公司治理 - 拟取消监事会和监事，修订《公司章程》，待股东会审议[5][6] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》表决全票通过[6] 会计政策 - 拟变更部分房屋及建筑物折旧年限为20 - 40年，9月1日起执行[7] - 《关于会计估计变更的议案》表决全票通过，无需股东会审议[8]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-050 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张思远、朱云国、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据《中华人 ...

证券之星消息，7月31日通用设备板块较上一交易日下跌0.51%，新芝生物领跌。当日上证指数报收于 3573.21，下跌1.18%。深证成指报收于11009.77，下跌1.73%。通用设备板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日通用设备板块主力资金净流出7.27亿元，游资资金净流出6.85亿元，散户资金净 流入14.12亿元。通用设备板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002131 利欧股份 | | 5.47 Z | 14.12% | -1.39 Z | -3.59% | -4.08 Z | -10.53% | | 002272 川润股份 | | 4.51 Z | 39.73% | -2.26 Z | -19.94% | -2.25 Z | -19.79% | | 000811 冰轮环境 | | 2.20 Z | 19.46% | -1.19 Z | -10.56% | -1 ...

募资情况 - 公司公开发行24,925,941股，每股15元，募资373,889,115元，扣除费用后净额335,006,775.85元[2] 项目投入 - 生命科学仪器产业化建设项目调整后投资18,380.93万元，累计投入12,735.55万元，进度69.29%[4] - 研发中心建设项目调整后投资8,226.96万元，累计投入412.94万元，进度5.02%[4] - 技术服务和营销网络建设项目调整后投资4,552.35万元，累计投入654.33万元，进度14.37%[5] - 补充流动资金调整后投资2,340.44万元，累计投入2,395.38万元，进度102.35%[5] 项目延期 - 生命科学仪器产业化建设项目预定使用日期由2025年12月31日调至2026年12月31日[6] - 研发中心和技术服务及营销网络建设项目预定使用日期由2025年12月31日调至2027年12月31日[6] - 生命科学仪器产业化项目因前期政府规划获批开工晚、验收未完成延期[7] 专利与客户 - 截至2024年12月31日，公司获授权专利83项，软件著作权35项[15] - 公司国内设30多处销售服务办事处，与上千家经销商合作，客户覆盖多行业企业及高校科研机构[16] 未来规划 - 2025年加大海外市场营销投入，通过产品出海提升品牌国际知名度和盈利能力[16] - 公司计划继续实施“研发中心建设项目”和“技术服务和营销网络建设项目”[17] 审议情况 - 2025年6月20日审计委员会审议《关于部分募投项目延期的议案》，同意3票[19] - 2025年6月23日董事会和监事会审议该议案，分别同意8票和3票[20][21] - 保荐机构对募投项目延期事项无异议[22][23]

业绩总结 - 2022年公开发行24,925,941股，每股15元，募资373,889,115元，净额335,006,775.85元[2] 项目进展 - 截至2025年5月31日，生命科学仪器产业化项目投入12,735.55万元，进度69.29%[5] - 截至2025年5月31日，研发中心建设项目投入412.94万元，进度5.02%[5] - 截至2025年5月31日，技术服务和营销网络项目投入654.33万元，进度14.37%[5] - 截至2025年5月31日，补充流动资金投入2,395.38万元，进度102.35%[5] - 生命科学仪器产业化项目投入占调整后募资总额83.75%[6] 项目延期 - 生命科学仪器产业化项目预定使用日期从2025年12月31日调至2026年12月31日[7] - 研发中心建设项目预定使用日期从2025年12月31日调至2027年12月31日[7] - 技术服务和营销网络项目预定使用日期从2025年12月31日调至2027年12月31日[7] - 生命科学仪器产业化项目延期因前期政府规划及用地批复影响，验收未完成[8] 技术成果 - 截至2024年12月31日，获授权专利83项，其中发明20项，实用新型51项，外观设计12项，软件著作权35项[15] 市场布局 - 国内设30多处销售服务办事处，与上千家经销商、贸易商合作[15] - 2025年加大海外市场营销投入[15] 决策审议 - 2025年6月20日，审计委员会审议通过部分募投项目延期议案[19] - 2025年6月23日，董事会审议通过部分募投项目延期议案[20] - 2025年6月23日，监事会审议通过部分募投项目延期议案[21] - 保荐机构对募投项目延期无异议[23]

子公司信息 - 拟注销子公司为新芝科技（杭州）有限公司[3] - 新芝杭州成立于2020年6月2日，注册资本500万元[4] - 经营范围含技术服务、医疗器械销售等，许可项目为第三类医疗器械经营[4][5] 注销情况 - 2025年6月23日董事会审议通过注销议案，6月25日公告[3][8] - 因未实际经营，为整合资源、提效，注销无实质影响[3][6]

人事变动 - 2025年6月23日董事会会议通过聘任谭文芳为内审部负责人[2] - 谭文芳任期自审议通过日至第八届董事会届满日[2] 人员信息 - 谭文芳1993年9月出生，本科学历[2] - 有公司多岗位工作经历，未持股，无关联关系[2][3] 公告信息 - 公告日期为2025年6月25日[4]

会议信息 - 监事会会议于2025年6月23日召开，通知于6月18日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联事项，无需回避和提交股东会审议[5]

会议信息 - 会议于2025年6月23日在新芝生物会议室召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] - 会议决议日期为2025年6月25日[11] 议案审议 - 审议通过部分募投项目延期议案[4][5] - 审议通过拟注销全资子公司新芝科技（杭州）有限公司议案[6] - 审议通过分公司开立募集资金专户并签署监管协议议案[8][9] 人员聘任 - 聘任谭文芳为公司内审部负责人，任期至本届董事会任期届满[8] 公告编号 - 部分募投项目延期公告编号为2025 - 046[5] - 拟注销全资子公司公告编号为2025 - 047[6] - 聘任公司内审部负责人公告编号为2025 - 048[8]

业绩总结 - 2022年公开发行24,925,941股，每股15元，募资373,889,115元[2] - 扣除费用后，募资净额335,006,775.85元[2] 资金使用 - 多账户分别用于不同项目，部分已使用完[4][5] 账户管理 - 2025年5月30日注销中信银行账户，协议终止[6]