证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-049 基康技术股份有限公司 第一条 为了进一步规范基康技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件和《基康技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本规则。 董事会议事规则 第二条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、法规、部门规章、 北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和《公司章程》的规定，公平 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.02： 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。该子议案表决结果：同意 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-055 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 基康技术股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.08： 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件及《基康技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-057 基康技术股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.10： 《关于修订<承诺管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承诺及 履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司 及其相关方承诺》等有关法律法规和《基康技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-056 基康技术股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.09： 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号— —权益分派》等有关法律法规及《基康技术股份有限公司章程》（以下简 ...

制度审议 - 2025年8月19日公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[3] 审计机构与职责 - 公司设立审计部作为内部审计专职机构，对董事会负责，受审计委员会监督及评估[8] - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度内部审计工作计划等[10] - 内部审计机构对公司各内部机构等的内部控制制度、会计资料等进行检查和评估[12] 审计工作安排 - 督导内部审计部门至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[10] - 内部审计机构应在每个会计年度结束前两个月提交次年度内部审计工作计划，结束后两个月内提交年度内部审计工作报告[12] - 内部审计机构应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] 审计关注内容 - 审计对外投资关注审批程序、合同履行等[17] - 审计购买和出售资产关注审批程序、资产运营等[17] - 审计对外担保关注审批程序、担保风险等[18] - 审计关联交易关注关联方名单、交易定价等[19] - 审计募集资金使用关注存放管理、投资计划等[19] - 审查信息披露事务管理制度关注制度制定、信息流程等[20] 审计报告流程 - 审计结束后应在10日内出具审计报告，被审单位需在3日内提出书面意见，逾期视同无异议[23][24] - 被审计单位对审计报告有异议，可在7天内向审计委托人提出[24] 制度生效与解释 - 制度自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[29] - 制度发布时间为2025年8月20日[30]

董事会秘书相关 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[5] - 会计师事务所注册会计师和律师事务所律师不得兼任[7] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] 信息披露时间 - 季度报告在3、9月结束后1个月内披露[16] - 中期报告在上半年结束后2个月内披露[16] - 年度报告在会计年度结束后4个月内披露[16] 细则相关 - 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》8月19日表决通过[3] - 细则8月20日生效实施，由董事会负责解释修订[23][24]

制度审议 - 2025年8月19日董事会通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，过半数可提议临时会议[6] - 提前三天通知，紧急保证过半数出席可不限时间[6] - 过半数出席方可举行，决议全体过半数通过[6] 履职要求 - 七类事项需经会议审议，部分提交董事会[6][7] - 履职遇重大事项可提请专门委员会讨论[8] 会议管理 - 会议记录由董事会办公室保存十年[8]

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-053 基康技术股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议， 审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.06：《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，该子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善基康技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 ...

董事会会议 - 2025年8月19日召开第四届董事会第十六次会议[3] - 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>》议案全票通过且无需股东会审议[3] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 会议通知提前3日送达，三分之二以上委员出席方可举行[14][15] - 关联委员回避时相关会议及决议规则[15] - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[16]

制度修订 - 2025年8月19日公司第四届董事会第十六次会议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》[3] 重大信息界定 - 持有公司5%以上股份的其他股东属重大信息涉及对象[9] - 5种交易、5种关联交易、5种诉讼仲裁事项需及时披露或关注[10][11] - 7种情况属其他重大事件，12种属重大风险事项，8种属重大变更事项[12][13] - 营业用主要资产抵押等一次超总资产30%需关注[14] 信息报告要求 - 信息报告义务人知悉内部重大信息当日向董事长等报告[16] - 重大事件最先触及相关时点当日预报可能发生的重大信息[17] - 重大事件主要标的超交付期限三个月未完成，此后每隔三十日报告进展[17] - 公司实行重大信息实时报告制度，报送资料需第一责任人签字[20] 人员职责 - 董事会秘书负责定期报告，各部门及下属公司及时报送资料[20] - 内部信息报告义务人制定制度并指定联络人[20] - 董事等在信息未公开前保密，不得内幕交易[21] - 董事会秘书定期或不定期对相关人员沟通和培训[22] 责任追究 - 发生重大信息应上报而未上报，追究相关人员责任[22]