证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-068 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意 见和独立意见 我们收到了公司提交的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 等相关材料，在对议案材料认真审阅并向公司了解、问询相关情况后，我们认为 公司与关联方开展的设立控股子公司事项是经公司及各方协商一致的结果，各方 按照出资方式及金额确定股权比例，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的 规定，不存在有失公允或损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。根 据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，我们一致同意将该议案提交第八 届董事会第五次会议审议，同时关联董事须回避表决。 （二）独立意见 经审阅议案内容，我们认为：公司与关联方周郑甬及其他自然人共同投资设 立控股子公司事项，基于公司未来发展战略考虑，对公司的发展具有积极意义， 不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审议此关联交易事项时，关联董事履 行回避表决程序，会议审议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-073 宁波新芝生物科技股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 ...

市场扩张和并购 - 公司拟与周郑甬、吕晓文设上海子公司，注册资本1000万[2] - 公司认缴550万，持股55%[2] 决策流程 - 2023年8月22日董、监事会审议通过，尚需股东大会审议[5][6] 资金与风险 - 投资资金源于自有现金，或存工商、经营和市场风险[10][14] 投资目的 - 抓住生命科学趋势，提升实力开拓新市场[13]

收入和利润表现 - 营业收入为8801.86万元，同比增长2.24%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2840.96万元，同比增长60.08%[19] - 净利润同比增长51.58%至3260.02万元，所得税费用增长107.95%[52] - 公司2023年上半年营业总收入为8801.86万元，同比增长2.2%[126] - 净利润为3260.02万元，同比增长51.6%[127] - 归属于母公司所有者的净利润为2841.0万元，同比增长60.1%[128] - 综合收益总额为3260.0万元，同比增长51.6%[128] - 营业收入为8588.9万元，同比增长4.3%[129] - 营业利润为2934.7万元，同比增长18.5%[130] - 净利润为3198.1万元，同比增长45.4%[130] - 公司2023年上半年综合收益总额为3198.06万元[145] - 公司2023年上半年综合收益总额为2199.95万元[148] - 公司2022年上半年综合收益总额为2150.76万元，同比增长48.7%[142] 成本和费用表现 - 毛利率为67.33%，同比提升8.41个百分点[19] - 销售费用增长44.33%至1219.32万元，主因销售人员工资及展会费用增加[52][53] - 研发费用增长33.70%至799.55万元，主因研发人员增加及委托研发费上升[52][53] - 研发费用为799.55万元，同比增长33.7%[127] - 销售费用为1219.32万元，同比增长44.3%[127] - 管理费用为1566.34万元，同比增长27.7%[127] - 营业成本为4146.3万元，同比下降9.0%[129] - 研发费用为659.6万元，同比增长36.7%[130] - 原材料占主营业务成本比例2022年为77.51%，2023年上半年为71.40%[70] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1930.74万元，同比增长26.25%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长26.25%至1930.74万元[59][60] - 投资活动现金流量净额同比下降717.78%至-2.92亿元[59][60] - 筹资活动现金流量净额同比下降944.78%至-7136.22万元[59][60] - 销售商品提供劳务收到的现金为9757.6万元，同比下降1.9%[133] - 经营活动产生的现金流量净额为1930.7万元，同比增长26.3%[133] - 支付给职工的现金为3820.9万元，同比增长24.4%[133] - 投资活动现金流出小计为5.845亿元，同比增长250.1%[136] - 投资支付的现金为5.88亿元，同比增长226.2%[134] - 期末现金及现金等价物余额为1.513亿元，同比下降44.2%[134] - 经营活动产生的现金流量净额为1000.9万元，同比增长40.1%[136] - 分配股利支付的现金为6214.8万元，同比增长708.2%[134] - 销售商品提供劳务收到的现金为9281.1万元，同比增长0.8%[136] - 购建固定资产支付的现金为648.5万元，同比增长106.6%[134] - 汇率变动对现金的影响为3.07万元[134] 资产和负债变化 - 资产总计为5.90亿元，同比下降7.29%[20] - 负债总计为4484.27万元，同比下降21.21%[20] - 货币资金为1.51亿元占总资产25.64%较上年同期下降69.47%[48] - 交易性金融资产为2.89亿元占总资产48.89%较上年同期激增95,737.04%[48] - 应收账款为884.33万元较上年同期增长13.79%[48] - 存货为5,213.12万元较上年同期增长15.66%[48] - 应付职工薪酬为1,150.45万元较上年同期下降43.45%[48] - 货币资金减少69.47%至3.4435亿元，主要因购买结构性存款及分配现金股利[50] - 交易性金融资产激增95737.04%至2.8824亿元，主要因购买结构性存款[50] - 