会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东会，独立董事均按时出席[4] - 2024年独立董事组织召开6次审计委员会会议[5] 工作履职 - 2024年独立董事在基康仪器现场工作18天[7] - 2025年独立董事将继续履职提建议[13] 会议决议 - 2024年3月27日同意2023年度利润分配预案[10] - 2024年8月21日同意对外投资设立全资子公司[11] - 2024年9月24日同意2023年股权激励计划第一个行权期行权[11] 报告审议 - 2024年会议审议2023年度总经理等工作报告[10] - 2024年会议审议2023年度财务报告等议案[10] - 2024年会议审议2024年度财务预算报告等议案[10]

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月18日14:00召开[4] - 网络投票2025年4月17日15:00 - 4月18日15:00进行[4] - 股权登记日为2025年4月15日[6] - 会议地点为北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1120室[6] - 会议登记时间为2025年4月17日9:00 - 17:00[20] - 会议登记地点为北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1112室[20] - 会议联系电话为010 - 62698899[20] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润131,156,304.05元[9] - 截至2024年12月31日，母公司资本公积为302,490,315.71元[9] - 公司目前总股本139,497,776股，派发现金红利34,335,694.00元[9] - 每10股转增2股，转增27,468,555股[9] - 2024年度董事薪酬/津贴合计428.74万元，股份薪酬开支162.62万元[10] - 2025年独立董事年度董事津贴税前10万元/人，按季度发放[11] - 2024年度监事薪酬及津贴合计113.09万元[12] 其他事项 - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 《募集资金存放与使用情况的专项报告》2025年3月28日披露[14] - 议案六、七为对中小投资者单独计票议案[15] - 会议登记方式为现场和信函，不受理电话登记[15]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润131,156,304.05元，母公司资本公积302,490,315.71元[7] - 公司总股本139,497,776股，以137,342,776股为基数，每10股派现金红利2.50元，预计派34,335,694.00元，每10股转增2股，转增27,468,555股[8] - 2024年度公司监事薪酬/津贴合计113.09万元，监事津贴每年税前6万元/人[10] 会议相关 - 监事会会议于2025年3月26日召开，应出席3人，出席3人[2] - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][8][9][11][12][14] - 部分议案需提交股东大会审议，部分无需提交，涉及监事薪酬议案全体监事回避表决[3][4][5][6][7][8][9][10][11] 报告披露 - 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》等报告于2025年3月28日披露[12][13][14]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为131,156,304.05元[12] - 母公司资本公积为302,490,315.71元，含股票发行溢价296,684,776.01元及其他资本公积5,805,539.70元[12] - 公司总股本139,497,776股，以137,342,776股为基数进行权益分派[12] - 向全体股东每10股派发现金红利2.50元，预计派发现金红利34,335,694元[12] - 以资本公积向全体股东每10股转增2股，共转增27,468,555股[12] - 2024年度公司董事薪酬/津贴合计428.74万元，股份薪酬开支162.62万元[14] - 2025年公司独立董事年度董事津贴为税前10万元/人[15] - 2024年度高级管理人员薪酬合计343.26万元，股份薪酬开支203.28万元[16] 会议与公告 - 董事会会议于2025年3月26日召开，9位董事全部出席[2] - 《公司2024年度总经理工作报告》等议案表决全票通过[4] - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[4] - 《2024年年度权益分派预案公告》等多个公告于2025年3月28日披露[13][14][17][19][20][21][22][24] - 公司拟定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会[23] 公司制度 - 公司制定《市值管理制度》，表决全票通过[23]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入、净利润和经营现金流继续增长并刷新历史记录[5] - 公司2024年营业收入为356,800,515.38元，较2023年增长8.57%[37] - 