证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-070 河北润农节水科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作 细则的议案》，其中议案《董事会提名委员会工作细则》表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。 第一条 为规范河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《河北润农节水科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-059 河北润农节水科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-066 河北润农节水科技股份有限公司 董事会议事规则 河北润农节水科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的 议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《河北润农节水科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》" ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-073 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》的 相关规定，公司第四届董事会第三次会议审议并通过： 提名李丽女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-058 河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王占先 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 公司根据 2023 年第三季度的经营管理情况编制了《2023 年第三季度报告》， 并已经独立董事专门会议审议通过。 详见公司同日披露 ...

制度修订 - 2023年10月27日第四届董事会第三次会议通过修订《承诺管理制度》议案[3] 承诺要求 - 承诺应具体明确、有可操作性，公开承诺含具体事项等内容[8] - 承诺人作承诺前分析可实现性，及时公平披露信息[9] 履行与变更 - 承诺人应诚信履行，无法履行及时通知披露，变更需审议[11] 信息披露 - 公司在信息披露平台及定期报告披露承诺事项及进展[8][11] 特殊情况 - 经营财务恶化影响履行需告知公司并提供新担保[12] - 部分承诺不得变更或豁免[13]

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-065 河北润农节水科技股份有限公司 第一条 为进一步完善河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范 性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于重新制定〈独立董事工作制 度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 独立 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-060 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于选举第四届董事会专门委员 会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 董事会各专门委员会的设立情况 为健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根 据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及公司章程等相关规定， 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。 二、 董事会各专门委员会的选举情况 经选举，各董事会专门委员会组成成员如下： | 董事会专门委员会名称 | 委 员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会委员 | 马贵良、李 丽、王庆利 | 马贵良 | | 提名委员会委员 | 李光永、李 丽、薛宝松 | 李光永 | | 薪酬与考核委员会委员 | 李 丽、马贵良、张国峰 | 李 丽 | | 战略委员会委员 | 薛宝松、张国峰、李光永 | 薛宝松 | 河北润农节 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-071 河北润农节水科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作 细则的议案》，其中议案《董事会薪酬与考核委员会工作细则》表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《河北润农节水科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-063 河北润农节水科技股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 独立董事候选人声明与承诺（李丽） （四）北交所规定的其他条件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： 本人李丽 ，已充分了解并同意由提名人河北润农节水科技股份有限公司董 事会提名为河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北 润农节水科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （十 ...