募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者发行24,925,941股，每股15元，募集资金373,889,115元，净额335,006,775.85元[2] - 2025年初募集资金余额204,352,725.72元，其中专户余额14,352,725.72元，到期赎回190,000,000元[3] - 2025年上半年募集资金及现金管理利息收入减手续费为1,957,742.76元[3] - 2025年上半年使用募集资金24,942,210.59元，投入四个项目[3][4] - 截至2025年6月30日，募集资金余额181,368,257.89元，其中现金管理160,000,000元，专户余额21,368,257.89元[4] 资金使用与管理 - 2025年公司用闲置募集资金进行现金管理，年化收益率1.95% - 2.02%[11] - 公司拟使用不超20,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[13] - 报告期内，滚动使用闲置募集资金累计发生额40,400万元进行现金管理，已实现收益1,957,744.78元[14] - 截至2025年6月30日，购买单位大额存单产品余额3,000万元，银行结构性存款产品余额13,000万元[14] 募投项目情况 - 生命科学仪器产业化建设项目调整后投资总额183,809,330元，本报告期投入22,246,153.90元，累计投入进度72.35%[23] - 研发中心建设项目调整后投资总额82,269,575元，本报告期投入801,768.94元，累计投入进度5.18%[23] - 技术服务和营销网络建设项目总投资45523520元，累计投入6834318.82元，投入比例15.01%，预定可完成日期调整为2027年12月31日[24] - 补充流动资金项目总投资23404350.85元，累计投入23953847.84元，投入比例102.35%[24] - 2025年6月23日，公司审议通过部分募投项目延期议案[16][24]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月22日召开[4] - 2025年8月11日发出会议通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》议案全票通过[5] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案全票通过[6]

会议信息 - 会议于2025年8月22日在新芝生物会议室召开[2] - 发出会议通知时间为2025年8月11日[2] - 主持人是董事长周芳女士[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[5] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[5] 公告编号 - 《2025年半年度报告》公告编号为2025 - 087[5] - 《2025年半年度报告摘要》公告编号为2025 - 088[5]

股价表现 - 股价创历史新高 报19.20元 涨幅2.13% [2] - 成交量127.12万股 成交金额2410.83万元 换手率2.32% [2] - A股总市值17.57亿元 A股流通市值10.52亿元 [2] 行业对比 - 机械设备行业整体跌幅0.05% [2] - 行业内218只个股上涨 348只下跌 [2] - 川润股份、汉钟精机等3只个股涨停 三德科技跌幅8.67%居首 [2] 财务数据 - 一季度营业收入3266.13万元 同比增长19.08% [2] - 一季度净利润650.16万元 同比增长121.46% [2] - 基本每股收益0.0700元 加权平均净资产收益率1.20% [2] 融资交易 - 最新两融余额1084.16万元 全部为融资余额 [2] - 近10日融资余额减少164.38万元 环比下降13.17% [2]

公司治理结构变更 - 新芝生物第八届董事会第二十一次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步通过修订公司章程并办理工商登记的议案 [2] - 相关决议于8月13日晚间通过公告形式披露 [2]

公司治理结构变更 - 新芝生物第八届监事会第十八次会议于8月13日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于取消监事会、修订并办理工商登记的议案》[2] - 议案涉及多项公司治理相关调整内容[2]

公司治理调整 - 公司将于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会将审议《关于取消监事会、修订并办理工商登记的议案》等多项议案 [2]

制度审议 - 2025年8月12日公司审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 子公司指公司直接或间接持股超50%等能实际控制的下属公司[5] 管理方式 - 公司通过委派人员和日常监管管理子公司[5] 运作要求 - 子公司三会应规范运作，重大会议须符合规定[8] 重大事项管理 - 公司对子公司重大事项行使管理、指导、监督和服务义务[11] 信息汇报 - 子公司须及时准确汇报经营情况和提供报表数据[11] - 子公司应按规定报告重大事项并按制度上报[11] 信息披露 - 子公司研究披露事项可通知董秘列席并提供资料[13] 对外担保 - 子公司对外担保须事先报告并履行审批程序[13] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[16]

制度修订 - 2025年8月12日公司董事会审议通过修订《累积投票制度》议案，待股东会审议[3] 累积投票制规则 - 选举两名或以上董事时采用，股东表决权与拟选董事人数相关[5] - 职工董事由职代会选举，不适用本细则[9] - 股东会选举董事逐个投票，独董与非独董分开[11] - 投票权依董事类型和待选人数计算，累积投票额不交叉[11] - 董事当选需得票超出席股东有效表决权股份一半[14] - 得票情况不同时处理方式不同，可能进行二轮选举[14]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-064 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了加强宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称"公司")投 资活动的管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约 束机制，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以 及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及子公司以现金、实物、无形 资产等方式进行各种形式的投资活动及项目退出行为，包括但 不限于： 本条所列示的除外情形，是指该类投资不适用本制度的特定流 程，但若投资金额达到《信息披露管理制度》中规定的重大交易 标准，仍需按照相关规定履行相应的审议程序和披露义务。 宁波新芝生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任 ...