会议信息 - 会议于2025年8月22日在新芝生物会议室召开[2] - 发出会议通知时间为2025年8月11日[2] - 主持人是董事长周芳女士[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[5] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[5] 公告编号 - 《2025年半年度报告》公告编号为2025 - 087[5] - 《2025年半年度报告摘要》公告编号为2025 - 088[5]

股价表现 - 股价创历史新高 报19.20元 涨幅2.13% [2] - 成交量127.12万股 成交金额2410.83万元 换手率2.32% [2] - A股总市值17.57亿元 A股流通市值10.52亿元 [2] 行业对比 - 机械设备行业整体跌幅0.05% [2] - 行业内218只个股上涨 348只下跌 [2] - 川润股份、汉钟精机等3只个股涨停 三德科技跌幅8.67%居首 [2] 财务数据 - 一季度营业收入3266.13万元 同比增长19.08% [2] - 一季度净利润650.16万元 同比增长121.46% [2] - 基本每股收益0.0700元 加权平均净资产收益率1.20% [2] 融资交易 - 最新两融余额1084.16万元 全部为融资余额 [2] - 近10日融资余额减少164.38万元 环比下降13.17% [2]

公司治理结构变更 - 新芝生物第八届董事会第二十一次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步通过修订公司章程并办理工商登记的议案 [2] - 相关决议于8月13日晚间通过公告形式披露 [2]

公司治理结构变更 - 新芝生物第八届监事会第十八次会议于8月13日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于取消监事会、修订并办理工商登记的议案》[2] - 议案涉及多项公司治理相关调整内容[2]

公司治理调整 - 公司将于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会将审议《关于取消监事会、修订并办理工商登记的议案》等多项议案 [2]

制度审议 - 2025年8月12日公司审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 子公司指公司直接或间接持股超50%等能实际控制的下属公司[5] 管理方式 - 公司通过委派人员和日常监管管理子公司[5] 运作要求 - 子公司三会应规范运作，重大会议须符合规定[8] 重大事项管理 - 公司对子公司重大事项行使管理、指导、监督和服务义务[11] 信息汇报 - 子公司须及时准确汇报经营情况和提供报表数据[11] - 子公司应按规定报告重大事项并按制度上报[11] 信息披露 - 子公司研究披露事项可通知董秘列席并提供资料[13] 对外担保 - 子公司对外担保须事先报告并履行审批程序[13] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[16]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-081 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.29《关于修订<累 积投票制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司 选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称《监 管办法》)《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规 则》)等相关法律、法规和规范性文件以及《宁波新芝生物科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 特制定本细则。 第二条 本细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名或两名以上董 事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持 的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事人数相同的表决权，股 东拥有的 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-064 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了加强宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称"公司")投 资活动的管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约 束机制，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以 及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及子公司以现金、实物、无形 资产等方式进行各种形式的投资活动及项目退出行为，包括但 不限于： 本条所列示的除外情形，是指该类投资不适用本制度的特定流 程，但若投资金额达到《信息披露管理制度》中规定的重大交易 标准，仍需按照相关规定履行相应的审议程序和披露义务。 宁波新芝生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-080 宁波新芝生物科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.28《关于修订<防 范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度>的议案》。议案表决 结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第十二条 发生资金占用情形，公司应严格控制"以股抵债"或者"以资抵债" 的实施条件，避免公司及中小股东权益受到损害。 第十三条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其 关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给 予处分和对负有重大责任的董事提议股东会予以罢免。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-068 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.16《关于修订<董 事会秘书工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善宁波新芝生物科技 股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，明确董事会秘书 的权利义务和职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《监管办法》")、《北京 证券交易所股票上市规则》(以下简称" ...