证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-021 二、 回购方案实施进展情况 进展公告类型：截至上月末累计回购情况 上海艾融软件股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 4 月 22 日召开的公司第 三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<上海 艾融软件股份有限公司回购股份方案>的议案》。该议案无需提请股东大会审议。详见 公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《上海艾融软件股份有限 公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-024）。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、 财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 公司实施股权激励或员工持股计划。 公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通 过， ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入604,397,289.54元，较上年同期增长43.41%[3] - 2022年归属于上市公司股东的净利润50,944,985.65元，较上年同期增长1.12%[3] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,563,523.57元，较上年同期增长4.60%[3] - 2022年基本每股收益0.24元，与上年同期相同[3] - 报告期末公司总资产728,996,450.92元，较期初增长6.59%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益354,565,978.87元，较期初增长4.31%[3] - 报告期末股本为210,688,500.00元，较期初增长49.67%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产1.68元，较期初下降30.29%[3] 关键指标变化原因 - 公司股本增长是因年度权益分派、转增及定向回购股份注销所致[6] - 每股净资产下降主要系转增导致股本增加所致[6]

关于上海艾融软件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：中国上海市陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室 电话：（021）52830657 传真：（021）52895562 法律意见书 关于上海艾融软件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：上海艾融软件股份有限公司 上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"）受上海艾融软件股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派张琬荻、金靓律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司召开的2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件，以及现行有 效的《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表 决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的相关文件资料， 包括但不限于 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-015 上海艾融软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 119,384,297 股，占公司有表决权股份总数的 57.0092%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 44,030,719 股，占公司有表决权股份总数的 21.0259%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-016 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以口头方式发出召开 董事会会议的通知。根据《董事会议事规则》的规定："情况紧急，需要尽快召 开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明。"因 2023 年 2 月 3 日公司 2023 年第一次临时股东大 会刚刚选举出第四届董事会，为了及时选举董事长并聘请高级管理人员等，故决 定在第四届董事会成立后通过口头方式通知立即召开第四届董事会第一次会议 审议上述事项，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事张岩先生主持会议 6 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-019 上海艾融软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员、职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 2 月 3 日审议并通过： 选举张岩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 2 月 3 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 33,392,982 股，占公司股本的 15.8495%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 2 月 3 日审议并通过： 选举柳红芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 2 月 3 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-018 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日 以口头方式发出召开监 事会会议的通知。根据《监事会议事规则》的规定："情况紧急，需要尽快召开 监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人 应当在会议上作出说明。"因 2023 年 2 月 3 日公司 2023 年第一次临时股东大会 刚刚选举出第四届非职工代表监事，与职工代表监事组成第四届监事会，为了及 时选举监事会主席，故决定在第四届监事会成立后通过口头通知立即召开第四届 监事会第一次会议审议上述事项。本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出 说明。 5.会议主持人：全体监事共同推举监事柳 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-017 一、《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》 的独立意见 经审阅《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议 案》的相关内容，我们认为： 公司董事会对高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查相关聘任人员的个人履历、教育背 景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司 高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现 其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 因此，我们同意聘任张岩先生为公司总经理；同意聘任吴臻女士为公司副总 经理；同意聘任杨光润先生为公司副总经理；同意聘任王涛先生为公司财务总监； 同意聘任夏恒敏女士为公司财务副总监；同意聘任王涛先生为公司董事会秘书。 上海艾融软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-014 上海艾融软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：柳红芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于选举胡超先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 会议应出席职工代表 135 人，实际出席职工代表 135 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 19 日以通讯方式发出 《上海艾融软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》 上海艾融软件股份有限公司 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-013 上海艾融软件股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 4 月 22 日召开的公司第 三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<上海 艾融软件股份有限公司回购股份方案>的议案》。该议案无需提请股东大会审议。详见 公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《上海艾融软件股份有限 公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-024）。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、 财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 公司实施股权激励或员工持股计划。 公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通 过，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn ...