捐赠制度修订 - 2025年8月22日董事会通过修订《对外捐赠管理制度》议案[2] 捐赠原则与范围 - 遵循自愿无偿等原则，可用合法财产捐赠，生产经营用固定资产除外[7][9] 捐赠审批流程 - 不同金额捐赠按总经理、董事长、董事会、股东会分级审批[15] 子公司管理 - 全资及控股子公司捐赠视同母公司管理，需上报获批[16] 监督与违规处理 - 内部审计机构监督，违规对责任人处分，构成犯罪移交司法[18][21]

工作细则审议 - 2025年8月22日公司召开董事会审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[2] 人员任期与职责 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] - 副总经理协助总经理，财务负责人制订资金计划等[9] 会议相关 - 总经理办公会原则上每月一次，特殊情况可开临时会[12] - 特定情形下总经理应两天内召集临时办公会[13] 管理权限 - 总经理可聘任或解聘部分管理人员[10] 报告制度 - 总经理按年度向董事会定期报告，重大临时事项2个工作日内临时报告[17] 薪酬与生效 - 高级管理人员聘任期薪酬制度由董事会批准[19] - 工作细则自审议通过日生效[22]

子公司管理制度 - 2025年8月22日第六届董事会第九次会议通过《关于制订<子公司管理制度>的议案》[2] - 明确子公司定义[4] - 子公司董事会等应确保运营不违背公司要求，人员需履职并汇报[7] - 子公司内部管理设置需报备，人员变动要报备[8] - 子公司负责人需编总结和计划并备案[11] - 子公司部分财务人员由公司委派，遵守财务政策[14] - 子公司融资需论证并经公司审批[15] - 子公司对外担保需报告并审批[17] - 公司对子公司审计，子公司需配合执行[19] - 制度由董事会制定等，通过之日生效[22]

制度修订 - 2025年8月22日第六届董事会第九次会议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] 制度适用 - 适用于公司董事、高级管理人员等与年报信息披露工作有关人员[4] 责任追究 - 年报信息披露有关人员不履职致重大差错造成损失或不良影响时追究处理[5] 重大差错情形 - 包括重大会计差错更正、业绩预告与年报差异大无合理解释等[7] 处理情形及形式 - 六种情形追究责任，四种从重或加重，四种从轻减轻或免处理，六种追究形式[9][11][16]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-078 国义招标股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善国义招标股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和 高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，公司特决定设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬委员会"），作为制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定 和审查其薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建 ...

制度审议 - 2025年8月22日公司审议通过《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[2] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[7] 履职与补选 - 任期届满未改选原人员履职，公司60日内完成董事补选[7][8] 离职交接 - 离职生效后五个工作日内移交文件并签署确认书[10] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 违规追责 - 公司发现违规董事会审议方案，离职人员可申请复核[15]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[2][75][76] - 修订内容尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[75] 公司资本与股份 - 公司全部资本划分为等额股份，成立时向发起人发行普通股5500万股，面额股每股金额1元，已发行股份总数为15382万股[3][4][6] - 广东省机械进出口股份有限公司持股比例60.54%，广东省机械进出口集团公司持股比例30.10%，广州市润灏投资管理有限公司持股比例9.36%[4] 股份转让与限制 - 上市前直接持有10%以上股份的股东等相关主体，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理股份[8][9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8][9] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行收回董事等5%以上股份股东6个月内买卖证券收益，董事会应在30日内执行[10] - 股东对公司合并、分立决议持异议可要求公司收购股份，请求撤销股东会、董事会决议应在60日内提出[11][12] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，独立董事人数不少于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[44] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表的比例为1/3[61][62] 会议相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[49] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[63][64] - 公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近3年内以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[65] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[68] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[68][69]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议9月9日15:00召开，网络投票9月8 - 9日15:00[7] - 股权登记日为2025年9月4日，会议地点在广州[9][11] 审议与登记 - 审议取消监事会、修订章程等议案[12][13] - 登记时间9月5日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[15]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月22日召开，通知于8月12日发出[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人，主持人是伍思成[3][4] 审议事项 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》、废止《监事会议事规则》议案，均需股东会审议[5][6][7] 后续安排 - 取消监事会后，职权由董事会审计委员会行使[7]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月22日召开[3] - 应出席董事9人，全部出席和授权出席[4] 议案表决 - 《关于制订<战略管理办法（试行）>》审议通过，部分子议案需股东会审议[10] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会》审议通过，无需再提交股东会[11] 待审议案 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多议案需提交股东会审议[6][7][8] 无需提交议案 - 《关于修订<信息披露管理制度>》等议案无需提交股东会[7]