货币资金从2022年末的4.96亿元大幅下降至2023年6月30日的1.51亿元，降幅达69.5%[118] - 交易性金融资产从2022年末的30.11万元激增至2023年6月30日的2.89亿元，增幅巨大[118] - 存货从2022年末的4507.19万元增加至2023年6月30日的5213.12万元，增长15.7%[118] - 流动资产总额从2022年末的5.53亿元下降至2023年6月30日的5.06亿元，减少8.5%[118] - 资产总额从2022年末的6.37亿元下降至2023年6月30日的5.90亿元，减少7.4%[119] - 应付职工薪酬从2022年末的2034.40万元下降至2023年6月30日的1150.45万元，降幅43.5%[119] - 未分配利润从2022年末的1.17亿元下降至2023年6月30日的9046.68万元，减少22.7%[120] - 母公司货币资金从2022年末的4.59亿元下降至2023年6月30日的1.33亿元，降幅71.0%[122] - 母公司交易性金融资产从2022年末的30.11万元激增至2023年6月30日的2.81亿元，增幅显著[122] - 母公司应收账款从2022年末的638.70万元增加至2023年6月30日的785.22万元，增长22.9%[122] - 总资产为5.35亿元，较期初减少6.5%[123][124] - 存货为3150.12万元，较期初增长23.1%[123] - 合同负债为646.28万元，较期初下降9.7%[123] - 应付职工薪酬为1053.74万元，较期初下降43.7%[123] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少2650万元[137] - 公司2023年上半年期末未分配利润为7000.29万元，较期初减少2292.90万元[146] - 公司未分配利润从5968.93万元增至8168.88万元，增幅36.9%[148][149] - 公司所有者权益总额从2022年末的1.46亿元增长至2023年6月末的1.71亿元，增幅17.3%[148][149] 业务线表现 - 公司主要产品为生物样品处理仪器、分子生物学与药物研究仪器、实验室自动化与通用设备[15] - 公司产品线涵盖生物样品处理/分子生物学与药物研究/实验室自动化三大类[45] - 生物样品处理仪器收入增长34.41%至5619.83万元，毛利率达68.47%[56] - 主营业务收入同比增长2.32%，主营业务成本同比下降18.5%[58] - 生物样品处理仪器收入同比增长34.41%[58] - 分子生物学与药物研究仪器收入同比下降63.14%，营业成本同比下降85.01%[58] - 公司产品主要覆盖生物样品处理、分子生物学与药物研究及实验室自动化设备领域[69] 地区表现 - 西北区域收入同比大幅增长142.66%至663.07万元[57] - 华东区域收入同比下降19.90%，东北区域收入同比下降14.24%[58] - 行业呈现区域性特征客户集中于长三角/珠三角/京津冀等经济发达区域[42] 研发与人员 - 研发人员数量同比增长46.81%[28] - 技术人员数量由期初47人增加至期末69人，新增24人[111] - 公司员工总数由期初293人增加至期末342人，净增49人[111] - 硕士学历员工由期初11人增加至期末21人，增幅91%[111] - 本科学历员工由期初58人增加至期末88人，增幅52%[111] - 核心员工数量由期初36人减少至期末32人，减少4人[113] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益净额为1139.24万元，主要来自政府补助1334.77万元[24] - 投资收益增长270.60%至185.46万元，主因结构性存款到期收益增加[52][53] - 营业外收入激增59834.55%至1200.44万元，主因政府补助增加[52][53] - 其他收益为507.34万元，同比增长59.0%[127] 行业与市场环境 - 中国科研投入规模已处于世界前列但高端科学仪器几乎被发达国家垄断[32] - 国内科学仪器产业处于成长初期阶段与国外存在明显差距[32] - 国家将科学仪器列入国家重点发展领域通过重大科技专项支持解决卡脖子问题[33] - 2018年科技部通过国家重点研发计划专项构建完整国家科学仪器开发链条[33] - 2018年国家统计局将实验分析仪器制造列入高端装备制造业行业大类[33] - 2021年十四五规划要求加强高端科研仪器设备研发制造重组国家重点实验室[33] - 2021年医疗装备产业规划重点发展诊断检验设备攻关高端细胞分析装备等[33] - 2022年国务院设立设备更新改造专项再贷款支持高校医院等领域设备购置[34] - 生命科学仪器需综合运用智能化自动控制电机控制等5大现代化技术[35][36] - 行业存在高技术壁垒需跨学科技术协同研发和丰富应用经验积累[37] - 下半年行业需求通常略高于上半年受财政预算拨付进度影响[42] - 生命科学仪器行业存在技术研发/人才/营销网络/品牌效应四大壁垒[38][39][40] - 科研院所及高校客户采购受财政预算制约，复购周期较长[69] - 面临国际知名科学仪器企业的技术竞争与市场份额压力[69] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为周芳[15] - 公司实际控制人为周芳、肖长锦、朱佳军、肖艺[15] - 实际控制人周芳、肖长锦、朱佳军、肖艺合计持有公司46.6457%股份[69] - 通过北交所上市稀释实际控制人股权以优化治理结构[70] - 建立3名独立董事及战略/审计委员会完善公司治理[70] - 实际控制人周芳持股比例为23.7851%[93] - 一致行动人肖长锦持股15.8295%，朱佳军持股5.1101%，肖艺持股1.9210%[93][94][95] - 实际控制人及一致行动人合计持股比例达46.65%[93] - 董事长周芳持股21,767,200股，占比23.7851%[104] - 董事肖长锦持股14,486,500股，占比15.8295%[104] - 董事兼副总经理朱佳军持股4,676,600股，占比5.1101%[104] - 财务总监严一枞持股150,000股，占比0.1639%[105] - 