2024年毛利率为56.06%，2023年为54.47%[37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为77,017,926.46元，较2023年增长5.99%[37] - 2024年末资产总计721,352,406.88元，较2023年末增长8.74%[39] - 2024年末负债总计124,683,581.11元，较2023年末增长17.11%[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为66,458,305.14元，较2023年增长85.77%[40] - 2024年应收账款周转率为1.08，2023年为1.13[40] - 2024年存货周转率为1.83，2023年为1.98[40] - 2024年总资产增长率为8.74%，2023年为 - 4.87%[40] - 年报披露的利润总额与业绩快报披露值差异率为 - 0.02%[41] - 公司各季度营业收入分别为第一季度65,891,410.24元、第二季度82,274,013.67元、第三季度84,731,989.38元、第四季度123,903,102.09元[43] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度13,499,395.84元、第二季度14,791,936.77元、第三季度18,480,899.27元、第四季度30,245,694.58元[43] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为4,793,843.09元、5,259,412.11元、1,142,698.32元[44] - 2024 - 2022年非经常性损益净额分别为4,109,365.72元、4,437,317.39元、956,272.24元[44] - 2024年度合并财务报表销售费用调整前为40,221,260.87元，调整后为40,004,604.30元，影响数为 - 216,656.57元；营业成本调整前为156,554,334.43元，调整后为156,770,991.00元，影响数为216,656.57元[49] - 2024年末货币资金1.85亿元，占总资产25.64%，较2023年末增加6890.73万元，增长59.37%[84][86] - 2024年末交易性金融资产3000.88万元，占总资产4.16%，较2023年末减少4508.42万元，下降60.04%[84][86] - 2024年末应收账款2.98亿元，占总资产41.33%，较2023年末增加3085.11万元，增长11.54%[85] - 2024年末存货9413.91万元，占总资产13.05%，较2023年末增加1961.18万元，增长26.31%[85] - 2024年营业收入3.57亿元，较2023年增加3016.47万元，增长8.57%[87] - 2024年营业成本1.57亿元，占营业收入43.94%，较2023年增加715.67万元，增长4.78%[87] - 2024年销售费用4000.46万元，占营业收入11.21%，较2023年增加480.03万元，增长13.64%[87] - 2024年研发费用3075.65万元，占营业收入8.62%，较2023年增加592.04万元，增长23.84%[87] - 2024年营业利润8682.91万元，占营业收入24.34%，较2023年增加490.84万元，增长5.99%[87] - 2024年净利润7727.34万元，占营业收入21.66%，较2023年增加485.06万元，增长6.70%[87] - 财务费用本期较上年同期增加109.73万元，增长101.65%[90] - 其他收益本期较上年同期增加139.46万元，增长30.41%[90] - 主营业务收入2024年为356,781,086.79元，较2023年增长8.56%[93] - 国内营业收入2024年为356,322,091.69元，较上年同期增长8.61%[97] - 前五大客户销售金额合计119,524,913.66元，占年度销售的33.51%[101] - 前五大供应商采购金额合计49,180,218.18元，占年度采购的34.14%[103] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为66,458,305.14元，较2023年增长85.77%[105] - 本期研发支出金额为30756531.05元，占营业收入比例为8.62%；上期研发支出金额为24836139.30元，占比7.56%[119] - 2024年度基康仪器合并营业收入为35,680.05万元[127] - 截至2024年12月31日，基康仪器应收账款原值为34,785.94万元[129] - 截至2024年12月31日，基康仪器坏账准备为4,974.10万元[129] - 公司应收账款净额29811.84万元，一年内应收账款占比66.14%[150] 公司业务线数据关键指标变化 - 智能监测终端营业收入2024年为287,748,112.09元，较上年同期增长5.59%[95] 公司技术与研发成果 - 2024年公司获得12项发明专利、1项实用新型专利、8项计算机软件著作权登记证书[12] - 2024年公司获得多项认证证书，如知识产权管理体系认证证书等[13] - 2024年7月公司获得2024年中国仪器仪表学会科技进步二等奖证书[15] - 2024年12月公司获得上海证券报“金质量奖 - 小巨人奖”等多项荣誉[17] - 截至2024年12月31日，公司拥有专利53项（发明专利30项，外观专利1项，实用新型专利22项）、软件著作权82项[52] - 