证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-055 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 基康技术股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.08： 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件及《基康技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-057 基康技术股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.10： 《关于修订<承诺管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承诺及 履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司 及其相关方承诺》等有关法律法规和《基康技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-049 基康技术股份有限公司 第一条 为了进一步规范基康技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件和《基康技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本规则。 董事会议事规则 第二条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、法规、部门规章、 北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和《公司章程》的规定，公平 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.02： 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。该子议案表决结果：同意 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-056 基康技术股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.09： 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号— —权益分派》等有关法律法规及《基康技术股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-064 基康技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.17： 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》及其他有关法律、行政法规规定和《基康技术股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）、《基康技术股份有限公司董事会议事 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-065 基康技术股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.18： 《关于修订<内部审计制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责以及规范审计工作程序， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部 审计准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《基康技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合 ...

独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-078 基康技术股份有限公司 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.31： 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为加强基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《《基康技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-070 基康技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.23： 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理、 高级管理人员的选聘工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》、《基康技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-067 基康技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.20： 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其他证券品种交易价格、投资 者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-053 基康技术股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议， 审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.06：《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，该子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善基康技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 ...