制度审议 - 公司内幕信息知情人登记管理制度经第四届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东会[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] 档案及报备 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[11] - 重大事项内幕信息公开后10个交易日内报备交易所[11] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送相关机构[16] 制度说明 - 制度按法律法规和章程执行，董事会解释并负责生效修订[18]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规要求[2][3] 独立性限制 - 直接或间接持股超1%或为前十股东自然人股东及其亲属，不具独立性[3] - 在持股超5%股东或前五股东任职人员及其亲属，不具独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或有刑事处罚，有不良记录[5] - 近36个月受交易所或股转公司公开谴责或三次以上通报批评，有不良记录[5] 其他不符合情形 - 兼任境内上市公司超三家或连续任职超六年，不符合要求[5] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会超半数，不符合要求[6] - 近36个月受证监会外其他部门处罚，不符合要求[6] 任职承诺 - 承诺任职后不符条件将按规定辞职[7]

人员提名 - 王进被提名为陕西天润科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 独立董事持股不超1%，非前十自然人股东[3] - 不在5%以上或前五股东处任职[3] - 36个月内无相关处罚及谴责通报[5][6] - 兼任境内公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 过往任职连续12个月未出席会议不超总数一半[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名李勃昕、马晨、王进为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等条件[2] - 被提名人任职资格需符合多项法律法规要求[3] 独立性要求 - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员不符合要求[4][5] 其他限制 - 有违法处罚、谴责批评记录人员不能担任[5] - 兼任公司数、连续任职年限有规定[6] - 过往出席会议情况不达标人员不符合要求[7]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-090 陕西天润科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人马晨，已充分了解并同意由提名人陕西天润科技股份有限公司董事会提 名为陕西天润科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西天润科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

会议信息 - 2025年第三次临时股东会召集人为董事会[3] - 现场会议2025年8月20日15：00召开，网络投票8月19日15:00—20日15:00[3] - 股权登记日为2025年8月13日，证券代码430564，简称为天润科技[6] 审议事项 - 取消监事会并修订《公司章程》、废止《监事会议事规则》等多项议案[8] - 非独立董事应选4人，独立董事应选3人[8][9] 议案审议情况 - 议案1、3通过第四届董事会第二十七次会议审议[9] - 议案1、2通过第四届监事会第二十三次会议审议[9] 特别决议与计票 - 特别决议议案序号为1.00[10] - 对中小投资者单独计票议案序号为3.05、4.00、5.00[10] 登记与联系 - 股东2025年8月19日17:00前登记，方式有信函、传真及上门[11] - 登记时间为2025年8月19日，地点为公司会议室[11][12] - 会议联系电话029 - 85270406，联系人王敏，地址在西安[12] 制度修订与制定 - 修订《对外投资管理制度》等多项制度[18] - 制定《会计师事务所选聘制度》等制度[18] 选举情况 - 进行非独立董事选举，应选4人[18] - 进行独立董事选举，应选3人[18]

会议信息 - 会议于2025年8月1日在公司大会议室现场召开[2] - 发出会议通知时间为2025年7月18日，方式为通讯[2] - 会议主持人是杨新生[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意3票，需提交股东会审议[4] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》表决同意3票，需提交股东会审议[5]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-055 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司 5.会议主持 ...

内部审计制度 - 内部审计制度经董事会审议通过，无需提交股东会[2] - 制度生效、修订及解释由董事会负责[13] 审计部门设置 - 公司设独立内部审计部门，向董事会及审计委员会提交报告[6] 审计职能与方法 - 对公司及子公司行使审计职能，采用风险导向审计方法[6][11] 审计人员要求 - 实行审计回避制度，审计证据应记录在工作底稿[8][18] 缺陷处理 - 发现内控缺陷督促整改，重大缺陷及时报告[19]

制度审议 - 董事会薪酬与考核委员会工作制度经第四届董事会二十七日会议通过，无需股东会审议[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[7] - 设主任委员1名，由独立董事担任[7] 会议规则 - 会议提前3日通知，紧急情况随时通知[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 制度经董事会通过后生效实施，由董事会解释[16]