制度修订 - 2025年8月19日公司第四届董事会第十六次会议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》，无需提交股东会审议[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[10] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[10] 报备与保存 - 年度和中期报告披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[15] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[15] - 内幕信息知情人档案材料自记录起至少保存10年[16] 工作要求 - 董事等配合做好内幕信息知情人登记备案工作[17] - 各部门可参照制定内幕信息保密制度并报董事会办公室备案[21] 审批程序 - 内幕信息流转分部门内、部门间、对外提供三种情况，审批要求不同[18][19] 保密义务 - 内幕信息知情人负有保密义务，公司多种方式告知[21] - 提供未公开信息前需确认对方签署保密协议或有承诺[22] - 公开前控股股东等不得滥用权利要求提供内幕信息[22] 交易限制 - 内幕信息公开前知情人不得买卖公司股票等[23] 违规处理 - 知情人泄露信息等造成影响或损失，公司按情节处分并要求赔偿[25] - 公司自查违规后追究责任并报送监管部门[25] - 知情人违反制度构成犯罪，移交司法机关追究刑事责任[25]

制度审议 - 2025年8月19日公司第四届董事会第十六次会议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，9票同意，无需提交股东会审议[3] 制度内容 - 国家秘密依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露[8] - 申请需经多环节内部审批程序[10] - 暂缓、豁免披露要登记相关事项，商业秘密登记更多[10][11] 后续处理 - 信息泄露或有传闻应核实报告[12] - 特定情形应及时披露并说明情况[13] - 报告公告后十日内报送登记材料[13] 制度生效 - 制度自审议通过日生效，由董事会负责解释[15][16]

制度审议 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》获董事会通过，待股东会审议[3] 审计人员限制 - 累计承担公司审计业务满5年，后续5年不得参与[10] - 承担首发或向不特定对象发行股票上市审计业务，上市后连续审计不超两年[11] 选聘规则 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] - 解聘或不再续聘需提前30天通知事务所[16] 审计委员会职责 - 关注变更事务所、执业质量、审计费用等异常情形[18] 违规处理 - 发现违规造成严重后果报告董事会，处分责任人[21] 其他规定 - 不再选聘违规审计机构，保留追究法律责任权利[19] - 文件保存至少10年，制度自股东会通过生效[19][21]

制度审议 - 2025 年 8 月 19 日公司董事会通过修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》议案，需股东会审议[2] 资金占用防范 - 防止非经营性资金占用，人员、资产等要分开，不向关联方拆借资金[4][5][6] 责任分工 - 董事长为第一责任人，董秘执行，财务总监监管[7] 审查监督 - 财务部、审计部定期检查上报，注册会计师专项审计，独董专项说明[7][8] 违规处理 - 占用资金要求停止侵害赔偿，非现金清偿要报批审议[8][9]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-062 基康技术股份有限公司 投资者关系管理制度 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.15： 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟 通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《基康技术股份有限公 ...

公司基本情况 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》[1] - 2022年11月24日经中国证监会核准注册[3] - 向不特定合格公开投资者发行1300万股人民币普通股[3] - 2022年12月20日在北京证券交易所上市[3] - 法定代表人辞任，将在三十日内确定新的法定代表人[3] - 经营范围新增物联网技术服务[4] 股权结构 - 设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[6] - 蒋小钢认购股份2426.85万股，持股比例48.537%[6] - 北京新华资管公司认购股份455.60万股，持股比例9.112%[6] - 苏州京康企业（现更名为北京京康聚管）认购股份300.10万股，持股比例6.002%[6] 净资产情况 - 尤为净资产为375.80，占比7.516%[7] - 邹勇军净资产为225.50，占比4.510%[7] - 蒋小放等5人净资产均为224.85，占比均为4.497%[7] - 苏州亚洋投资管理合伙企业（有限合伙）净资产为143.90，占比2.878%[7] - 侯新华净资产为81.75，占比1.635%[7] - 闵锐净资产为68.35，占比1.367%[7] - 谢坚净资产为22.75，占比0.455%[7] - 所有主体净资产合计为5000.00，占比100%[7] 股份交易与管理 - 收购本公司股份不同情形有不同处理要求[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%等[10] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，特定股票买卖收益归公司[11] 股东权益与义务 - 股东对股东会做出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门向法院诉讼或直接诉讼[14][15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[16] 重大事项审议 - 股东大会审议单笔金额50万元以上或累计金额300万元以上的对外捐赠事项[19][20] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需提交股东大会/股东会审议[22] 会议相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内召开；临时股东大会不定期，应在规定情形出现2个月内召开[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会或股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[34][35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[92] - 公司利润分配采取现金或股票方式，优先现金分配，现金股利政策目标为稳定增长股利[93] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期为一年，可续聘[101] - 公司指定北交所官网为信息披露媒体[105] - 公司按《公司法》等相关规定拟对《公司章程》部分条款进行修订[114]

业绩总结 - 截至2025年6月30日，合并报表未分配利润129,165,279.63元，母公司为111,683,690.53元[3] 利润分配 - 总股本166,966,331股，以164,811,331股为基数，每10股派1.5元（含税）[3] - 预计派发现金红利24,721,699.65元[3] - 权益分派预案于2025年8月19日审议通过[5] - 方案将在决策程序通过后2个月内实施[14]

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-074 基康技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.27： 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。该子议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《基康 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《基康技术股份有限公司 信息披露管理制度》（以 ...

会议审议 - 2025年8月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》，表决全票通过，需提交股东会审议[3] 细则内容 - 董事会、1%以上股东有权提名董事候选人[9] - 股东累积表决票数按规则计算，多轮选举需重算[13] - 选举时投票权按规则计算，且有投票限额等规定[13][14] - 当选董事得票需超出席股东有效表决权股份二分之一[17] - 细则经股东会通过生效，由董事会解释和提修改案[21]

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-050 基康技术股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.03： 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《基康技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》" ...