证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-093 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 事会对公司《2024 年第三季报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等有关要求，公司监 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方 ...

营收与利润情况 - 2024年1 - 9月营业收入1.09亿元，较上年同期减少17.20%，归属于上市公司股东的净利润2165.31万元，较上年同期减少42.17%[5] - 2024年7 - 9月营业收入4182.29万元，较上年同期减少3.33%，归属于上市公司股东的净利润859.23万元，较上年同期减少4.88%[5] - 2024年1 - 9月营业总收入108,698,472.95元，较2023年1 - 9月的131,282,869.50元下降[25] - 2024年1 - 9月营业总成本90,655,525.72元，较2023年1 - 9月的96,371,658.16元下降[25] - 2024年1 - 9月公司净利润为24096456.16元，2023年同期为43049386.21元[26] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为21653091.07元，2023年同期为37442324.30元[26] - 2024年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，2023年同期均为0.41元/股[27] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为99738716.93元，2023年同期为126103809.82元[27] - 2024年1 - 9月母公司营业利润为19269227.29元，2023年同期为39385580.86元[27] - 2024年1 - 9月母公司利润总额为20078510.58元，2023年同期为50833268.40元[27] - 2024年1 - 9月母公司净利润为18415499.50元，2023年同期为39583633.37元[27] - 2024年1 - 9月母公司公允价值变动收益为2147896.53元，2023年同期为227148.37元[27] - 2024年1 - 9月母公司信用减值损失为 - 12341.75元，2023年同期为178770.09元[27] - 2024年1 - 9月母公司资产减值损失为 - 797374.39元，2023年同期为 - 667233.18元[27] 资产与负债情况 - 截至2024年9月30日，资产总计6.09亿元，较上年期末减少0.43%，归属于上市公司股东的净资产5.19亿元，较上年期末减少3.41%[5] - 交易性金融资产较上年期末减少45.06%，主要系购买结构性存款减少所致[6] - 应收票据较上年期末增加66.00%，主要系当期收到票据增加所致[6] - 在建工程较上年期末增加301.70%，主要系生命科学产业化建设项目进度增加所致[6] - 应付账款较上年期末增加182.27%，主要系在建工程生命科学产业化建设项目款项尚未支付所致[6] - 合同负债较上年期末增加110.83%，主要系当期预收款项增加所致[6] - 2024年9月30日公司流动资产合计397697796.51元，2023年12月31日为500099224.08元[18] - 2024年9月30日公司非流动资产合计210918850.13元，2023年12月31日为111143790.88元[20] - 2024年9月30日公司资产总计608616646.64元，2023年12月31日为611243014.96元[20] - 2024年9月30日公司流动负债合计55771626.34元，2023年12月31日为42485404.25元[20] - 2023年12月31日公司非流动负债合计2236392.69元[20] - 2024年9月30日公司资产总计532,482,810.23元，较2023年12月31日的548,269,146.86元有所下降[22][23][24] - 2024年9月30日流动资产合计325,872,229.85元，较2023年12月31日的441,581,059.60元减少[22] - 2024年9月30日非流动资产合计206,610,580.38元，较2023年12月31日的106,688,087.26元增加[23] - 2024年9月30日流动负债合计39,845,501.39元，较2023年12月31日的33,566,852.78元增加[23] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计519,169,513.53元，较2023年的537,516,373.97元减少[21] - 2024年9月30日少数股东权益33,675,506.77元，较2023年的29,004,844.05元增加[21] - 2024年9月30日在建工程89,952,119.55元，较2023年12月31日的22,392,851.47元大幅增加[23] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加116.76%，主要系上年购买的存单本期赎回金额远超本期购买结构性存款所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加58.22%，主要系较上年同期公司及新芝冻干分红减少所致[7] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计134,568,569.84元，2023年同期为169,204,016.49元[29] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计111,315,684.52元，2023年同期为136,255,600.53元[29] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额23,252,885.32元，2023年同期为32,948,415.96元[30] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计712,490,370.69元，2023年同期为599,155,622.67元[30] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计668,119,754.60元，2023年同期为863,890,391.87元[30] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额44,370,616.09元，2023年同期为 - 264,734,769.20元[30] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计700,000.00元，2023年同期无相关数据[30] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计38,894,345.18元，2023年同期为91,414,268.67元[30] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 38,194,345.18元，2023年同期为 - 91,414,268.67元[30] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额29,455,491.82元，2023年同期为 - 323,160,638.54元[30] 股权结构情况 - 公司总股本为91,515,941股，无限售股份总数44,584,441股占比48.72%，有限售股份总数46,931,500股占比51.28%[9] - 控股股东、实际控制人期初持股101,043股占比0.11%，本期增加527,328股，期末持股628,371股占比0.69%[9] - 核心员工期初持股3,089,157股占比3.38%，本期增加134,594股，期末持股3,223,751股占比3.52%[9] - 普通股股东人数为7,554人[10] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股53,568,449股，占比58.53%[11] - 周芳期末持股22,393,571股，占比24.4696%；肖长锦期末持股14,486,500股，占比15.8295%；朱佳军期末持股4,676,600股，占比5.1101%[11] 重大事项情况 - 报告期内存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项，如闲置募集资金购买理财，额度不超过人民币25,000万元[14][15] - 报告期内存在股份回购事项，相关临时公告索引为2023 - 033、2023 - 054、2024 - 005[14] - 报告期内存在已披露的承诺事项，相关临时公告索引为2024 - 018及公司2023年年报[14] - 公司资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[14] - 2024年5月15日严一枞因个人家庭原因辞去公司财务负责人职务[16] - 公司拟回购股份数量不少于240万股，不超过380万股，占总股本比例为2.62%-4.15%，预计回购资金总额区间为2640万-5320万[16] - 截至报告期末，公司实际回购股份2637454股，占总股本2.88%，占预计回购总数量上限的69.41%，已支付总金额28208376.26元，占拟回购资金总额上限的55.40%[16] - 报告期内公司货币资金1692106元被冻结，占总资产的比例为0.28%，原因是工程款信用保证金[17] 研发费用情况 - 2024年1 - 9月研发费用14,030,100.63元，较2023年1 - 9月的13,057,607.36元增加[25]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-092 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事肖长锦、朱佳军、朱云国、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因 以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告 ...

