证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-070 宁波新芝生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.18《关于修订<内 幕信息知情人登记制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于 上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《北京证券 交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-055 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.03《关于修订<信 息披露管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上 市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》（以下简称 "《7 号指南》"）等法律、法规 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-073 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.21《关于制定<董 事会提名委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"），董事及高级管理人员的提名制度，规范董事及高级管理人员的 选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文件以及 《宁波新 ...

会议审议 - 2025年8月12日公司召开会议审议通过修订《总经理工作细则》议案，表决8同意0反对0弃权，无需股东会审议[3] 人员管理 - 总经理及高管每届任期三年可连聘连任[7] - 兼任高管的董事人数不超董事总数二分之一[7] - 高管离任后三年再被提名需报告买卖股票情况[7] - 高管任职出现不得任职情形应一个月内离职[8] 会议安排 - 总经理会议每季度开定期会议，由总经理主持，可委托副总经理代为主持[17] - 定期会议分析经营计划进展、安排工作、审议事项[16] - 定期会议需二分之一以上成员出席，不足则另开[16] - 董事会秘书列席，总经理可邀相关人员列席[16] - 会议结束主持人向未参会成员通报内容[16] - 会议目的含检查工作进度、判断业务目标完成情况等[18] - 会议记录保存十年[18] 总经理职责 - 组织制订季度经营计划和投资方案并调整优化[22] - 组织拟定年度经营、投资和财务预算方案[22] - 批准部门和分支机构负责人聘任和解聘[22] - 组织拟定员工薪酬与福利制度及工资总额使用计划方案[26] - 拟定对外担保事项报董事会或股东会审议[27] - 授权范围内决定重大交易（除担保）[27] - 定期或不定期向董事会报告工作[27] 细则生效 - 细则自董事会决议通过之日起生效执行[31]

宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.01《关于修订<董 事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚 需提交公司股东会审议。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-053 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 宗旨 为了规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司章程指引（2025 修订）》《北京证券交易所股票上市规则》 和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-072 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.20《关于修订<董 事会审计委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 第一条 为强化宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会根据股东会决 议设立审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-061 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.09《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为完善宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公 司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-071 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.19《关于制定<董 事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人民 共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性 文件的规定及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-074 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.22《关于制定<董 事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"），优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《宁波 新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会下设 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-065 宁波新芝生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为切实加强宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称"公司")与 投资者之间的信息沟通,完善公司治理结构，切实保护投资者特别 是社会公众投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市 公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件及《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 相关规定,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体 价值,实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是: 公司于 2025 年 8 月 12 日 ...