国义招标股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-083 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制订<子公司管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对国义招标股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 子公司的管理控制，提高公司治理水平，维护全体投资者利益，保障公司的健康 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《国义招标股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 ...

国义招标股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-074 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善国义招标股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构和经营系统，明确公司经理人员的职责权限，规范 公司经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、部门规章和《国义招标股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。 第二条 ...

国义招标股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，表决结果 为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-080 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-078 国义招标股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善国义招标股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和 高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，公司特决定设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬委员会"），作为制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定 和审查其薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建 ...

国义招标股份有限公司 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-081 国义招标股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章 程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《国义 招标股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-056 国义招标股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 | | 投 | 日 | | --- | --- | --- | | | 资 | | | | 管 | | | | 理 | | | | 有 | | | | 限 | | | | 公 | | | | 司 | | | 第二十一条 公 司 现 股 份 总数为 | 第二十二条 公司已发行的股份总数为 | | | 15,382 万股，公司的股本结构为：普 | 15,382 万股，公司的股本结构为：普通 | | | 通股 15,382 万股。 | 股 15,382 万股。 | | | 第二十二条 公司或公司的子公司(包 | 第二十三条 公司或公司的子公司(包 | | | 括公司的附属企业)不以赠与、垫资、 | 括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担 | | | 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 | 保、借款等形式，为他人取得本公司或 | | | 拟购买公司股份的人提供任何资助。 | 者其母公司的股份提供财务资助。 | | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事 | | | | 会按照股东会的 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-057 国义招标股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 8 月 22 日经公司第六届董事会第九次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 8 日 15:00—2025 年 9 月 9 日 15:00 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-055 国义招标股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编 号：20 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-054 5.会议主持人：董事长王卫 国义招标股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话及邮件方式 发出 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bs ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-053 国义招标股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、 本次减持计划的主要内容 | | | 计划减 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 计划减持 | 持数量 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持 | 拟减持 | | 称 | 数量 | 占总股 | 方式 | 期间 | 区间 | 股份来 | 原因 | | | （股） | 本比例 | | | | 源 | | | | | （%） | | | | | | | 广东地 | 不高于 | 1.99% | 集中竞 | 自披 | 市场价格 | 进入精 | 股权投 | | 方铁路 | 3,061,000 | | 价 | 露之 | | 选层前 | 资正常 | | 有限责 | | | | 日起 | | 取得 | 退出 | | 任公司 | | | | ...