公司普通股总股本为91,515,941股[15] - 公司总股本为91,515,941股，期内无变动[88] - 无限售股份总数期末为44,584,441股，占比48.72%，较期初增加7,128,000股[88] - 有限售股份总数期末为46,931,500股，占比51.28%，较期初减少7,128,000股[88] - 核心员工无限售股份增至5,647,788股，占比6.17%，期内增加627,662股[88] - 控股股东及实际控制人持股42,685,300股，占比46.64%，期内无变动[88] - 股东周芳持股21,767,200股，占比23.7851%，均为限售股[90] - 股东肖长锦持股14,486,500股，占比15.8295%，均为限售股[90] - 开源证券持股增至1,210,889股，占比1.3231%，期内增加665,889股[90] - 中国农业银行相关基金持股增至1,167,682股，占比1.2759%，期内增加1,025,669股[90] - 普通股股东人数为7,225人[88] - 实际控制人及控股股东股份锁定承诺自2022年4月11日起生效[81] - 董监高股份锁定承诺自2022年4月11日起生效[81] - 实际控制人承诺不干预公司经营管理且不侵占公司利益[82] 股份回购与激励 - 股权激励计划解除限售股数量为2,690,000股占总股本2.9392%[75] - 董事寿淼钧持有300,000股限制性股份受任期五年约束[76] - 财务负责人严一枞持有150,000股限制性股份受任期三年约束[76] - 原总经理钟文明持有500,000股限制性股份原受任期五年约束[77] - 股份回购计划数量区间2,400,000-3,800,000股占总股本2.62%-4.15%[79] - 股份回购资金总额区间为26.4百万-53.2百万人民币[79] - 回购价格上限为14元/股[79] - 公司股份回购价格上限调整为13.4元/股[80] - 权益分派后剩余回购资金总额区间为2640万-5092万元[80] - 累计回购股份587,013股，占公司总股本0.64%[80] - 回购股份数量占预计回购总数量上限的15.45%[80] - 最高成交价12.78元/股，最低成交价11.50元/股[80] - 已支付回购金额7,095,741.22元，占拟回购资金总额上限的13.94%[80] - 因高管离职一次性确认股份支付费用1,451,293.64元[109] - 公司2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为174.59万元[145] - 公司本期资本公积增加326.45万元，其中股东投入普通股212.16万元[148] - 股份支付计入所有者权益金额为114.29万元[149] 募集资金使用 - 公司2022年公开发行人民币普通股24,925,941股，每股发行价15.00元，募集资金总额373,889,115.00元，扣除发行费用后净额335,006,775.85元[97] - 报告期内募集资金投入生命科学仪器产业化建设项目1,629,190.00元[98] - 报告期内募集资金投入研发中心建设项目290,216.00元[98] - 报告期内募集资金投入技术服务和营销网络建设项目2,577,366.00元[98] - 报告期内募集资金补充流动资金项目使用339,111.50元[98] - 公司累计使用380,000,000元进行现金管理，已到期收回150,000,000元[98] - 截至2023年6月30日募集资金余额312,587,651.32元，其中现金管理未到期230,000,000元，银行专户余额82,587,651.32元[98] - 使用自有资金购买银行理财产品2.38亿元，未到期余额8800万元[62] - 使用募集资金购买银行理财产品3.5亿元，未到期余额2亿元[62] 子公司与投资 - 控股子公司宁波新芝冻干设备实现净利润926.35万元[63] - 公司合并报表范围包括5家子公司[154] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算[191] 财务风险与应对措施 - 公司承诺当股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳价措施[82] - 推行产品调价机制应对原材料价格波动风险[70] - 通过工艺优化和供应商战略合作控制采购成本[70] - 募集资金投资项目存在固定资产折旧及研发投入增加风险[71] 税收优惠 - 高新技术企业资格复审中（证书号：GR202033100151）[70] - 子公司新芝冻干享受15%企业所得税优惠税率[71] - 公司及子公司宁波冻干适用软件产品增值税即征即退税收优惠[71] 会计政策与核算方法 - 公司半年度报告未经会计师事务所审计[5] - 加权平均净资产收益率（净利润计）为5.07%，同比下降5.12个百分点[19] - 应收账款周转率为9.66，同比提升3.61[21] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为5.45亿元，较期初增长显著[139] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为-6214.77万元，其中2023年上半年分配-5409.06万元[139][142] - 公司2022年上半年股东投入普通股金额为259.66万元[142] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为2.03亿元[143] - 公司2023年上半年期末资本公积为3.27亿元，较期初增加174.59万元[146] - 公司2022年上半年对所有者分配金额为-769.05万元[142] - 公司注册资本为9151.59万元[153] - 公司本期无会计政策变更和前期差错更正[148][151] - 公司存在证券发行和向所有者分配利润情况[151] - 公司合并财务报表时抵销内部交易影响，全额确认内部交易导致的资产减值损失[162] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[163] - 外币

