独立董事提名 - 公司董事会提名王晓清为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年12月23日[7] 任职资格 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[1] - 被提名人具备注册会计师和高级会计师资格[6] 独立性要求 - 特定股份股东及亲属、特定股东单位任职人员及亲属不具独立性[3] - 候选人近三十六个月无相关处罚及谴责批评[4] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5]

股权变动 - 2024年10月22日湖北乡投拟受让47,038,033股，占比18.01%[3] - 同日薛宝松、李明欣放弃50,419,614股表决权，占比19.30%[3] - 2024年12月20日协议转让股份过户完成[3] 权益前后对比 - 权益变动前薛宝松持股86,970,163股，占比33.30%[6] - 权益变动后薛宝松持股65,227,623股，占比24.97%[6] - 权益变动后湖北乡投集团持股47,038,033股，占比18.01%[6] 控制权变更 - 公司控股股东变更为湖北乡投集团，实控人变为湖北省国资委[6] - 本次变更已完成湖北省国资委审批程序[10][11]

（一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 12 月 22 日收到独立董事马贵良先生、李丽女士递交的辞 职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-072 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 马贵良先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及其担任的董事 会专门委员会委员职务。 马贵良先生、李丽女士辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为确保公司董事会规范运作，在 新任独立董事就任前，马贵良先生、李丽女士仍将按照有关法律法规及《公司章程》的 规定，继续履行所担任职务的相应职责 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-075 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王晓清） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人王晓清，已充分了解并同意由提名人河北润农节水科技股份有限公司 董事会提名为河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河 北润农节水科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （九）其他法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则规定的情 形。 三、本人具备独立性，不属于 ...

（一）任免的基本情况 因公司实控权变更，协议转让股份已经登记完成，按股份转让协议约定，公司董事、 监事改组调整如下： 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-071 河北润农节水科技股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过，提名杨华林先生、 丁辉俊先生、余娟女士、范亮先生为公司非独立董事；免去现董事李明欣女士、齐乃凤 女士、高维先生、王庆利先生董事职务。该任免需股东大会审议通过生效。 独立董事马贵良先生、李丽女士因个人原因提出辞职申请；董事会提名王晓清先生、 李玥女士为公司独立董事，该提名需股东大会审议通过生效。 公司第四届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过，提名刘权先生、 陈峰先生为公司非职工代表监事；王占先先生、商振清先生不再担任非职工代表监事， 该任免需股东大会审议通过生效。 因公司业务发展需 ...

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-069 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会非独立董事成员调整的议案》 1.议案内容： 因公司实控权变更，依据股份转让协议安排，对现董事会成员进行改组调整， 李明欣女士、齐乃凤 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-074 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王晓清） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人河北润农节水科技股份有限公司董事会，现提名王晓清先生为河北 润农节水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意 出任河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河北 润农节水科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-077 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李玥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人河北润农节水科技股份有限公司董事会，现提名李玥女士为河北润 农节水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出 任河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河北润 农节水科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； 一、被 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、变更基本情况 （一）变更主体 | □第一大股东变更 | √控股股东变更 | | --- | --- | | √实际控制人变更 | □一致行动人变更 | 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-068 河北润农节水科技股份有限公司 控股股东、实际控制人变更公告 （二）变更方式 2024 年 10 月 22 日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"润农节水"）实际 控制人薛宝松、李明欣等共 11 名股东与湖北省乡村振兴投资集团有限公司（以下简称"湖 北乡投集团"）签署了《关于河北润农节水科技股份有限公司之股份转让协议》，湖北乡投 集团拟通过协议转让受让公司 47,038,033 股股份(占公司总股本的 18.01%)。 同日，湖北乡投集团与薛宝松、李明欣签订了《关于河北润农节水科技股份有限公司 之表决权放弃协议》（以下简称"《表决权放弃协议》"），薛宝松、李明欣放弃合计持有 的 50,419,614 股股份(占公司总股本的 19. ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-073 河北润农节水科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日下午 2:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 6 日 15:00—2025 年 1 月 7 日 15:00 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | ...