制度修订 - 2025年8月19日公司第四届董事会第十六次会议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》，无需提交股东会审议[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[10] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[10] 报备与保存 - 年度和中期报告披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[15] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[15] - 内幕信息知情人档案材料自记录起至少保存10年[16] 工作要求 - 董事等配合做好内幕信息知情人登记备案工作[17] - 各部门可参照制定内幕信息保密制度并报董事会办公室备案[21] 审批程序 - 内幕信息流转分部门内、部门间、对外提供三种情况，审批要求不同[18][19] 保密义务 - 内幕信息知情人负有保密义务，公司多种方式告知[21] - 提供未公开信息前需确认对方签署保密协议或有承诺[22] - 公开前控股股东等不得滥用权利要求提供内幕信息[22] 交易限制 - 内幕信息公开前知情人不得买卖公司股票等[23] 违规处理 - 知情人泄露信息等造成影响或损失，公司按情节处分并要求赔偿[25] - 公司自查违规后追究责任并报送监管部门[25] - 知情人违反制度构成犯罪，移交司法机关追究刑事责任[25]

制度审议 - 2025年8月19日公司第四届董事会第十六次会议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，9票同意，无需提交股东会审议[3] 制度内容 - 国家秘密依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露[8] - 申请需经多环节内部审批程序[10] - 暂缓、豁免披露要登记相关事项，商业秘密登记更多[10][11] 后续处理 - 信息泄露或有传闻应核实报告[12] - 特定情形应及时披露并说明情况[13] - 报告公告后十日内报送登记材料[13] 制度生效 - 制度自审议通过日生效，由董事会负责解释[15][16]

制度审议 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》获董事会通过，待股东会审议[3] 审计人员限制 - 累计承担公司审计业务满5年，后续5年不得参与[10] - 承担首发或向不特定对象发行股票上市审计业务，上市后连续审计不超两年[11] 选聘规则 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] - 解聘或不再续聘需提前30天通知事务所[16] 审计委员会职责 - 关注变更事务所、执业质量、审计费用等异常情形[18] 违规处理 - 发现违规造成严重后果报告董事会，处分责任人[21] 其他规定 - 不再选聘违规审计机构，保留追究法律责任权利[19] - 文件保存至少10年，制度自股东会通过生效[19][21]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-062 基康技术股份有限公司 投资者关系管理制度 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.15： 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟 通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《基康技术股份有限公 ...

制度审议 - 2025 年 8 月 19 日公司董事会通过修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》议案，需股东会审议[2] 资金占用防范 - 防止非经营性资金占用，人员、资产等要分开，不向关联方拆借资金[4][5][6] 责任分工 - 董事长为第一责任人，董秘执行，财务总监监管[7] 审查监督 - 财务部、审计部定期检查上报，注册会计师专项审计，独董专项说明[7][8] 违规处理 - 占用资金要求停止侵害赔偿，非现金清偿要报批审议[8][9]

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-047 基康技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟不再设监事会，并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护基康技术股份有 | 第一条 为维护基康技术股份有 | | 限公司（以下简称"公司"、"本公司"） | 限公司（以下简称"公司"、"本公司"） | | 及其股东、债权人的合法权益，规范公 | 及股东、职工、债权人的合法权益，规 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | "《证券法》"） ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-082 基康技术股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》和《公司利润分配管理制度》的规定，为进一步提高分红频次， 增强投资者回报水平，依据公司 2024 年度股东会审议批准的《关于公司 2025 年度中期分红安排的议案》，结合公司实际情况，在保证公司正常经营发展的 前提下，基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2025 年半年度权益 分派预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 8 月 20 日披露的 2025 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 129,165,279.63 元，母公司未分配利润为 111,683,690.53 元。 公司本次 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-073 基康技术股份有限公司 董事会经营管理监督委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.26： 《关于修订<董事会经营管理监督委员会工作细则>的议案》。该子议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 董事会经营管理监督委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理活动的有效监 督，完善公司治理结构，根据公司董事会决定及其他有关规定，公司特设立经 营管理监督委员会，并制定本工作细则。 第二条 经营管理监督委员会主要负责公司经营管理工作的监督和核查 工作。 第二章 人员组成 第三条 经营管理监督委员会成员由四名董事组成。 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-074 基康技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.27： 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。该子议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《基康 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《基康技术股份有限公司 信息披露管理制度》（以 ...

会议审议 - 2025年8月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》，表决全票通过，需提交股东会审议[3] 细则内容 - 董事会、1%以上股东有权提名董事候选人[9] - 股东累积表决票数按规则计算，多轮选举需重算[13] - 选举时投票权按规则计算，且有投票限额等规定[13][14] - 当选董事得票需超出席股东有效表决权股份二分之一[17] - 细则经股东会通过生效，由董事会解释和提修改案[21]