公司获得国家技术发明二等奖1项，省部级奖项3项，行业学会/协会奖项8项，参与编写标准共18项（国家标准3项，行业标准12项、团体标准2项、地方标准1项）[53] - 新一代光纤光栅传感器仪器非线性度优于0.3%FS，波长稳定在0.5%FS以内，无零点漂移[61] - 2024年公司加大研发创新投入，扩大研发中心规模，引入创新人才[67] - 2024年公司持续迭代仪器设备，推出机器视觉变形监测系统等新产品获市场认可[67] - 公司拥有专利数量从45个增至53个，发明专利数量从18个增至30个[122] - 微功耗广域网传感技术研究项目中，微功耗终端休眠功耗较之前产品降低50%[123] - 微功耗广域网传感技术研究项目完成，完善公司数据采集设备系列，提高市场占有率[123] - 天空地多参数监测系统研究项目完成，完善公司数据采集设备系列，提高市场占有率[124] - 基于MEMS的低功耗三维姿态监测系统研究项目完成，完善公司桥梁结构动响应监测产品，提高市场竞争力[124] - 光纤光栅解调仪（便携式）项目转产，完善产品系列，降低生产成本，提高市场竞争力[124] - 视频位移监测系统项目完成，完善产品系列，降低生产成本，提高市场竞争力[124] - 光纤光栅传感技术研究项目转产，改进产品封装工艺，提升产品性能，提高市场竞争力[124] 公司市场与项目情况 - 2024年11月公司水利建设市场主体信用评价公告等级为供货类（仪器仪表）AAA级[14] - 公司产品和服务广泛应用于南水北调、三峡、港珠澳大桥等国内外重大工程[54] - 2024年公司多项关键经营指标再创历史新高，多款畅销产品销售额、产量和发货额再上新台阶[66] - 2024年公司组建大营销平台，抓住细分领域市场机遇，获重大国家骨干水网建设工程订单[67] - 2024年公司渗压计、BGK - Micro - 40 - Pro在小型水库安全监测设施建设项目中取得较高市场占有率[67] - 2024年公司成功中标多个抽水蓄能电站仪器设备采购及自动化系统集成项目[67] - 2024年公司在多个核电站项目中签订监测设备供应合同[67] - 2024年公司为广东省公路边坡监测项目供应锚索测力计和数据采集设备[67] 行业环境数据 - 2024年国内高技术制造业增加值增长8.9%[71] - 2024年国家核准33个抽水蓄能电站项目，其中河北5个、江西4个[72] - 2024年全国水电累计装机容量达4.36亿千瓦，其中常规水电3.77亿千瓦，抽水蓄能5869万千瓦[72] - 2022 - 2023年累计核准20台核电机组，2024年再核准11台[73] - 2024年全国核电投资完成额1469亿元，同比增长46.5%[73] - 2024年风电光伏新增并网装机容量约8800万千瓦，截至年底累计并网装机容量约5.3亿千瓦[73] - 2024年全国实施水利工程项目46967个，新开工国家水网重大工程41项，完成水利建设投资13529亿元，同比增长12.8%[75] - 2024年我国交通固定资产投资预计完成约3.8万亿元[78] - 2024年我国铁路营业里程超16万公里，其中高速铁路超4.6万公里；新增公路通车里程约5万公里，其中新改（扩）建高速公路超8000公里；新颁证民用运输机场5个[78] - 国内智慧城市相关研报预估总体市场规模未来将达1100亿左右[80] - 2024年我国GDP首次突破130万亿元，达到134.9万亿元，比上年增长5%，对全球经济增长贡献率约30%[143] 公司权益分派情况 - 2024年公司实施2023年年度及2024年半年度权益分派，合计派发现金股利54,075,110.40元（含税）[18] - 2024年4月30日实施2023年年度权益分派，以135,187,776股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派33,796,944.00元（含税）[18] - 2024年9月23日实施2024年半年度权益分派，以135,187,776股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派20,278,166.40元（含税）[18] - 2024年公司实施2023年年度及2024年半年度权益分派，合计派发现金股利54,075,110.40元[189] - 2023年年度权益分派以135,187,776股为基数，每10股派现金红利2.50元，合计派33,796,944.00元[190] - 2024年半年度权益分派以135,187,776股为基数，每10股派现金红利1.50元，合计派20,278,166.40元[191] - 年度分配预案每10股派现2.50元、送股0、转增2股[194] 公司子公司相关情况 - 报告期内投资设立贵州基康岩土科技、湖北基康水安技术、陕西基康数字技术有限公司，暂无重大影响[115] - 北京基康科技有限公司净利润为102,132.94元，北京微玛特公司净利润为779,911.32元[111] - 北京基康投资管理有限公司相关数据：金额5000000元，数据2105374.03元、 - 714763.96元、113051.50元[112] - 北京锦晖检测技术有限公司相关数据：金额5000000元，数据3466741.12元、3076691.31元、3034452.82元、870672.53元、1016981.11元[112] - 2024年公司新增三家全资子公司入表，每家注册资本和实缴出资均为100万元[133] 公司税收政策情况 - 公司于2023年10月26日取得高新技术企业资格，有效期3年，本期所得税率减按15%征收[116] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[116] - 多家子公司2024年度符合小微企业标准，年应纳税所得额不超100万元和超100万元但不超300万元部分，均减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[117] - 增值税一般纳税人销售自行开发生产软件产品，增值税实际税负超3%部分实行即征即退政策[117] - 2023 - 2025年公司减按15%的优惠税率征收企业所得税[151] 公司未来发展规划 - 2025年公司将紧抓市场、研发和组织管理三条主线推动高质量发展[145] - 2025年公司市场方面深耕多行业细分领域提升营收和盈利水平[145] - 2025年公司研发方面加大投入完善创新机制提升产品竞争力[145] - 2025年公司组织管理

