业绩总结 - 截至2025年6月30日，合并报表未分配利润129,165,279.63元，母公司为111,683,690.53元[3] 利润分配 - 总股本166,966,331股，以164,811,331股为基数，每10股派1.5元（含税）[3] - 预计派发现金红利24,721,699.65元[3] - 权益分派预案于2025年8月19日审议通过[5] - 方案将在决策程序通过后2个月内实施[14]

会议审议 - 2025年8月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》，表决全票通过，需提交股东会审议[3] 细则内容 - 董事会、1%以上股东有权提名董事候选人[9] - 股东累积表决票数按规则计算，多轮选举需重算[13] - 选举时投票权按规则计算，且有投票限额等规定[13][14] - 当选董事得票需超出席股东有效表决权股份二分之一[17] - 细则经股东会通过生效，由董事会解释和提修改案[21]

经营管理监督委员会相关 - 2025年8月19日会议通过修订工作细则议案[2] - 成员由四名董事组成[6] - 相关部门每月15日前提供书面资料[11] - 会议通知提前3日送达[14] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 关联委员回避相关规定[15][16] - 会议记录保存不少于10年[16] - 负责经营管理监督核查[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 细则自通过生效，董事会负责解释[18]

关联交易制度修订 - 2025年8月19日第四届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，尚需股东会审议[3] - 制度经股东会审议通过后于2025年8月20日生效实施[24] 关联方界定 - 关联法人包括直接或间接持有公司5%以上股份的法人等[7] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5％以上股份的自然人等[8] 关联交易规则 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则，无则按成本加合理利润确定，无法确定则双方协商[10] - 与关联自然人成交超30万（除担保外）、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万（除担保外），应董事会审议并披露[12] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万（除担保外），应提供评估或审计报告，股东会审议并披露[13] - 可预计当年度关联交易总金额并审议披露，超预计需履行程序并披露[14] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新审议披露[15] - 关联交易涉及“提供财务资助”等以发生额为披露计算标准并累计[16] 决策程序 - 董事会审议关联交易时关联董事回避，非关联董事过半数出席可开会，决议需非关联董事过半数通过[17] - 股东会审议关联交易时关联股东回避，普通决议出席非关联股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[17] 其他规定 - 公司为关联方提供担保需董事会审议披露并股东会审议[16] - 接受关联方财务资助或担保可按费用总额作交易金额[16] - 委托关联方销售产品除买断式外按委托代理费作交易金额[17] - 关联董事回避由主持人提醒，有争议向监管或律师确认[18] - 关联股东回避由主持人及见证律师提醒，未回避其他股东有权提出[19] - 控股子公司指持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员当选或能实际控制的公司[22] - 关联交易决策记录等文件保存不少于10年[23]

制度修订 - 2025年8月19日审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] 差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉资产等金额占比超5%且绝对额超500万元[8] - 财务报告重大会计差错涉净利润金额占比超5%且绝对额超500万元[8] - 其他年报信息披露重大差错涉交易及担保金额占净资产超10%[12] 责任认定 - 业绩预告与年报业绩差异超20%无合理解释追究责任[12] - 业绩快报与定期报告数据差异超20%无合理解释追究责任[12] 责任承担 - 董事长、高管对年报信息披露重大差错承担主要责任[17] - 部门或子公司导致差错，负责人承担直接责任[18] 责任追究 - 查实被监管部门措施原因并交董事会审议[16] - 情节恶劣从重或加重惩处[16] - 阻止不良后果从轻、减轻或免处理[17] - 处罚前听取责任人意见[17] - 责任追究形式包括通报批评等[17] - 结果可纳入年度绩效考核[17] 其他规定 - 前期财务信息差错更正按规定执行[17] - 季度和中期报告差错责任追究参照本制度[20]

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-063 基康技术股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.16： 《关于修订<信息披露管理制度>的议案>》。该子议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露工 作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露 工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《基康技术 ...

制度修订 - 2025年8月19日董事会表决通过修订《对外投资管理制度》议案，待股东会审议[3] 审批标准 - 股东会审批资产占比超50%等五类交易[10] - 董事会审批资产占比超10%等五类交易（不含对外担保）[11] - 未达标准的由总经理办公会审批[12] 投资管理 - 投资经调研、分析、立项、执行阶段，多部门监督[14] - 特定情况可收回或转让投资[15][16] - 财务部记录并获取信息，审计部审计提建议[18]

薪酬制度修订 - 2025年8月19日董事会审议通过薪酬管理制度修订议案，待股东会审议[2] 薪酬构成 - 非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效奖金组成[9] - 独立董事领津贴，按季度发放[9] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效奖金组成[9][10] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，公司代扣代缴相关款项[10] - 离任按实际任期和绩效算薪，有损失可扣赔偿款[10] - 薪酬体系依经营情况等调整[12] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会解释[14][15]

会议议案 - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》获董事会全票通过，待股东会审议[3] 网络投票规定 - 股东会提供网络投票服务，同一股份选一种投票方式[6] - 通知明确投票代码等事项，提供股东资料电子数据[8] - 股权登记日与网络投票开始日至少间隔二日[9] - 多次有效投票视为出席，中小股东表决单独计票披露[11][12] - 现场投票结束后获取网络投票数据，细则经股东会通过生效[13][16]

会议与细则 - 2025年8月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[3] - 细则经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释和修订[26] 总经理权责 - 总经理由董事会提名、聘任或解聘，对董事会负责[7] - 决定单笔低于20万或累计低于50万的对外捐赠事项[10] - 每月不定期召开总经理办公会议[15] - 原则上每季度向董事会报告工作[19] 人员考核 - 经营管理层需完成董事会确定的年度经营考核指标[22] - 任期成绩显著可获奖励，不能胜任会受处罚[22] - 玩忽职守造成损失赔偿不低于实际损失10%[24] 公司事项 - 需汇报中长期规划、年度计划实施情况及对策[23] - 关注重大诉讼、仲裁等纠纷情况[23]