公司治理动态 - 公司于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》等多项议案 [2]

公司基本信息 - 公司于2022年10月10日在北交所上市，发行2492.5941万股[7] - 公司注册资本9151.5941万元，已发行股份9151.5941万股[8][13] - 公司面额股每股面值1元[13] 股权结构与限制 - 设立时吕诚信等股东认购股份有不同股权比例[13] - 财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[14] - 收购本公司股份不超已发行股份总额10%[17] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持有本公司股份总数25%[20] - 董事等离职后半年内、上市交易之日起1年内不得转让股份[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[25] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下诉讼[27][28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足规定人数2/3等情形需2个月内召开临时股东会[42] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会以特别决议通过[64] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[64] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[64] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[65] - 关联事项决议须由非关联股东有表决权股份数半数以上通过[67] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，董事选举应推行累积投票制[67] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[71] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判刑等情况不能担任董事[73] - 董事任期每届3年，独立董事连任时间不得超过6年[74] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[75] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名且至少1名须为会计专业人士[82] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形需经董事会审议通过[85] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面或通讯方式通知全体董事[86] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人股东及其亲属不得担任独立董事[93] - 担任独立董事需具有5年以上法律等工作经验[94] - 独立董事连任时间不得超过6年，自特定事实发生之日起36个月内不得被提名为候选人[95] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，季报1个月内披露[113] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 无重大投资等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%；有重大资金支出，现金分红比例最低20%[117] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出，现金分红比例最低80%[118] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[123][124] - 公司指定www.bse.cn网站或北交所指定平台为信息披露媒体[131] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[133] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[138]

会议安排 - 公司2025年8月12日决定召开2025年第一次临时股东会[4] - 现场会议于2025年8月29日13:30召开，网络投票时间为8月28日15:00 - 8月29日15:00[5] 参会情况 - 出席和授权出席股东会的股东8名，持有表决权股份43,437,459股，占比48.8729%[6] - 通过网络投票参与股东会的股东0人，持有表决权股份0股，占比0%[6] 议案表决 - 多项议案同意股数均为43,437,459股，占本次股东会有表决权股份总数100%[11][13][16][17][18][21][22][24][25][26][27][28][29][30][32] - 《关于制定公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意股数763,300股，占比100%[13] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意股数59400股，占比100%[21]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于8月29日在新芝生物七楼会议室召开[2] - 出席和授权出席股东8人，持表决权股份43,437,459股，占比48.8729%[3] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》等多项议案同意股数43,437,459股，占比100%[5][7][8][9][10][11][12] - 《关于制定公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意股数763,300股，占比100%[6] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意票数59,400，比例100%[16] 人员变动 - 虞明霞、刘文虎监事离任议案于2025年8月29日审议通过[14] - 2025年8月监事黄爽离任，经第一次临时股东会审议通过[17] 其他 - 律师认为本次股东会程序合规，决议合法有效[13] - 备查文件含2025年第一次临时股东会决议和法律意见书[18] - 董事会落款时间为2025年9月1日[19]