市场扩张和并购 - 公司拟214.30万元收购欣智汇45%股权，交易后持股100%[2][18][19] - 2024年10月12日董事会和监事会通过议案，尚需股东大会审议[9] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组[3][8] 数据相关 - 交易价格占2023年末资产总额0.35%，净资产0.38%，欣智汇营收占比0%[3][5] - 欣智汇2023年末资产199.43万元、净资产199.39万元[5] - 2024年9月30日资产204.71万元、净资产201.28万元[5][16] - 2023年度营收0元，2024年1 - 9月营收0万元[5][16] - 2023年净利润 - 0.61万元，2024年1 - 9月净利润 - 23.11万元[5][16] 其他 - 收购是对股权架构调整优化，不影响合并报表范围[21] - 收购对公司发展有积极意义，不损害股东利益[21][22] - 关联交易可能使标的公司无法实现预期收益[23]

公司收购 - 公司拟214.30万元收购欣智汇45%股权[11][15][19] - 2024年10月12日董事会、监事会审议收购议案，尚需股东大会审议[12] - 本次收购构成关联交易，不构成重大资产重组[13][16][17] 欣智汇数据 - 2023年末资产总额199.43万元，净资产199.39万元，营收0元[8][15] - 2024年1 - 9月资产204.71万元，净资产201.28万元，净利润 - 23.11万元[8][15] 股权结构 - 交易前公司认缴550万元持股55%，交易后认缴1000万元持股100%[6] - 交易对方合计持有45%股权，认缴450万元，实缴225万元[11]

第八届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-084 宁波新芝生物科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事虞明霞、刘文虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司拟使用自有资金收购控股子公司上海欣智汇生物科技有限公司（以下 （二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-090 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 12 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决 议召集股东大会。 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 3 日 15:00—2024 年 11 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-087 宁波新芝生物科技股份有限公司 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 52 万元，本期审计收费 64 万元（其中年报审计收费 52 万元、内控审计收费 12 万元）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年上市公司审计收费：8.32 亿元 2023 年本公司同行业上市公司审计客 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-088 宁波新芝生物科技股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 12 日审议并通过了《关于聘任徐华泽先生担任公司财务负责人的议案》， 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任徐华泽先生为公司财务负责人，任职期限任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 徐华泽，男，1983 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，会 计专业、中级会计职称、非执业注册会计师。2007 年 8 月至 2008 年 11 月，任宁波天 宏会计师事务所有限公司审计助理；2008 年 12 月至 2016 年 3 月，历任宁波澳瑞集 团 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-089 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金购买理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （二） 购买理财产品金额和资金来源 在第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议与 2023 年年度股 东大会审议批准的自有资金理财额度 10,000 万元基础上，增加 10,000 万元的 理财额度，即资金使用任一时点总额度调整为不超过人民币 20,000 万元。 在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资 金情况增减。 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买理财额度的情形 （一） 购买理财产品目的 为了进一步提高宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）闲 置自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响 的基础上，公司及子公司拟增加使用部分闲置的自有资金购买理财的额度，进 一步提高公司整体收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合 ...