案（一）（二）为特别决议议案，（一）对中小投资者单独计票[9] - 股东大会召集、召开等程序合法有效[9]

公司基本信息 - 公司注册资本为7439.1018万元[6] - 公司股份总数为7439.1018万股，全部为普通股，每股面值1元[12] 股权结构 - 陈利认购股份1260万股，持股比例50.4%；贾友认购股份1225万股，持股比例49%；张惠贤认购股份15万股，持股比例0.6%[12] 股份收购与转让 - 因减少注册资本收购股份应10日内注销，因合并等6个月内转让或注销，因奖励职工等合计持股不超10%且3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[24] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[35][36] 董事会 - 董事会由9名董事组成，独立董事人数占比不低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[67] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[71] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[81] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[81] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2人，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，主席接到临时会议提议后10日内召集主持[91] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[99] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[108] - 解聘或不再续聘提前30天通知[108] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人可要求清偿或担保[112][113] - 持有10%以上表决权股东在公司经营困难时可请求法院解散公司[115]

公司研发投入与技术进展 - 公司研发投入重点方向包括遥感应用、人工智能和数字孪生 [4] - 今年以来，公司新获10项发明专利，参与多项国家标准、行业标准编制，并获批建立院士专家工作站 [5] 参与鲲鹏应用创新大赛 - 公司参与鲲鹏应用创新大赛2024陕西赛区，三个项目团队分别斩获互联网、泛政府两个赛道的金、银、铜三个奖项 [5] - 参赛的三个软件产品均通过鲲鹏兼容性测试认证，并获得KUNPENG COMPATIBLE证书及认证徽标的使用权 [5] 香港业务拓展 - 公司已成功实施九龙东、九龙中、新界西等"三维数码地图"项目，部分项目成果已由香港政府公开发布 [6] - 公司收到为香港提供航空摄影及摄影测量数据处理服务的项目中标通知书，取得新的突破 [7] 数据要素领域进展 - 公司取得数据管理能力成熟度（DCMM）"稳健级"认证，并通过陕西省大数据双数评估，被评为"陕西省大数据企业" [8] - 公司自研的"基于数字孪生的实景三维模型管理云平台、数字孪生智慧乡镇应用平台"等数据成果通过"陕西省大数据产品"认证 [8] 荣誉与奖项 - 公司获得陕西省科学技术进步奖、自然资源科学技术奖、全国优秀测绘工程奖等多项荣誉或奖项 [9] - 公司入选陕西省重点产业链能力建设项目拟支持名单、2024年西安市产业发展引导专项资金项目（卫星应用领域） [9]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年11月14日，地点在上海浦东香格里拉大酒店 [3] - 参会单位包括开源证券、耀康资产等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书王敏先生 [3] 研发投入重点方向 - 提升时空信息数据处理智能化水平，探索综合智能化应用服务场景，打造产业生态 [4] - 重点方向包括遥感应用、人工智能、数字孪生 [4] 知识产权与标准编制 - 今年新获多项知识产权，其中发明专利10项 [5] - 参与多项国家标准、行业标准编制工作 [5] - 获批建立院士专家工作站，提升全产业链技术服务能力 [5] 鲲鹏应用创新大赛 - 公司三个项目团队参赛全部获奖，获互联网、泛政府两个赛道金、银、铜奖 [5] - 三个软件产品通过鲲鹏兼容性测试认证，获相关证书及徽标使用权 [5] - 积极融入鲲鹏国产化生态，与多方合作打造解决方案产品 [6] 中国香港地区业务 - 先后实施九龙东、九龙中、新界西等“三维数码地图”项目，部分成果公开发布并获奖 [6][7] - 收到为中国香港提供航空摄影及摄影测量数据处理服务项目中标通知书 [7] - 升级香港办事处为香港子公司，拓展国际化业务 [7] 数据要素领域进展 - 以西安市大数据产业协会时空大数据产业发展专项工作委员会为平台组建产业联盟，参与举办创新数字孪生产业研究院 [7] - 取得数据管理能力成熟度“稳健级”认证，通过陕西省大数据双数评估，获多项大数据相关奖项 [8] - 自研数据成果通过“陕西省大数据产品”认证，三维信息模型平台获自然资源部审核批准 [8] 今年获得荣誉奖项 - 获得陕西省科学技术进步奖、自然资源科学技术奖等多项荣誉奖项 [8][9] - 入选陕西省重点产业链能力建设项目拟支持名单、2024年西安市产业发展引导专项资金项目（卫星应用领域） [9]

