证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-072 国义招标股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司根 据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意 见、出具审计报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。选聘其他专项 审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司" ...

制度审议 - 2025年8月22日公司第六届董事会第九次会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[2] 内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[5] - 公司一年内重大资产交易、资产处置等超一定比例属内幕信息[6] - 公司新增借款、担保等超上年末净资产一定比例属内幕信息[7] 管理要求 - 公司披露重大事项应报备内幕信息知情人档案材料[11] - 实施股权激励等事项应做好登记管理工作[12] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[13] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，董事会将处分责任人[16] - 相关机构及人员违规，公司可追责[16] - 违规造成重大损失构成犯罪，移交司法机关[16] 制度说明 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[18] - 制度发布主体为公司董事会，时间为2025年8月25日[19]

议案情况 - 2025年8月22日第六届董事会第九次会议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》表决9票同意，需提交股东会审议[2] 提名规定 - 公司董事会、1%以上股份股东可提名非独立董事候选人[7] - 公司董事会、1%以上已发行股份股东可提独立董事候选人[7] 投票规则 - 股东累积表决票数为持股数乘选举董事人数[9] - 选独立董事、非独立董事投票权数分别为持股总数乘应选人数[10] - 投票总数多于累积表决票数或候选人数超应选人数，投票无效或弃权[10][11] 当选条件 - 当选董事所得票数须超出席股东所持股份总数二分之一[12] - 当选人数不足规定三分之二，两月内再开股东会选缺额董事[12]

董事会会议 - 2025年8月22日召开第六届董事会第九次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[2] 董事会秘书任职 - 应具大学本科以上学历，从事相关工作三年以上[4] - 候选人近三年受公开谴责或三次以上通报批评需披露并提示风险[6] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任[8] - 连续三月以上不能履职，一个月内解聘[9] 信息披露 - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告并报备北交所[8] - 辞职报告送达生效，未完成移交和披露则完成后生效[9] 其他要求 - 聘任时签保密协议，持续履行保密义务[9] - 任职期间参加北交所后续培训[9] - 细则由董事会审议通过实施和修订，负责解释[22][23]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-076 国义招标股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员（以下简称"董、高人员"）薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董、高人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充 分调动董、高人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效率，促进公司 的持续健康发展,根据《中华 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-077 国义招标股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，加强公司董事会对高级管理层的有效监督，完善公司治理结构，国义招 标股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），作为负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制体系，并承接监事会相关职权的专门机构。 第二条 为 ...

捐赠制度修订 - 2025年8月22日董事会通过修订《对外捐赠管理制度》议案[2] 捐赠原则与范围 - 遵循自愿无偿等原则，可用合法财产捐赠，生产经营用固定资产除外[7][9] 捐赠审批流程 - 不同金额捐赠按总经理、董事长、董事会、股东会分级审批[15] 子公司管理 - 全资及控股子公司捐赠视同母公司管理，需上报获批[16] 监督与违规处理 - 内部审计机构监督，违规对责任人处分，构成犯罪移交司法[18][21]

国义招标股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-083 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制订<子公司管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对国义招标股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 子公司的管理控制，提高公司治理水平，维护全体投资者利益，保障公司的健康 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《国义招标股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 ...

工作细则审议 - 2025年8月22日公司召开董事会审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[2] 人员任期与职责 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] - 副总经理协助总经理，财务负责人制订资金计划等[9] 会议相关 - 总经理办公会原则上每月一次，特殊情况可开临时会[12] - 特定情形下总经理应两天内召集临时办公会[13] 管理权限 - 总经理可聘任或解聘部分管理人员[10] 报告制度 - 总经理按年度向董事会定期报告，重大临时事项2个工作日内临时报告[17] 薪酬与生效 - 高级管理人员聘任期薪酬制度由董事会批准[19] - 工作细则自审议通过日生效[22]

制度修订 - 2025年8月22日第六届董事会第九次会议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] 制度适用 - 适用于公司董事、高级管理人员等与年报信息披露工作有关人员[4] 责任追究 - 年报信息披露有关人员不履职致重大差错造成损失或不良影响时追究处理[5] 重大差错情形 - 包括重大会计差错更正、业绩预告与年报差异大无合理解释等[7] 处理情形及形式 - 六种情形追究责任，四种从重或加重，四种从轻减轻或免处理，六种追究形式[9][11][16]