资金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 单笔超100万元款项需提前提交《资金使用计划》审批[8] 存款投资 - 招商银行94天4000万元结构性存款，年化收益率1.00%-1.75%[4] - 上海浦东发展银行90天500万元对公结构性存款，年化收益率0.70%-1.95%[4] - 中国建设银行3000万元单位大额存单，年化收益率1.35%，2025.5.14-2026.2.14[10] - 上海浦东发展银行利多多25JG6776期7500万元，年化收益率1.30%，2025.5.14-2025.9.26[10][12] - 上海浦东发展银行22JG4006期6000万元，年化收益率2.80%，已收回[11] - 招商银行90天1000万元结构性存款，年化收益率2.85%，已收回[11] - 招商银行94天4000万元结构性存款，年化收益率1.00%，2025.8.22-2025.11.24[12] - 上海浦东发展银行25JG3353期500万元，年化收益率0.70%，2025.8.25-2025.11.25[12] 历史存款 - 招商银行宁波分行2023年多笔点金系列天结构性存款，金额3000、2000、7000等，利率2.85%[13] - 上海浦东发展银行宁波分行2023年利多多公司稳利23JG3208期对公结构性存款金额6000，利率2.80%[13] - 招商银行宁波分行2023年点金系列看涨两层区间92天结构性存款3000，利率2.80%[14] - 招商银行宁波分行2023年点金系列看跌两层区间92天结构性存款2000，利率2.80%[14] - 招商银行宁波分行2023年点金系列看跌两层区间32天结构性存款3050，利率2.45%[14] - 上海浦东发展银行宁波分行2023年利多多公司稳利23JG3368期对公结构性存款金额6000，利率2.65%[14] - 招商银行宁波分行2023年点金系列看跌两层区间92天结构性存款3500，利率2.55%[14] - 招商银行宁波分行多笔点金系列结构性存款金额2000 - 3600千，利率2.50% - 2.60%[15][16] - 上海浦东发展银行宁波分行两笔对公结构性存款金额2000千和6000千，利率2.50% - 2.55%[15][16] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行2023年024期单位大额存单金额3000千，利率2%[16] 已收回存款 - 招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款金额3000千，利率2.55%，2023.9.11-2023.12.11收回[15] - 招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款金额2000千，利率2.55%，2023.9.28-2023.12.28收回[15] - 招商银行点金系列看跌两层区间94天结构性存款金额2000千，利率2.55%，2023.10.13-2024.1.15收回[15] - 招商银行点金系列看跌两层区间123天结构性存款金额2500千，利率2.60%，2023.10.23-2024.2.23收回[15] - 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款金额3600千，利率2.50%，2023.12.1-2024.3.1收回[16] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利23JG3548期3个月早鸟款对公结构性存款金额2000千，利率2.50%，2023.11.20-2024.2.20收回[15] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利23JG3549期6个月早鸟款对公结构性存款金额6000千，利率2.55%，2023.11.20-2024.5.20收回[16] 近期存款 - 招商银行宁波分行点金系列91天结构性存款（产品代码NNB01066）募集资金2000，利率2.50%[17] - 招商银行宁波分行点金系列91天结构性存款（产品代码NNB01072）募集资金2500，利率2.50%[17] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利24JG3091期产品募集资金2000，利率2.60%[17] - 招商银行宁波分行点金系列92天结构性存款（产品代码NNB01084）募集资金3600，利率2.50%[17] - 招商银行宁波分行点金系列94天结构性存款（产品代码NNB01093）募集资金3000，利率2.50%[17] - 招商银行宁波分行点金系列30天结构性存款（产品代码NNB01235）募集资金1500，利率2.25%[17] - 招商银行宁波分行点金系列32天结构性存款（产品代码NNB01238）募集资金2000，利率2.25%[18] - 招商银行宁波分行智汇系列94天结构性存款（产品代码FNB01209）募集资金4000，利率2.35%[18] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利24JG3298期产品募集资金2000，利率2.40%[18] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行大额存单015期募集资金1000，利率1.70%[18] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利24JG3458期募集资金2000，利率2.25%[19] - 招商银行宁波分行点金系列91天结构性存款（产品代码：NNB01329）募集资金3000，利率2.20%[19] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利24JG3569期募集资金6000，利率2.00%[19] - 招商银行宁波分行点金系列90天结构性存款（产品代码：NNB01448）募集资金3000，利率2.00%[20] - 上海浦东发展银行宁波支行利多多公司稳利25JG5599期募集资金6000，利率1.95%[20] - 上海浦东发展银行宁波支行利多多公司稳利24JG3616期募集资金2000，利率2.14%[20] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行单位大额存单2024年期017募集资金3000，利率1.80%[20] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行单位大额存单2024年075期募集资金1000，利率1.35%[20] - 招商银行宁波分行点金系列某产品募集资金2000，利率2.02%[20] 短期收回存款 - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利1个月早鸟款人民币对公结构性存款，募集资金8000，利率2.00%，2025.4.7募集，5.7收回[1] - 招商银行宁波分行点金系列90天结构性存款，募集资金1200，利率2.00%，2025.2.11募集，5.12收回[1] - 招商银行宁波分行智汇系列结构性存款，募集资金2000，利率1.95%，2025.5.6募集，5.13收回[1] - 招商银行宁波分行点金系列61天结构性存款，募集资金3000，利率2.00%，2025.3.14募集，5.14收回[1] - 中国建设银行宁波国家高新区科技支行单位大额存单1个月夏日优享，募集资金1000，利率1.15%，2025.5.14募集，6.14收回[1] - 招商银行宁波分行点金系列94天结构性存款，募集资金4000，利率2.00%，2025.5.16募集，8.18收回[1][2] - 上海浦东发展银行宁波分行利多多公司稳利3个月早鸟款人民币对公结构性存款，募集资金500，利率2.05%，2025.5.19募集，8.19收回[2] - 招商银行宁波分行点金系列92天结构性存款，募集资金1000，利率2.00%，2025.5.20募集，8.20收回[2]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者发行24,925,941股，每股15元，募集资金373,889,115元，净额335,006,775.85元[2] - 2025年初募集资金余额204,352,725.72元，其中专户余额14,352,725.72元，到期赎回190,000,000元[3] - 2025年上半年募集资金及现金管理利息收入减手续费为1,957,742.76元[3] - 2025年上半年使用募集资金24,942,210.59元，投入四个项目[3][4] - 截至2025年6月30日，募集资金余额181,368,257.89元，其中现金管理160,000,000元，专户余额21,368,257.89元[4] 资金使用与管理 - 2025年公司用闲置募集资金进行现金管理，年化收益率1.95% - 2.02%[11] - 公司拟使用不超20,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[13] - 报告期内，滚动使用闲置募集资金累计发生额40,400万元进行现金管理，已实现收益1,957,744.78元[14] - 截至2025年6月30日，购买单位大额存单产品余额3,000万元，银行结构性存款产品余额13,000万元[14] 募投项目情况 - 生命科学仪器产业化建设项目调整后投资总额183,809,330元，本报告期投入22,246,153.90元，累计投入进度72.35%[23] - 研发中心建设项目调整后投资总额82,269,575元，本报告期投入801,768.94元，累计投入进度5.18%[23] - 技术服务和营销网络建设项目总投资45523520元，累计投入6834318.82元，投入比例15.01%，预定可完成日期调整为2027年12月31日[24] - 补充流动资金项目总投资23404350.85元，累计投入23953847.84元，投入比例102.35%[24] - 2025年6月23日，公司审议通过部分募投项目延期议案[16][24]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月22日召开[4] - 2025年8月11日发出会议通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》议案全票通过[5] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案全票通过[6]

