2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-039 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,845,117 股，占公司有表决权股份总数的 51.5818%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 131,058 股，占公司有表决权股份总数的 0.1475%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月9日，采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”召开 [3] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长周芳等 [3] 行业与市场前景 - 生物技术相关产业处于成长阶段，生命科学仪器受益于法规政策，下游多领域应用突破推动国内企业发展 [4] 经营业绩数据 - 2024年境外销售额1496.86万元，同比增长95% [4] - 2025年一季度实现营业收入3266.13万元，同比增长19.08%，归属于上市公司股东的净利润650.15万元，同比增长121.46% [10] 业务模式与订单情况 - 采用备货生产和定制生产两种模式，定制产品以销定产，非定制产品备货生产，订单交货周期1 - 3周左右，某一时点在手订单以定制产品为主 [5] 盈利增长点与发展战略 - 围绕客户需求创新，聚焦核心产品升级，优化产品结构，控制成本 [5] - 利用品牌、产品组合和营销服务网络优势，布局拓展新产品，整合资源强化合作 [5] - 开拓国内外市场，加大宣传推广和渠道投入，提升市场占有率 [5] 财务与资本运作 - 财务状况稳健，现金流和负债率健康，并购是关注方向，需与主营业务协同，优先考虑内生增长 [6] - 拟使用不超过2.5亿元闲置自有资金购买保本或低风险理财产品，2023 - 2024年累计回购股份2637454股，支付金额28208376.26元 [7] 核心竞争力 - 国家级“专精特新”小巨人企业，专注生命科学研究和产业化领域，提供一站式实验室解决方案 [7] - 研发能力强，产品线齐全，核心产品分三大类，涵盖百余款产品型号 [7] - 采用直销与非直销结合方式，通过广泛渠道覆盖市场、服务客户 [7] - 品牌知名度高，客户基础广泛，坚持自主创新 [7] 投资者回报与市值管理 - 2023 - 2024年累计回购股份2637454股，支付金额28208376.26元，2024年度拟每10股派发现金红利1.80元，合计派发现金红利15998127.66元 [9] - 通过业绩增长、现金分红、加强与投资者交流增强持股信心 [9] - 重视以企业价值为核心的市值管理，聚焦主业，推动高质量发展，维持现金分红政策，加强投资者交流 [9]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-037 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十二次会议、第八届 监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资 项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置募 集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1）结 构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影响 募集资金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过 12 个月，且投资产品 不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途， 开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公告。上 述拟投资的期限自公司 2023 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-036 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2024 年年度报 告》（公告编号：2025-011），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年度经营 业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次在全景网举办的 2024 年度网上业绩说明会将采用网络远程方式召 开，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 业绩说明会或者直接进入宁波新芝生物科技股份有限公司路演厅 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][5] 报告的核心观点 - 2024年新芝生物业绩符合预期，国内整体需求承压下积极开拓增量市场，虽毛利率下滑、净利率受挤压，但通过精简研发方向、聚焦核心品类升级换代，投资设立子公司完善制药装备业务布局，考虑国产替代进程及公司发展，上调25 - 26年收入及盈利预测，新增27年收入及盈利预测，维持“增持”评级 [1][5] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 2025年04月25日收盘价13.99元，一年内最高/最低为17.49/6.82元，市净率2.4，股息率2.86%，流通A股市值767百万元，上证指数/深证成指为3,295.06/9,917.06 [1] 基础数据 - 2024年12月31日每股净资产5.89元，资产负债率10.65%，总股本/流通A股为92/55百万 [1] 财务数据及盈利预测 - 2023 - 2027年营业总收入分别为191、168、193、224、261百万元，同比增长率分别为0.3%、 - 11.9%、14.9%、15.9%、16.8%；归母净利润分别为58、42、48、54、64百万元，同比增长率分别为45.2%、 - 28.5%、15.2%、13.0%、17.4%；每股收益分别为0.64、0.47、0.52、0.59、0.70元/股；毛利率分别为65.2%、61.5%、63.8%、63.9%、64.2%；ROE分别为10.8%、7.7%、8.4%、8.9%、9.8%；市盈率分别为22、31、27、24、20 [4] 事件 - 公司公布2024年年报，实现收入1.68亿元，同减11.9%；归母净利0.42亿元，同减28.5%；扣非归母0.28亿元，同减32.8%，业绩符合预期；发布2024年度权益分配预案，拟每10股分派现金红利1.8元（含税），分红率38.43% [5] 投资要点 - 国内整体需求承压，三大产品系列收入不同程度下降，生物样品处理系列收入0.97亿元，同比 - 19.4%，开拓新市场对冲下滑；实验室自动化与通用设备系列营收0.39亿元，同比 - 0.9%，收购股权打开新市场；分子生物学与药物研究仪器系列营收0.16亿元，同比 - 1.1%，下游合成生物景气度高；2024年海外收入0.15亿元，同比 + 95.0% [5] - 2024年综合毛利率61.5%，同比减少3.7Pcts，销售/管理/研发费率分别为15.5%/14.2%/10.6%，分别同比 + 1.20Pcts/ - 0.3Pcts/ + 0.9pcts，净利率减少5.7Pcts至24.8% [5] - 2024年调整研发策略，聚焦核心品类，升级超声波细胞粉碎系列、基因导入仪、微生物生长曲线仪 [5] - 2024年新设合承制药机械装备公司和冻干智能公司，完善冷冻干燥机产品线及产业链布局 [5] - 考虑国产替代及公司发展，上调25 - 26年收入及盈利预测，新增27年收入及盈利预测，预计25 - 27年归母净利润分别为0.48/0.54/0.64亿元，最新股价对应PE分别为27/24/20倍，维持“增持”评级 [5] 财务摘要 - 展示了2023A - 2027E营业总收入、营业成本、税金及附加等多项财务指标的具体数据 [7]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 会议于2025年4月18日经公司第八届董事会第十八次会议决议召集[3] 会议时间地点 - 现场会议于2025年5月13日13:30召开，网络投票时间为2025年5月12 - 13日15:00[6] - 会议地点为新芝生物会议室[9] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年5月9日，登记在册普通股股东有权出席[8] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:00，地点在公司七楼会议室[19][20] 会议审议与其他 - 审议《2024年年度报告及摘要》等多项议案，议案（六）对中小投资者单独计票[10][18] - 会议联系人曾丽娟，电话0574 - 88350060，邮箱dmb@scientz.com[21]

