调研基本信息 - 调研时间为2023年4月11日 [2] - 调研地点在上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦403室公司会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有中泰证券、天风证券、开源证券、上海钧犀实业 [2] - 上市公司接待人员包括董事会秘书、董事兼财务总监王涛及研究院首席咨询专家王兵 [2] 人工智能研发情况 - 人工智能是公司重点研发方向，2021年率先结合多种技术研发“艾融数字人软件产品”，形成相关产品解决方案 [3][4] - 已完成大语言模型金融解决方案及部分具体金融场景落地实施方案，与部分银行交流获认可，合作落地事宜正推进 [4] 人工智能合作情况 - 与百度建立合作，成为百度文心一言首批生态合作伙伴，将集成其技术能力，在多领域深化合作打造联合解决方案 [5] - 正与国内主流相关大语言模型科技大厂及具备大语言模型构建能力的公司积极沟通并搭建合作关系 [5] 数据资产举措 - 在多个大数据应用业务场景有技术积累，正推动与数据资产相关方的应用合作，挖掘数据资产价值 [6] - 加大隐私计算等数据应用领域研发力度和成果转化，打造多方面服务能力助力银行数据应用提升 [6] 业务与客户结构 - 2022年度业务结构稳定，主要是技术开发、技术服务类业务，硬件有一定比例 [7] - 客户结构稳定，主要是大型商业银行，已服务19家国内系统重要性银行中的12家，且不断拓展新客户优化结构 [7] 2023年一季度业绩情况 - 外部国家经济形势向好、软件IT行业政策利好，对公司业务有正面影响 [8] - 内部公司保持积极态势，开拓市场、精细化管理、加强技术研发 [8] - 一季报未披露，具体数据待关注后续披露 [8]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-025 上海艾融软件股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日接 待了 4 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 4 月 11 日 调研地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 403 室公司会议 室 调研形式：现场调研 调研机构：中泰证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、开源证券股份 有限公司、上海钧犀实业有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书、董事兼财务总监王涛先生、研究院首席咨 询专家王兵先生 问题 2：公司能否介绍下目前在人工智能方面与国内科技大厂的合作情 况？ 回答：公司与百度已建立合作，目前已成为百度文心一言首批生态合作伙 伴。艾融软件将优先内测试用文心一言，集成文心一言的技术能力，与百度在 产品研发、标准制定等多个领域展开深化合作，在百度技术 ...

证券代码：830799 证券简称: 艾融软件 公告编号：2023-024 上海艾融软件股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日收到保荐机 构光大证券股份有限公司（简称"光大证券"）出具的《光大证券股份有限公司 关于更换上海艾融软件股份有限公司保荐代表人的报告》。 本次保荐代表人变更不影响光大证券对公司的持续督导工作。本次变更后， 公司持续督导的保荐代表人为谭轶铭先生和胡宇翔先生。 公司董事会对方瑞荣先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心 的感谢！ 特此公告。 上海艾融软件股份有限公司董事会 2023 年 4 月 10 日 附件：胡宇翔先生简历 胡宇翔：保荐代表人，金融学硕士，特许金融分析师，注册会计师，税务师、律 师。任职期间作为项目组主要成员参与了博汇股份（300839）、中亚机械（300512）、 惠云钛业（300891）等 IPO 项目的上市辅导和尽职调查工作，熟 ...

上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 4 月 22 日召开的公司第 三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<上海 艾融软件股份有限公司回购股份方案>的议案》。该议案无需提请股东大会审议。详见 公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《上海艾融软件股份有限 公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-024）。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、 财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 公司实施股权激励或员工持股计划。 公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通 过，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的除权除息日为 2022 年 6 月 1 日。因权益 分派导致公司调整回购股份数量、价格，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于回购股份价格调整的提示性公告》。 二、 回购方案实施进展情况 进展 ...

证券代码：830799 证券简称: 艾融软件 公告编号：2023-022 二、对公司的影响 上海艾融软件股份有限公司 关于通过国际软件测试成熟度模型集成（TMMi）3 级认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 上海艾融软件股份有限公司（简称"公司"）于近日正式通过国际软件测试 成熟度模型集成（TMMi）3 级认证，基本情况如下： 发证机构：TMMi Foundation 证书编号：ZHXZ-608018-230316-0194503462 证书有效期：2023 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 31 日 这是继 CMMI 3 级、CMMI 5 级认证之后，公司在软件工程领域获得的又一 个能力成熟度认证，标志着公司的软件测试能力、软件质量管理水平、项目管 理能力、过程组织能力等整体成熟度获得国际权威组织认可。 公司将持续提升测试工作标准化、流程化、规范化水平和软件产品质量， 为客户提供高品质数字化产品与解决方案，为行业数字化转型保驾护航。 三、备查文件 TMM ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-021 二、 回购方案实施进展情况 进展公告类型：截至上月末累计回购情况 上海艾融软件股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 4 月 22 日召开的公司第 三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<上海 艾融软件股份有限公司回购股份方案>的议案》。该议案无需提请股东大会审议。详见 公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《上海艾融软件股份有限 公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-024）。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、 财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 公司实施股权激励或员工持股计划。 公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通 过， ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入604,397,289.54元，较上年同期增长43.41%[3] - 2022年归属于上市公司股东的净利润50,944,985.65元，较上年同期增长1.12%[3] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,563,523.57元，较上年同期增长4.60%[3] - 2022年基本每股收益0.24元，与上年同期相同[3] - 报告期末公司总资产728,996,450.92元，较期初增长6.59%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益354,565,978.87元，较期初增长4.31%[3] - 报告期末股本为210,688,500.00元，较期初增长49.67%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产1.68元，较期初下降30.29%[3] 关键指标变化原因 - 公司股本增长是因年度权益分派、转增及定向回购股份注销所致[6] - 每股净资产下降主要系转增导致股本增加所致[6]

关于上海艾融软件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：中国上海市陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室 电话：（021）52830657 传真：（021）52895562 法律意见书 关于上海艾融软件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：上海艾融软件股份有限公司 上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"）受上海艾融软件股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派张琬荻、金靓律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司召开的2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件，以及现行有 效的《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表 决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的相关文件资料， 包括但不限于 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-015 上海艾融软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 119,384,297 股，占公司有表决权股份总数的 57.0092%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 44,030,719 股，占公司有表决权股份总数的 21.0259%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-016 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以口头方式发出召开 董事会会议的通知。根据《董事会议事规则》的规定："情况紧急，需要尽快召 开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明。"因 2023 年 2 月 3 日公司 2023 年第一次临时股东大 会刚刚选举出第四届董事会，为了及时选举董事长并聘请高级管理人员等，故决 定在第四届董事会成立后通过口头方式通知立即召开第四届董事会第一次会议 审议上述事项，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事张岩先生主持会议 6 ...