会议信息 - 会议于2025年8月22日在新芝生物会议室召开[2] - 发出会议通知时间为2025年8月11日[2] - 主持人是董事长周芳女士[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[5] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[5] 公告编号 - 《2025年半年度报告》公告编号为2025 - 087[5] - 《2025年半年度报告摘要》公告编号为2025 - 088[5]

股价表现 - 股价创历史新高 报19.20元 涨幅2.13% [2] - 成交量127.12万股 成交金额2410.83万元 换手率2.32% [2] - A股总市值17.57亿元 A股流通市值10.52亿元 [2] 行业对比 - 机械设备行业整体跌幅0.05% [2] - 行业内218只个股上涨 348只下跌 [2] - 川润股份、汉钟精机等3只个股涨停 三德科技跌幅8.67%居首 [2] 财务数据 - 一季度营业收入3266.13万元 同比增长19.08% [2] - 一季度净利润650.16万元 同比增长121.46% [2] - 基本每股收益0.0700元 加权平均净资产收益率1.20% [2] 融资交易 - 最新两融余额1084.16万元 全部为融资余额 [2] - 近10日融资余额减少164.38万元 环比下降13.17% [2]

公司治理结构变更 - 新芝生物第八届董事会第二十一次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步通过修订公司章程并办理工商登记的议案 [2] - 相关决议于8月13日晚间通过公告形式披露 [2]