分红安排 - 2025年中期分红时间为下半年[3] - 2025年度中期分红比例上限为净利润100%[4] - 2025年度中期分红金额上限为净利润[4] 会议情况 - 2025年3月18日召开独立董事专门会议[7] - 2025年3月26日召开董事会、监事会会议[7] 其他 - 分红安排需2024年度股东大会审议，有不确定性[8] - 2025年度中期分红需满足盈利等条件[2] - 董事会拟提请授权制定分红方案[5]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润131,156,304.05元，母公司未分配利润113,885,524.65元，资本公积302,490,315.71元[3] - 公司总股本139,497,776股，以137,342,776股为基数，每10股派2.5元，预计派现34,335,694.00元[3] - 以资本公积每10股转增2股，共转增27,468,555股[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利187,811,912.00元，占三年年均归母净利润比例268.01%[6] 利润分配 - 利润分配优先现金形式，目标为稳定增长股利[8] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[10] 决策与实施 - 权益分派预案经董事会通过，待股东大会审议[7] - 方案决策通过后2个月内实施[15]

审计与报告 - 审计基康仪器2024年报表并出具审计报告[2] - 编制2024年度非经营性资金占用汇总表[2] - 专项说明于2025年3月26日出具[5] 资金往来 - 北京基康科技非经营性往来累计86,498.14元，期初28,724.7元，2024年偿还515,222.9元[6] - 全资子公司非经营性往来累计27,548.44元，期初5,888元，2024年偿还43,436.44元[6] - 北京基康投资非经营性往来余额820,137.99元[6] - 北京锦晖检测非经营性往来累计7,072.53元，期初500,046.5元，期末507,119.03元[6] - 其他关联方非经营性往来累计521,119.11元，期初364,797.2元，期末820,137.9元[6]

募集资金情况 - 2022年向不特定合格投资者公开发行1300.00万股，发行价6.50元/股，募集资金总额8450.00万元，净额6927.24万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金总额8450.00万元，已支付发行费用1514.15万元，累计投入募投项目6988.58万元，理财产品收益25.79万元，利息收入扣减手续费26.95万元[7] - 截至2024年12月31日，中国民生银行北京房山支行初始存放3571.64万元已销户，中国银行北京拱辰支行初始存放4222.70万元已注销，合计初始存放7794.34万元[11] 募集资金使用 - 截至2022年12月23日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用4292.77万元，2023年1月用募集资金置换[13] - 2023年3月22日，公司同意用不超2000.00万元闲置募集资金买低风险产品，期限不超12个月[15] - 2024年3月21日，前期定制收益凭证产品到期结息，理财收益7.16万元，年化收益率2.64%[15] - 2023年3月22日公司调整募集资金投资项目拟投入金额，智能监测终端产能扩大项目从4220.20万元变为4041.70万元，研发中心建设项目从4235.22万元变为2885.54万元[21] - 公司募集资金净额为6927.24万元，本报告期投入1454.99万元[24] - 智能监测终端产能扩大项目累计投入4041.70万元，投入进度100.00%，于2023/3/3达到预定可使用状态[24] - 研发中心建设项目累计投入2946.88万元，投入进度102.13%[24] - 2023年1月18日公司同意用募集资金置换预先已投入募投项目发行费用的自筹资金，累计置换人员费用1810.55万元[24] - 2023年4月13日公司同意用不超2000.00万元闲置募集资金买低风险产品，额度内循环滚动使用，期限最长12个月[26] 其他情况 - 证书编号为320000100147，发证日期为2013年，经年度检验合格，继续有效一年[30] - 证书编号为320000100231，发证日期为2019年05月20日[36]

财务审计 - 审计基康仪器2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 公司于2024年末保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年3月26日[8] 资金情况 - 公司相关资金为1500万元整[9]