会议审议 - 2025年8月19日公司第四届董事会第十六次会议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》议案，9票同意[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[8] 会议通知 - 薪酬与考核委员会会议通知提前3日送达（特殊情况除外）[15] 会议举行与决议 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[16] - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席，决议须无关联委员过半数通过，不足二分之一提交董事会[17] 会议记录保存 - 薪酬与考核委员会会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[17]

战略委员会工作细则修订 - 2025年8月19日第四届董事会第十六次会议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，无需提交股东会审议[3] 战略委员会构成 - 成员由四名董事组成[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 会议规则 - 会议通知提前3日送达（特殊情况除外）[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 关联委员回避时，过半数无关联委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过，不足二分之一提交董事会[15] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[15] 细则生效与解释 - 细则自董事会决议通过生效，修改亦同[17] - 由公司董事会负责解释[17]

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-055 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 基康技术股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.08： 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件及《基康技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担 ...

董事会规则修订 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》已获董事会表决通过，尚需提交股东会审议[3] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[8] - 公司职工超300人时，董事会应有1名职工代表[8] 董事会权限 - 审议单笔20万以上或累计50万以上对外捐赠事项[12] - 获股东会授权决定多类交易事项（不含对外担保）[14] 会议相关规定 - 定期会议变更通知需提前3日发出[19] - 需过半数无关联关系董事出席方可举行[21] - 1名董事不得接受超2名董事委托[23] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[25] - 审议通过提案需超全体董事半数同意[26] - 未通过提案条件未变1个月内不再审议[27] - 档案保存期限为10年[30] 规则生效与解释 - 规则由董事会负责解释，修改需股东会批准[32] - 经股东会审议通过后生效实施[32]

制度审议 - 2025年8月19日公司董事会通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，待股东会审议[3] 制度内容 - 制度适用于公司及其实际控制人等承诺人相关承诺行为[7] - 承诺应具体明确、有可操作性，公司及时披露[7] - 承诺含具体事项、履约方式等，有明确期限及补救措施[7][8] 承诺履行 - 承诺人应守信履行，部分承诺不得变更或豁免[11] - 可能无法履行时应告知公司并提供担保[11] 变更与披露 - 客观原因无法履行，经程序可变更或豁免[12] - 公司在定期报告披露承诺进展[12] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会解释[15]

利润分配制度修订 - 2025年8月19日第四届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[9] - 现金分红在利润分配中不得低于利润分配总价值的10%[12] 不同发展阶段现金分红比例 - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[13] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[13] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[13] 重大资金支出定义 - 未来12个月内交易累计支出达或超过公司最近一期经审计净资产的10%等情形[13] 利润分配政策调整 - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[14] 权益分派方案依据 - 以母公司财务报表中可供分配利润为依据，按合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则确定分配总额和比例[17] 中期分红限制 - 中期分红上限不超相应期间净利润，分配金额不超最新一期定期报告可供分配利润[18] 特殊情况披露要求 - 若本年末未分配利润均为正且报告期内盈利，但最近三年现金分红总额低于最近三年年均净利润30%，需披露未分红或低分红原因等[20] - 若特定财务报表项目金额合计占总资产超50%，未进行现金分红或现金分红总额低于当年净利润50%，需说明现金分红方案依据及未来规划[21] - 若现金分红金额达到或超过当期净利润100%，且达到或超过当期末未分配利润50%，需披露相关内容[21] 高送转定义及条件 - 每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股为高送转[18] - 披露高送转方案需符合特定条件，如近两年同期净利润持续增长等[23][24] - 若报告期净利润同比下降50%以上等情形，不得披露高送转方案[24] 股利派发时间 - 股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定中期方案后，须在2个月内完成股利派发[26] 权益分派实施要求 - 公司实施权益分派应通过中国结算进行，在北交所规定平台披露实施公告[26] 制度生效及解释 - 本制度经公司股东会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[30]

制度审议 - 2025年8月19日公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[3] 审计机构与职责 - 公司设立审计部作为内部审计专职机构，对董事会负责，受审计委员会监督及评估[8] - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度内部审计工作计划等[10] - 内部审计机构对公司各内部机构等的内部控制制度、会计资料等进行检查和评估[12] 审计工作安排 - 督导内部审计部门至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[10] - 内部审计机构应在每个会计年度结束前两个月提交次年度内部审计工作计划，结束后两个月内提交年度内部审计工作报告[12] - 内部审计机构应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] 审计关注内容 - 审计对外投资关注审批程序、合同履行等[17] - 审计购买和出售资产关注审批程序、资产运营等[17] - 审计对外担保关注审批程序、担保风险等[18] - 审计关联交易关注关联方名单、交易定价等[19] - 审计募集资金使用关注存放管理、投资计划等[19] - 审查信息披露事务管理制度关注制度制定、信息流程等[20] 审计报告流程 - 审计结束后应在10日内出具审计报告，被审单位需在3日内提出书面意见，逾期视同无异议[23][24] - 被审计单位对审计报告有异议，可在7天内向审计委托人提出[24] 制度生效与解释 - 制度自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[29] - 制度发布时间为2025年8月20日[30]

董事会秘书相关 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[5] - 会计师事务所注册会计师和律师事务所律师不得兼任[7] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] 信息披露时间 - 季度报告在3、9月结束后1个月内披露[16] - 中期报告在上半年结束后2个月内披露[16] - 年度报告在会计年度结束后4个月内披露[16] 细则相关 - 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》8月19日表决通过[3] - 细则8月20日生效实施，由董事会负责解释修订[23][24]

制度审议 - 2025年8月19日董事会通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，过半数可提议临时会议[6] - 提前三天通知，紧急保证过半数出席可不限时间[6] - 过半数出席方可举行，决议全体过半数通过[6] 履职要求 - 七类事项需经会议审议，部分提交董事会[6][7] - 履职遇重大事项可提请专门委员会讨论[8] 会议管理 - 会议记录由董事会办公室保存十年[8]

董事会会议 - 2025年8月19日召开第四届董事会第十六次会议[3] - 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>》议案全票通过且无需股东会审议[3] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 会议通知提前3日送达，三分之二以上委员出席方可举行[14][15] - 关联委员回避时相关会议及决议规则[15] - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[16]