（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-002 基康仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：√现场投票 、√网络投票 4.会议召集人：董事会 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 73,248,993 股， 占公司有表决权股份总数的 52.51%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,523,200 股，占公司有表决权股份总数的 3.96%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 5.会议主持人：副董事长 蒋小放先生 6 ...

关于基康仪器股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 自筹资金核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为基康仪器股份有限公司（以下简称"基康仪器"、"公司"） 向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券 发行上市保茬业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律法规和规范性 文件的要求,对公司拟使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及支付 发行费用的事项进行了核查,并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意基康仪器股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2979 号）的核准,公司 本次发行人民币普通股（A 股）1,300 万股, 发行价格为人民币 6.5 元/股，募集 资金总额为人民币 8,50 万元,扣除与发行有关的费用人民币 1,522.76 万元后, 募集资金净额为人民币 6,927.24 万元，募集资金已于 2022年 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-006 基康仪器股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为维护基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定，保 护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第三届董事会第 二十次临时会议及第三届监事会第十八次临时会议审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 自公司股票正式在北交所上市之日起 1 个月内，若公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因 进行除权、除息的，须按照北交所的有关规定作相应调整，下同）均低于本次 发行价格，公司将启动股价稳定预案；自公司股票正式在北交所上市之日起第 二个月至三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会 计年度终了时经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资 本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股票总数出现变化的， 每股净资产相应进行调整） ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-003 基康仪器股份有限公司 章程 二零二三年一月 1 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第二章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第三章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第五章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第六章 | | 监事会 40 | | 第一节 | | 监事 40 | | 第二节 | | 监事会 42 | | 第七章 | | 财务会计制 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-012 基康仪器股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基础情况 中国证券监督管理委员会出具《关于同意基康仪器股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2979 号，基康仪器股份 有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 1300 万股，发 行价格 6.50 元/股。公司于 2022 年 12 月 20 日在北京证券交易所上市。 本次公开发行前，公司控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）及 高 级管理人员就关于所持股份锁定及股份增减持承诺如下： 1、实际控制人蒋小钢及其亲属蒋小放、蒋丹棘、蒋颖承诺 （1）基康仪器股票在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市之日起十 二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的基康仪器在北 交所上市前已发行的股份，也不提议由基康仪器回购本人直接或间接持有的该部 分股份。若因基康 ...

二、 触发启动条件的具体情形 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-001 基康仪器股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为维护基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定，保 护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第三届董事 会第十二次临时会议、第三届监事会第十次临时会议以及 2021 年第三次临时股 东大会审议通过，并已在招股说明书中披露。公司第三届董事会第十九次临时会 议、第三届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于调整公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施方案的议案》， 对《基康仪器股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》进行了补充修订，并已公告披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司股票在北交所上市之日起一个月内，若公司股票出现连续 10 个交 易日的收盘价均低于本次发行价 ...