制度审议 - 2025年8月19日董事会通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，过半数可提议临时会议[6] - 提前三天通知，紧急保证过半数出席可不限时间[6] - 过半数出席方可举行，决议全体过半数通过[6] 履职要求 - 七类事项需经会议审议，部分提交董事会[6][7] - 履职遇重大事项可提请专门委员会讨论[8] 会议管理 - 会议记录由董事会办公室保存十年[8]

制度修订 - 2025年8月19日公司第四届董事会第十六次会议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》[3] 重大信息界定 - 持有公司5%以上股份的其他股东属重大信息涉及对象[9] - 5种交易、5种关联交易、5种诉讼仲裁事项需及时披露或关注[10][11] - 7种情况属其他重大事件，12种属重大风险事项，8种属重大变更事项[12][13] - 营业用主要资产抵押等一次超总资产30%需关注[14] 信息报告要求 - 信息报告义务人知悉内部重大信息当日向董事长等报告[16] - 重大事件最先触及相关时点当日预报可能发生的重大信息[17] - 重大事件主要标的超交付期限三个月未完成，此后每隔三十日报告进展[17] - 公司实行重大信息实时报告制度，报送资料需第一责任人签字[20] 人员职责 - 董事会秘书负责定期报告，各部门及下属公司及时报送资料[20] - 内部信息报告义务人制定制度并指定联络人[20] - 董事等在信息未公开前保密，不得内幕交易[21] - 董事会秘书定期或不定期对相关人员沟通和培训[22] 责任追究 - 发生重大信息应上报而未上报，追究相关人员责任[22]

董事会会议 - 2025年8月19日召开第四届董事会第十六次会议[3] - 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>》议案全票通过且无需股东会审议[3] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 会议通知提前3日送达，三分之二以上委员出席方可举行[14][15] - 关联委员回避时相关会议及决议规则[15] - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[16]

制度修订 - 2025年8月19日第四届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，需提交股东会审议[3] 任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 特定股东及关联自然人不得担任独立董事或被提名为候选人[7][8] - 有违法违规等不良记录的不得被提名为独立董事候选人[10] 提名选举 - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名，经股东会选举[12] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[13] 任期规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连选可连任，连续任职六年有禁提期[13] 职务解除 - 提前解除需披露理由，异议也应披露[14] - 辞任或被解除致比例不符，60日内完成补选[14][19] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议解除[16] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[21] 工作要求 - 发表独立意见应包含基本情况、依据等内容[18] - 发现违法违规向北交所报告[18] - 向年度股东会提交上一年度述职报告并披露[19] - 专门会议由过半数独立董事推举召集和主持[22] - 每年现场工作时间不少于15日[22] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] - 会议资料至少保存十年[26][27] 履职保障 - 公司保证独立董事知情权，定期通报运营情况[26] - 指定部门和人员协助履职[26] - 按时发会议通知并提供资料[26][27] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[26][27] - 行使职权公司人员应配合，费用公司承担[26][27] 津贴标准 - 公司给予相适应津贴，标准经董事会预案、股东会审议通过并年报披露[26] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[30]

制度审议 - 2025年8月19日公司召开会议审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》[2] 人员信息申报 - 新任或离任董事、高管需在相关决议通过或离任后2个交易日内委托公司申报个人及其近亲属身份信息[8] 股份转让限制 - 董事、高管在任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数的25%[9] - 董事、高管自实际离任之日起6个月内，不得转让持有及新增股份[9] - 董事、高管所持股份不超1000股，可一次全部转让[9] - 公司股票上市交易之日起一年内，董事、高管不得减持股份[20] - 董事、高管离职后半年内，不得减持股份[20] - 公司或本人违法违规等特定情况，董事、高管不得减持股份[20] - 董事、高管不得在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入公司股份[22] 减持计划披露 - 董事、高管计划减持股份，首次卖出的15个交易日内向交易所报告并预先披露，每次披露时间区间不超3个月[10][11] - 3个月内通过集中竞价减持超公司股份总数1%，首次卖出的30个交易日前预先披露[11] 强制执行披露 - 董事、高管股份被法院强制执行，收到通知后2个交易日内披露[12] 增持限制 - 拥有权益股份30% - 50%，一年后每12个月内增持不超2%[14] - 原定增持计划期限过半，实际增持未过半或未达区间下限50%，需公告说明原因[16] - 持股50%以上股东集中竞价增持，累计达2%当日至公告日不得再增持[17] 数据管理 - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据信息，每季度检查买卖披露情况[25] 报告披露义务 - 董事、高管持股变动比例达规定时需履行报告和披露义务[25] - 因股本增加等导致股东权益股份比例触及特定倍数需披露变动情况[25] - 可转债转股致股本增加，每季度结束后2个交易日内披露[25] - 减少股本致股东权益股份比例触及特定倍数，在注销实施公告中披露[26] - 减少股本使股东成第一大股东或实际控制人，该股东需履行报告、公告义务[28] 违规处理 - 董事、高管违反制度，董事会应收回所得收益并披露[28] - 持股5%以上股东违反制度买卖股份，所得收益归公司，董事会负责收回[30] 制度说明 - 本制度“达到”“触及”特定持股比例取值范围为前后100股[32] - 本制度经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释和修订[32]

