证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-217 国义招标股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 7 日经公司第五届董事会第三十一 次会议审议通过。 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 15 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 24 日 15:00—202 ...

关联交易 - 拟增加关联交易金额1000万元[1] - 关联交易合计调整后预计发生4478.7万元[3] 股权结构 - 广东省机场等公司间接或直接持有公司5%以上股份[5] 会议决议 - 第五届董事会第三十一次会议通过新增2023年度日常性关联交易预计议案[11]

业绩总结 - 2023年1 - 9月关联交易累计已发生金额为2528.12万元[4] 关联交易调整 - 2023年度日常性关联交易调整后预计发生金额为4478.7万元[4] - 购买原材料调整后预计仍为1043万元[4] - 出售产品调整后预计3080万元[4] - 其他关联交易调整后预计仍为355.7万元[4] 关联交易占比与决策 - 新增预计后2023年度日常性关联交易总金额占最近一期经审计总资产的4.98%，需股东大会审议[13] - 经营管理层在预计金额范围内根据业务签署协议[16] 关联交易原则与影响 - 2023年度新增日常性关联交易定价遵循公平自愿原则[14][15] - 与关联方交易有必要性和合理性，未造成重大不利影响[17][18] 保荐意见与文件 - 保荐机构对新增预计2023年日常性关联交易无异议[19] - 备查文件有《国义招标股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》[20]

（一）会议召开情况 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-209 国义招标股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以电话及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事会主席伍思成、职工监事李守瑾、董事会秘书陈志杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所信 ...

重组过程 - 2023年2月28日披露停牌公告，3月1日起股票停牌[5] - 3月10日通过交易预案相关议案，3月13日股票复牌[5] - 6月8日通过交易报告书草案相关议案[3][6] - 6月19日广东省国资委对评估结果予以备案[7] - 6月21日广东省国资委原则同意交易方案[8] - 9月1日通过交易报告书草案修订稿相关议案[9] 终止情况 - 2023年12月7日终止重大资产重组相关议案[2][13] - 自筹划重组历时较长，市场环境变化决定终止[12] - 本次重组时间为2023年6月9日至12月8日[15] - 将于12月11日举办终止重组事项投资者说明会[18] 后续安排 - 拟查询交易数据并自查内幕信息知情人买卖股票情况[15] - 承诺自终止公告日起一个月内不再筹划重大资产重组[17]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-216 国义招标股份有限公司 关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会预告公告 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 7 日召开第 五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司终止重大资产重组的议案》。根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组 业务指引》有关规定，公司计划于 2023 年 12 月 11 日下午 15:00-16:00 举行投 资者说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以网络互动形式 召开，公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 11 日（周一）15:00-16:00。 （二）会议召开网址 本次投资者说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-213 国义招标股份有限公司独立董事 关于公司终止重大资产重组事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司拟发行股份购买广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权（以下 简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 公司董事会于 2023 年 12 月 7 日召开第五届董事会第三十一次会议审议终止 本次交易的相关议案，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》和《国义招标股份有限公司章程》等法律法规及相关 规定，我们认真审阅了公司第五届董事会第三十一次会议文件并就本次会议审议 的相关事项，秉承客观公正的原则，基于独立判断的立场出具如下意见： 2. 公司第 ...

重组进程 - 2023年2月28日披露停牌公告，3月1日起停牌[8] - 3月10日董事会通过预案等议案，3月13日复牌[8] - 6月19日广东省国资委对评估结果备案[10] - 6月21日广东省国资委原则同意交易[10] - 9月1日董事会通过修订稿等议案[11] - 12月7日董事会、监事会同意终止重组并签协议[18] 终止原因 - 市场环境变化，推进重组有较大不确定性[16] - 重组历时较长，公司决定终止[20] 后续安排 - 与实控人继续交流，条件具备再协商[20] - 承诺终止公告起一月内不筹划重组[21]

开源证券股份有限公司 关于 国义招标股份有限公司终止重大资产重组事项 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 声明与承诺 开源证券股份有限公司（下称"本独立财务顾问"或"开源证券"）接受国 义招标股份有限公司（下称"公司""上市公司"或"国义招标"）委托，作为国 义招标发行股份购买资产的独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎 核查后出具，以供中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证 券交易所及有关各方参考。 二零二三年十二月 1 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当 事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上 提出的，本独立财务顾问特作如下声明： 本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、 公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问 提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不 存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-211 国义招标股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 12 月 7 日，国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"、"公 司"）召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》等相关议案，同意公司终止本次 重大资产重组事项。现将相关情况公告如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 本次重组的框架方案为国义招标发行股份购买广东省广新控股集团有限公 司持有的广东省机电设备招标中心有限公司（以下简称"标的公司"或"招标 中心"）100%股权（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。本次交易完 成后，国义招标将持有招标中心 100%股权。 公司于 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于<国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的 议案》等与本次交易相关的议案，并 ...