议案审议 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[5][7][9][10][12][17][18] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案无需提交股东大会审议[11] 授信与资金管理 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请总计不超10000万元综合授信额度[14] - 审议使用闲置自有资金买理财产品和部分闲置募集资金现金管理议案[17][18]

会议相关 - 董事会会议于2025年4月18日在新芝生物会议室召开，4月8日通讯通知[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》等多议案表决同意8票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][8][10][11] - 《2024年度总经理工作报告》等部分议案无需提交股东大会审议[7][9][14] 授信申请 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请总计不超1亿元综合授信额度[17] - 向建行申请授信4000万元，向浦发、恒丰、宁波银行各申请2000万元[17] 资金管理 - 《使用闲置自有资金购买理财产品》等议案需提交股东大会审议[19][20]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润91,615,965.43元，母公司未分配利润79,993,963.80元[2] - 公司总股本91,515,941股，扣除回购专户后以88,878,487股为基数分派[2] 权益分派 - 每10股派现金红利1.80元，预计派15,998,127.66元[2] - 预案4月18日董事会通过，待股东大会审议[5] 分红政策 - 符合条件优先现金分红，未来12个月无重大投资不少于可分配利润10%[8] - 有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[9] 决策程序 - 董事会、监事会、股东大会通过条件不同[11][12][13] - 调整利润分配政策需多环节表决通过[13]

募集资金 - 公司向不特定合格投资者公开发行24,925,941股，每股15元，募资373,889,115元，净额335,006,775.85元[11] - 募集资金净额为18,500.68万元[37] 理财情况 - 2023年底理财余额39,530,004.24元，2024年到期赎回251,000,000元，利息收入减手续费5,568,275.38元，使用91,745,553.90元，年底未到期190,000,000元，余额14,352,725.72元[12] - 报告期滚动使用6.13亿元闲置资金现金管理，收益516.13801万元[21] - 截至2024年底，购买单位大额存单余额4000万元，银行结构性存款余额1.5亿元[21] 账户余额 - 截至2024年底，招行、浦发、建行、中信、恒丰银行账户余额合计14,352,725.72元[15] 资金使用 - 本报告期投入募集资金0元，累计投入4,308.72万元[37] - 生命科学仪器产业化建设项目募资8,380.90万元，本报告期投入0元，累计投入73.70万元[37] - 研发中心建设项目募资6,572.74万元，期末投入进度60.25%[37] - 技术服务和营销网络建设项目募资2,226.96万元，本报告期投入96.79万元，累计投入345.57万元，期末投入进度4.20%[37] - 补充流动资金项目本报告期投入84.25万元，累计投入494.03万元，期末投入进度0.85%[37] 其他 - 2024年8月8日通过增加开立募集资金专户议案，9月26日签署三方监管协议[14] - 本报告期未使用募集资金置换自筹资金[18] - 本报告期未使用闲置募集资金补充流动资金[19] - 公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[20] - 专项报告于2025年4月18日经董事会批准报出[31] - 截至2024年底，三个项目工程建设暂未完成[37] - 三个项目建筑工程按实际使用面积分摊核算投资金额[37]