业绩总结 - 2019 - 2021年营收均值163,003,475.30元，2023年为155,284,254.44元，增长率 - 4.74%，低于考核目标35%[2] - 2019 - 2021年扣非净利润均值24,250,356.75元，2023年剔除影响后为 - 5,661,780.40元，增长率 - 123.35%，低于考核目标45%[2][3] 股票期权 - 2024年10月25日审议通过注销部分股票期权议案[1] - 因未满足行权条件，注销78名激励对象468,000份股票期权[3] - 注销日期为2024年11月14日，注销后期权剩余468,000份[5]

| | 2024-11-08 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 | 成交数量 | 8135482 | 成交金额（万 | 19759.76 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 4722151.27 | 4504709 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4654100.12 | 1610710.46 | | 买3 | 中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部 | | | 4171178.53 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3696978.35 | 879485.41 | | 买5 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | ...

涨跌幅相关 - 力王股份异常期间涨跌幅偏离值累计达42.09%[1] - 科创新材异常期间涨跌幅偏离值累计达40.88%[1] - 科创新材当日收盘价涨幅达30.00%[1] - 力王股份当日收盘价涨幅达30.00%[1] - 七丰精工当日收盘价涨幅达29.99%[1] - 创远信科当日收盘价涨幅达29.97%[1] 价格振幅与换手率 - 天润科技当日价格振幅达35.39%[1] - 志晟信息当日价格振幅达33.32%[1] - 国子软件当日换手率达55.82%[1] - 盖世食品当日换手率达55.75%[1] 成交情况 - 力王股份异常期间成交数量39215533股，金额94788.43万元[1] - 科创新材异常期间成交数量22181184股，金额29489.15万元[1] - 科创新材当日成交数量6308518股，金额10007.3万元[1] - 力王股份当日成交数量17591867股，金额48231.79万元[1] - 七丰精工当日成交数量15931013股，金额30762.8万元[1] - 创远信科当日成交数量32683708股，金额81149.31万元[1] - 天润科技当日成交数量8135482股，金额19759.76万元[1] - 志晟信息当日成交数量24929966股，金额71921.22万元[1] - 国子软件当日成交数量14481125股，金额68760.87万元[1] - 盖世食品当日成交数量34769100股，金额57471.24万元[1]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-071 陕西天润科技股份有限公司 根据公司经审计的年度报告，公司 2019 年-2021 年营业收入均值为 163,003,475.30 元，2023 年营业收入为 155,284,254.44 元，增长率为-4.74%，低 于考核目标增长率 35%；公司 2019-2021 年归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润均值为 24,250,356.75 元，公司 2023 年归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为-7,205,670.40 元，剔除股份支付影响后的扣除非经常性 损益的净利润为-5,661,780.40 元，增长率为-123.35%，低于考核目标增长率 45%。 本次激励计划限制性股票的第二个解除限售期业绩考核条件未成就。 鉴于公司未满足第二个解除限售期解除限售条件，公司拟对 26 名激励对象 所对应的第二个解除限售期不满足解除限售条件的 138,000 股限制性股票进行回 购注销。 关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-065 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-077 陕西天润科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日收 到由国家知识产权局颁发的两项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种基于立体影像快速提取建筑物顶部高程的方法 专利号：ZL 2024 1 0253734.4 授权公告日：2024 年 10 月 29 日 授权公告号：CN 117830646 B （二）发明名称：一种基于数字孪生的文物健康管理方法 专利号：ZL 2024 1 0763846.4 授权公告日：2024 年 10 月 29 日 授权公告号：CN 118366000 B 二、对公司的影响 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，有助于提升公司综合竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书 ...