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-065 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单 等安全性高的保本型产品（; 2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其 他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公 告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2022 年年度 报告》（公告编号：2023-025），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告 报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次在全景网举办 2022 年度报告业绩说明会将采用网络远程方式召开， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度 报告说明会 或 者 直 接 进 入 宁 波 新 芝 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 路 演 厅 （https://ir.p5w.net/c/430685.shtml）参与本次年度业绩说 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 2 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 第二节 公司基本情况 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周芳、主管会计工作负责人严一枞及会计机构负责人（会计主管人员）毛伟保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | ...

新芝生物 430685 宁波新芝生物科技股份有限公司 NINGBO SCIENTZ BIOTECHNOLOGY CO., LTD 年度报告 1 2022 宁波新芝生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公司年度大事记 2022 年 10 月 10 日，宁波新芝生 物科技股份有限公司成功在北京证券 交易所上市，成为宁波市首家通过北 交所注册制发行上市的企业。 公司获评企业社会责任评价"优秀"等级 截止 2022 年 12 月 31 日，公司累 计获得授权专利产权 68 项，其中发明 专利 17 项、实用新型专利 44 项、外 观专利 7 项。 2 2022 年 9 月 2 日，公司收到中国 证券监督管理委员会下发的《关于同 意宁波新芝生物科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]2024 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发 行股票的注册申请。 | | | 公司年度大事记 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 4 | | 第二节 | 公司概况 | | 8 | | 第三节 | 会计数据和财务指 ...

营业收入变化 - 2022年公司营业收入为190,930,536.43元，较上年同期增长13.54%[3][5] 净利润相关指标变化 - 2022年归属于上市公司股东的净利润为40,177,056.22元，较上年同期下降17.01%[3][5] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,842,737.52元，较上年同期下降14.40%[3][5] - 2022年基本每股收益为0.56，较上年同期下降23.29%[3][5] 资产与权益指标变化 - 2022年末总资产为636,793,119.52元，较报告期初增长171.24%[4][5] - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益为554,789,463.14元，较报告期初增长239.16%[4][5] - 2022年末股本为91,515,941.00元，较报告期初增长37.43%[4][5] - 2022年归属于上市公司股东的每股净资产为6.06，较报告期初增长146.43%[4] 净利润下降原因 - 2022年净利润下降主因是疫情影响、产品结构变化、计提跌价准备和费用增加[6][7] 总资产和所有者权益增长原因 - 2022年末总资产和所有者权益增长主因是公开发行股票使股本和资本公积增加[7]

1 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 5 | | 第三节 | 重大事件 10 | | 第四节 | 财务会计报告 11 | 释义 | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 新芝生物、本公司、公司、股份公司 | 指 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | | 新芝冻干 | 指 | 宁波新芝冻干设备有限公司 | | 杭州聚呈 | 指 | 杭州聚呈信息技术有限公司 | | 蒂艾斯 | 指 | 宁波蒂艾斯科技有限公司 | | 新芝药检 | 指 | 宁波新芝药检科技有限公司 | | 新芝杭州 | 指 | 新芝科技（杭州）有限公司 | | 股东大会 | 指 | 宁波新芝生物科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 宁波新芝生物科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 宁波新芝生物科技股份有限公司监事会 | | 券商、中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 关联关系 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 | | | | 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可 | | | | ...