会议规则修订 - 2025年8月19日董事会通过修订《股东会议事规则》议案，尚需股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情形应2个月内召开[6] - 单独或合计持10%以上股份股东书面请求等可触发临时股东会[6] 召集与通知 - 特定提议或请求下，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[9] - 审计委员会或特定股东特定情况可自行召集主持股东会，召集人持股不低于10%[10][11] - 单独或合计持1%以上股份股东可会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知[14] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 发出通知后无正当理由不得延期取消，变更需提前2日公告说明[16] - 网络投票时间有规定，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[18] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[26] - 一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[26] 其他规定 - 董事会等可公开征集股东投票权[27] - 会议记录保存不少于10年[24] - 不同情况股东会主持人规定[22] - 年度股东会董事会报告工作，独立董事述职[22] - 超比例部分股份36个月内不得行使表决权[29] - 特定情况采用累积投票制[29] - 选举董事表决总票数计算方式[30] - 当选董事所得票数要求[31] - 审议影响中小股东利益事项单独计票披露[31] - 同一表决权重复表决以第一次为准[32] - 股东会表决推举计票监票人，关联股东不得参加[33] - 股东会通过派现等提案2个月内实施[34] - 股东60日内可请求法院撤销违法决议[35] - 规则经股东会审议通过后生效[37]

制度表决 - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决全票通过，无需提交股东会审议[2] 离职生效 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管自董事会收到报告生效[7] 人员补选 - 公司应在收到董事辞任通知60日内完成补选[7] 法定代表人变更 - 董事长辞任法定代表人，公司应30日内确定新人选[8] 股份转让限制 - 离职6个月内董高不得转让股份，任期未满离职有额外限制[12]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月5日14:30召开，网络投票9月4日15:00 - 9月5日15:00[4] - 股权登记日为2025年9月2日，证券代码830879，简称为基康技术[6] - 会议地点为北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1120室[7] 审议事项 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[7] - 议案1.00为特别决议议案，议案3.09对中小投资者单独计票[9] 登记信息 - 登记方式为现场和信函，9月2日9:00 - 17:00，地点为大厦1112室[10][11] - 联系人吴玉琼，电话010 - 62698899，地址同登记处，邮编100080[13] 其他 - 会议费用自理[12] - 备查文件含董事会、监事会决议[13] - 公告发布于2025年8月20日[13]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月19日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等三议案表决全票通过，前两需提交股东会审议[4][5][7] 权益分派 - 拟以总股本扣除库存股为基数，每10股派现1.5元，合计派24,721,699.65元[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月19日召开，通知发出时间为2025年8月8日[2] - 董事会应出席董事9人，实际出席9人[2] - 公司拟定于2025年9月5日14:30召开第二次临时股东会[17] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[4] - 公司新制定并修订部分内部管理制度，27个子议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[4][15] 报告编制 - 公司编制《2025年半年度报告及摘要》，公告编号分别为2025 - 080、2025 - 081[15] 股本分红 - 公司总股本166,966,331股，扣除库存股2,155,000股[16] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元，合计拟派24,721,699.65元[16][17] 信息披露 - 《子公司管理办法》等于2025年8月20日在北交所官网披露[13][14][15][16][17] - 《2025年半年度权益分派预案公告》编号2025 - 082[17] - 《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告》编号2025 - 083[17]