证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-093 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 27 日 15:00—2023 年 12 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州凯大催化金属材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯大催化金属材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-087 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,958,774 股，占公司有表决权股份总数的 32.3314%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董 ...

杭州凯大催化金属材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 25 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 对外担保管理制度 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-078 第一章 总则 第一条 为加强杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东 和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中国人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、行政法规和规范性文件及《杭州凯大催化金属材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以自有资产或信誉以第三人的身 份为债务人对于债务人所负的债务提供担 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-074 杭州凯大催化金属材料股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 25 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证 公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《杭州凯大催化金属材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 以及其它法规、行政法规和规章的相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会会议 是董事会议事的主要形式。董事按规定参加 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-084 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 25 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董 事》等法律、法规、规范性文件以及《杭州凯大催化金属材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-077 杭州凯大催化金属材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 25 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 其实际控制人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、收购人、资产交易 对方、破产重整投资人（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规以及《杭州 凯大催化金属材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺人在作出承诺前应分析论 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-086 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-071 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省湖州 市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席邬学军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事邬学军、孙昶扬因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-075 杭州凯大催化金属材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 25 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事、监事或高 级管理人员，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少有一 名为会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立 ...