河北润农节水科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司发展战略规划及业务发展需要，公司拟设立全资子公司，注册资本 人民币 5,000.00 万元，具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部 门最终核定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-008 本次投资为设立全资子公司，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第 二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进 行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定， 公司本次对外投资不构重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 1 月 2 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会 议，分别审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》，公司战略委员会对该 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-004 河北润农节水科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年年初至披 露日与关联方实 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 节水材料销售、施 | 5,000,000.00 | 1,397,120.14 | 年预计公司业务 2024 | | 销售产品、商 | 工安装 | | | 量比上年有所提升，预 | | 品、提供劳务 | | | | 计额度相应提高。 | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品 ...

河北润农节水科技股份有限公司 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-080 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | | | 北京融拓创新投资管理有限 | 与一致行动人合 | | | | | 公司-石家庄融拓股权投资基 | 并计算为持股 | 11,500,000 | 4.4026% | 北交所上市前取得 | | 金中心(有限合伙) | 5%以上股东 | | | | 持股 5%以上股东减持股份结果公告 北京融拓创新投资管理有限公司-石家庄融拓股权投资基金中心（有限合伙）与北京融 拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，分别持有 4.4026%和 4.0198%股份， 合计持股比例为 8.4224%。 二、 减持计划的实施结果 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 备查文件目录 √是 □否 （三） ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-079 河北润农节水科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增 加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：河北润农节水科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：润农节水 股票代码：830964 信息披露义务人：石家庄融拓股权投资基金中心（有限合伙） 执行事务合伙人： 北京融拓创新投资管理有限公司 住 所：石家庄高新区湘江道319号B-1-2001 通讯地址：石家庄高新区湘江道319号B-1-2001 权益变动性质：股份减少 第一节 释义 注：本报告书中存在部分合计数与各数直接相加之和存在尾数差异，系数 据计算时四舍五入造成。 在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 上市公司、公司、润农节水 指 河北润农节水科技股份有限公司 报告书、本报告书 指 《河北润农节水科技股份有限公司简 式权益变动报告书》 信息披露义务人 指 石家庄融拓股权投资基金中心（ ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 本次权益变动基本情况 | | 基 本 情 况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 石家庄融拓股权投资基金中心（有限合伙） | | | | 持股变动时间 | 年 月 日 2023 11 27 | | | | 变动类型 | 增加□ 减少√ | 有无一致行动人 | 是√ 否□ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | 是□ 否√ 持股种类：人民币普通股 | | | | | 变动数量：8,939,600 股 | | | | 本次权益变动情况 | 变动比例：3.4224% | | | | | 变动后持股数量 2,560,400 股 | | | | | 变动后持股比例：0.9802% | | | （一）信息披露义务人基本情况 （二）本次变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情况 | | | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-077 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 179,395,411 | 68.68% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 81,812,589 | 31.32% | 河北润农节水科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 4,751,318 股，占公司总股本 1.8190%，可交 易时间为 2023 年 11 月 21 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事、监 | | | 除限售 | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北润农节水科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第0647号 致：河北润农节水科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北润农节水科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2023年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

河北润农节水科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 事 董 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 事 监 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-074 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司四楼会议室 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 122,402,657 股，占公司有表决权股份总数的 46.8602%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 ...

关联交易制度修订 - 2023年10月27日公司召开董事会审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，尚需提交股东大会审议[3] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人属关联法人[15] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人属关联自然人[16] 董事会审议规则 - 董事会审议关联交易，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[23] - 出席董事会的无关联董事不足三人，应提交股东大会审议[24] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则，无国家定价和市场价格时按成本加合理利润确定，无法以上述价格确定则双方协商[21] 资金往来限制 - 公司与控股股东及其他关联方经营性资金往来应严格限制占用公司资金，不得要求公司垫支费用等[10] - 公司不得有偿或无偿拆借资金给控股股东及其他关联方使用等多种方式提供资金[10][14] 关联交易审批 - 公司为关联方提供担保，不论数额大小，均需董事会审议后提交股东大会审议并披露[29] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（含30万），与关联法人交易金额300万元以上（含300万）且占公司最近一期经审计总资产0.2%以上，需董事会审议并披露[29] - 公司与关联方发生的交易（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元，需聘请中介机构评估或审计，并提交股东大会审议[29] 决议通过条件 - 关联事项普通决议需出席会议的非关联股东有表决权的股份数半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[32] 日常关联交易处理 - 首次发生的日常关联交易，按协议交易金额提交董事会或股东大会审议，无具体金额则提交股东大会审议[39] - 正在执行的日常关联交易协议，主要条款未变在定期报告披露，有变化或期满续签按金额提交审议[39] - 每年数量众多的日常关联交易，可预计当年度总金额提交审议，超预计金额重新提交[39] 监督与责任 - 公司独立董事、监事每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况[36] - 董事会违反规定实施关联交易，监事会应责成改正，责任董事需赔偿损失，情节严重应罢免[44] - 高级管理人员违反规定实施关联交易，董事会和监事会应责成改正，责任人员需赔偿损失，情节严重应罢免[44] - 董事、监事和高级管理人员在关联交易中弄虚作假、营私舞弊，应罢免职务并追究法律责任[46] 制度其他说明 - 本制度“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[48] - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以相关规定为准[48] - 本制度经股东大会审议通过生效实施，修改亦同[48] - 本制度由董事会负责解释[48] - 本制度发布时间为2023年10月27日[49]