证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-058 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保证董事会科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《国义 招标股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，是 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-090 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制订<战略管理办法（试行）>的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 战略管理办法（试行） 第一章 总则 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）战略管理工作， 构建闭环战略管理体系，提高战略管理工作的科学性和合理性，推动整体战略的 落地执行和战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）及《国义招标股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特 制定本办法。 国义招标股份有限公司战略管理办法（试行） 第二条 本办法是公司开展战略管理工作的依据 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-064 国义招标股份有限公司利润分配管理制度 第一条 为了进一步完善国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公 司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及《国义招标股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分 配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东 会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<利润分配管理制度 ...

第一章 总则 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-089 国义招标股份有限公司董事会授权管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 董事会授权管理办法 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色现 代企业制度，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，促 进授权对象依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 有关规定,结合《国义招标股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-069 国义招标股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以获取投资收益为目的，将公司现金、 实物、有价证券、无形资产或其他财产权利通过权益性投资、债权性投资等方式 向境内外的其他单位进行的投资，以及该等投资的处置。公司通过收购、置换、 出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加、减少等变动的行为同样适用本制 度。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资、控股子公司（以下简称子公司） 的一切对外投资行为。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 对外投 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-060 国义招标股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-079 国义招标股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息的内 部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护股东 利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-070 国义招标股份有限公司投资者关系管理制度 第一条 为了进一步加强国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制订<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，表决结果为：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露 义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根 据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《国义招标股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-084 国义招标股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》，表决 结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，建立防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及 其他关联方资金占用行为的发生，有效保护公司、股东及其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所 股票上市 ...