经营管理监督委员会相关 - 2025年8月19日会议通过修订工作细则议案[2] - 成员由四名董事组成[6] - 相关部门每月15日前提供书面资料[11] - 会议通知提前3日送达[14] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 关联委员回避相关规定[15][16] - 会议记录保存不少于10年[16] - 负责经营管理监督核查[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 细则自通过生效，董事会负责解释[18]

关联交易制度修订 - 2025年8月19日第四届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，尚需股东会审议[3] - 制度经股东会审议通过后于2025年8月20日生效实施[24] 关联方界定 - 关联法人包括直接或间接持有公司5%以上股份的法人等[7] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5％以上股份的自然人等[8] 关联交易规则 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则，无则按成本加合理利润确定，无法确定则双方协商[10] - 与关联自然人成交超30万（除担保外）、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万（除担保外），应董事会审议并披露[12] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万（除担保外），应提供评估或审计报告，股东会审议并披露[13] - 可预计当年度关联交易总金额并审议披露，超预计需履行程序并披露[14] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新审议披露[15] - 关联交易涉及“提供财务资助”等以发生额为披露计算标准并累计[16] 决策程序 - 董事会审议关联交易时关联董事回避，非关联董事过半数出席可开会，决议需非关联董事过半数通过[17] - 股东会审议关联交易时关联股东回避，普通决议出席非关联股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[17] 其他规定 - 公司为关联方提供担保需董事会审议披露并股东会审议[16] - 接受关联方财务资助或担保可按费用总额作交易金额[16] - 委托关联方销售产品除买断式外按委托代理费作交易金额[17] - 关联董事回避由主持人提醒，有争议向监管或律师确认[18] - 关联股东回避由主持人及见证律师提醒，未回避其他股东有权提出[19] - 控股子公司指持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员当选或能实际控制的公司[22] - 关联交易决策记录等文件保存不少于10年[23]

制度修订 - 2025年8月19日审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] 差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉资产等金额占比超5%且绝对额超500万元[8] - 财务报告重大会计差错涉净利润金额占比超5%且绝对额超500万元[8] - 其他年报信息披露重大差错涉交易及担保金额占净资产超10%[12] 责任认定 - 业绩预告与年报业绩差异超20%无合理解释追究责任[12] - 业绩快报与定期报告数据差异超20%无合理解释追究责任[12] 责任承担 - 董事长、高管对年报信息披露重大差错承担主要责任[17] - 部门或子公司导致差错，负责人承担直接责任[18] 责任追究 - 查实被监管部门措施原因并交董事会审议[16] - 情节恶劣从重或加重惩处[16] - 阻止不良后果从轻、减轻或免处理[17] - 处罚前听取责任人意见[17] - 责任追究形式包括通报批评等[17] - 结果可纳入年度绩效考核[17] 其他规定 - 前期财务信息差错更正按规定执行[17] - 季度和中期报告差错责任追究参照本制度[20]

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-063 基康技术股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.16： 《关于修订<信息披露管理制度>的议案>》。该子议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露工 作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露 工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《基康技术 ...

制度修订 - 2025年8月19日董事会表决通过修订《对外投资管理制度》议案，待股东会审议[3] 审批标准 - 股东会审批资产占比超50%等五类交易[10] - 董事会审批资产占比超10%等五类交易（不含对外担保）[11] - 未达标准的由总经理办公会审批[12] 投资管理 - 投资经调研、分析、立项、执行阶段，多部门监督[14] - 特定情况可收回或转让投资[15][16] - 财务部记录并获取信息，审计部审计提建议[18]

薪酬制度修订 - 2025年8月19日董事会审议通过薪酬管理制度修订议案，待股东会审议[2] 薪酬构成 - 非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效奖金组成[9] - 独立董事领津贴，按季度发放[9] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效奖金组成[9][10] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，公司代扣代缴相关款项[10] - 离任按实际任期和绩效算薪，有损失可扣赔偿款[10] - 薪酬体系依经营情况等调整[12] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会解释[14][15]

会议议案 - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》获董事会全票通过，待股东会审议[3] 网络投票规定 - 股东会提供网络投票服务，同一股份选一种投票方式[6] - 通知明确投票代码等事项，提供股东资料电子数据[8] - 股权登记日与网络投票开始日至少间隔二日[9] - 多次有效投票视为出席，中小股东表决单独计票披露[11][12] - 现场投票结束后获取网络投票数据，细则经股东会通过生效[13][16]

会议与细则 - 2025年8月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[3] - 细则经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释和修订[26] 总经理权责 - 总经理由董事会提名、聘任或解聘，对董事会负责[7] - 决定单笔低于20万或累计低于50万的对外捐赠事项[10] - 每月不定期召开总经理办公会议[15] - 原则上每季度向董事会报告工作[19] 人员考核 - 经营管理层需完成董事会确定的年度经营考核指标[22] - 任期成绩显著可获奖励，不能胜任会受处罚[22] - 玩忽职守造成损失赔偿不低于实际损失10%[24] 公司事项 - 需汇报中长期规划、年度计划实施情况及对策[23] - 关注重大诉讼、仲裁等纠纷情况[23]

审计委员会组成 - 由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[7] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员辞任致条件不符时履职至新任委员产生，公司60日内补选[7] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制，事项过半数同意后提交董事会[10] - 指导和监督内部审计部门工作，内审部门报告工作并报送资料[11] - 督导内审部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并提交报告[12] 审计委员会会议 - 分定期或临时会议，每季度至少一次，通知会前3日送达（特殊情况除外）[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18][19] - 可现场或通讯召开，可要求有关人员列席，可聘请中介机构[19] - 关联议题关联委员回避，决议无关联委员过半数通过[19] - 记录保存不少于十年，通过议案及表决结果报董事会[20] 其他 - 2025年8月19日第四届董事会第十六次会议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，无需提交股东会[3] - 工作细则自董事会决议通过生效，由董事会负责解释[22][23]

会议与办法 - 2025年8月19日召开会议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》[3] - 办法自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释、修改[20] 子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接投资且持股100%（含穿透持股）的子公司[6] - 控股子公司指公司持股比例超50%（不含）或能实际控制的公司[6] 管理规定 - 子公司重大决议需2个工作日内抄送董事会办公室存档[10] - 子公司人员借差旅费或备用金不超月工资5倍，6月30日及12月31日前结清[15] - 子公司财务负责人聘任和解聘需报公司批准[23] - 审计部对子公司审计，高管调离可实行离任审计[27][28] - 子公司行政、采购销售合同、人力资源受公司对应部门指导监督[30][31][32] - 子公司需制定人力资源和薪酬管理制度并报备[18] - 子公司违规经营将受处罚[18]