证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-078 国义招标股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善国义招标股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和 高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，公司特决定设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬委员会"），作为制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定 和审查其薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建 ...

制度审议 - 2025年8月22日公司审议通过《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[2] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[7] 履职与补选 - 任期届满未改选原人员履职，公司60日内完成董事补选[7][8] 离职交接 - 离职生效后五个工作日内移交文件并签署确认书[10] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 违规追责 - 公司发现违规董事会审议方案，离职人员可申请复核[15]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-056 国义招标股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 | | 投 | 日 | | --- | --- | --- | | | 资 | | | | 管 | | | | 理 | | | | 有 | | | | 限 | | | | 公 | | | | 司 | | | 第二十一条 公 司 现 股 份 总数为 | 第二十二条 公司已发行的股份总数为 | | | 15,382 万股，公司的股本结构为：普 | 15,382 万股，公司的股本结构为：普通 | | | 通股 15,382 万股。 | 股 15,382 万股。 | | | 第二十二条 公司或公司的子公司(包 | 第二十三条 公司或公司的子公司(包 | | | 括公司的附属企业)不以赠与、垫资、 | 括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担 | | | 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 | 保、借款等形式，为他人取得本公司或 | | | 拟购买公司股份的人提供任何资助。 | 者其母公司的股份提供财务资助。 | | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事 | | | | 会按照股东会的 ...

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议9月9日15:00召开，网络投票9月8 - 9日15:00[7] - 股权登记日为2025年9月4日，会议地点在广州[9][11] 审议与登记 - 审议取消监事会、修订章程等议案[12][13] - 登记时间9月5日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[15]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-055 国义招标股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编 号：20 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-054 5.会议主持人：董事长王卫 国义招标股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话及邮件方式 发出 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bs ...

股东信息 - 广东地方铁路有限责任公司持股13,477,000股，占总股本8.76%[4] 减持计划 - 拟减持不超3,061,000股，比例不超1.99%，15个交易日后3个月内集中竞价减持[3] - 股份来源为进入精选层前取得，减持为股权投资正常退出[3] 其他情况 - 减持与承诺一致，无不得减持情形，实施有不确定性，不导致控制权变更[5][6][7][8][9]

营养功能食品行业分析 - 2024年中国营养健康食品市场规模达5223亿元，预计2029年增至7203亿元，年均复合增长率6.6%[3] - 营养功能食品细分市场规模2024年为2331亿元，预计2029年达3499亿元，年均复合增长率8.5%[3] - 健康零食是最大品类，2024年市场规模971亿元，运动营养领域增速最快，2019-2024年均增长21.2%[3] - 中国营养功能食品人均消费额166元，显著低于美国的754元和日本的572元[3] - 营养功能食品合同生产市场规模2024年253亿元，预计2029年达441亿元，年均复合增长率11.8%[3] 北交所市场表现 - 北交所消费服务产业周度市值涨跌幅中值为-2.54%，38家企业中仅5家上涨[3] - 北证50指数周涨幅2.40%，低于创业板指8.58%和科创50指数5.53%[3] - 泛消费产业市盈率TTM中值下降3.43%至72.2X，食品饮料和农业板块市盈率降至47.5X[3] 重点公司动态 - 锦波生物2025年中报显示营收128.58亿元（同比+42.43%），净利润3.92亿元（同比+26.65%）[3] - 衡美健康2024年营收10.72亿元（同比+9.50%），归母净利润1.03亿元（同比+5.79%）[3] - 宏裕包材2025年中报净利润0.12亿元，同比增长147.37%[3]

业绩数据 - 广东地方铁路2024年末总资产17.62亿元，净资产3.70亿元，营收12.67亿元，净利润2440.77万元[4] - 国义咨询2024年末总资产1045.48万元，净资产771.01万元，营收1208.56万元，净利润116.62万元[7] - 国义粤兴2024年末总资产645.71万元，净资产519.23万元，营收318.24万元，净利润128.46万元[8] 市场扩张和并购 - 国义咨询拟换股吸收合并国义粤兴，构成关联交易但不构成重大资产重组[2] - 2025年8月4日董事会通过吸收合并议案，关联交易金额约253.46万元[3] - 换股比例为0.6367，甲方发行股份数量合计636,700股[15] 股权结构变化 - 交易前国义招标持股120万股，占比60%；广州中庆持股80万股，占比40%[16] - 交易后国义招标持股1582020股，占比60%；广州中庆持股80万股，占比30.34%；广东地方铁路持股254680股，占比9.66%[16] 未来展望 - 吸收合并利于资源整合、优化架构，增强竞争力[20] - 吸收合并利于增强资产规模和资本实力，推动转型升级[20] 不确定因素 - 本次吸收合并办理资质/手续变更和需经双方股东同意存在不确定性[23]

会议基本信息 - 董事会会议于2025年8月4日在公司会议室召开[3] - 发出会议通知时间为2025年7月25日[3] - 会议以现场及通讯方式召开，由董事长王卫主持[3] 参会人员 - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 列席人员为公司监事、高级管理人员[3] 议案表决 - 《关于换股吸收合并暨关联交易的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[6] - 关联董事徐双庆回避表决，议案无需提交股东会审议[6]