薪酬方案 - 2025年3月27日审议通过2025年度董监高薪酬方案[2] - 适用全体董事、监事（除职工监事）、高管[3] - 期限为2025年1月1日至新方案通过[4] 薪酬标准 - 独立董事津贴10万元/年（税前）[6] 发放方式 - 高管基本薪酬按月发，绩效结合考核定[8] - 董监高薪金按月发，独董津贴按季发[9] 其他规定 - 离任按实际任期算薪酬[9] - 个税公司代扣代缴[10] - 参会费用公司承担[10] - 方案须2024年年度股东大会通过生效[10]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-010 国义招标股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 31 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合 并报表归属于母公司的未分配利润为 199,487,120.84 元，母公司未分配利润为 173,447,329.16 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 153,820,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 30,764,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准 ...

公司基本信息 - 公司普通股总股本为153,820,000股[24] - 公司于2021年11月15日在北交所上市[24] 公司荣誉与资质认定 - 2024年8月公司获“2024招标代理行业十大领军企业”等多项荣誉[5] - 2024年10月公司获评“推动行业发展特别贡献单位”等称号[6] - 2024年4月“广东省数字供应链服务工程技术研究中心”通过认定[7] - 2024年10月公司获广东省招标投标行业招标代理机构信用评价AAA证书等[8] - 2024年5月公司获评“广东省公共资源交易信用优秀单位”[9] - 2024年4月公司通过两化融合管理体系评定，获AAA级评定证书[11] - 公司获评“专精特新”省（市）级认定，旗下多家子公司获“高新技术企业”认定等[52] - 公司获两化融合管理体系AAA贯标评定等多项荣誉[55] - 公司获评《招标投标法》颁布施行25周年领军企业等多项行业奖项[56] - 2024年公司被评为“碳达峰碳中和”项目招标代理优秀服务商[115] - 公司通过高新技术企业重新认定，2022 - 2024年按15%的税率缴纳企业所得税[127] 审计报告相关 - 广东中职信会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[16] 供应商信息 - 公司基于保守商业秘密需要，未在2024年年报披露前五大供应商具体名称[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入326,549,415.63元，较2023年减少7.93%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润55,638,247.76元，较2023年减少25.03%[29] - 2024年末资产总计883,734,740.27元，较2023年末减少20.02%[31] - 2024年末负债总计343,565,228.82元，较2023年末减少20.18%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -18,504,137.87元，较2023年减少176.93%[32] - 2024年应收账款周转率为13.85，2023年为18.47[32] - 业绩快报与年报中营业收入差异 -29,110.22元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润差异 -415,232.80元[33] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为70,217,676.55元、70,152,830.11元、76,411,881.94元、109,767,027.03元[35] - 2024年非流动性资产处置损益为 -180,440.64元，计入当期损益的政府补助为61,499.57元，委托他人投资或管理资产的损益为1,562,185.36元[39] - 同一控制下企业合并金额为2,699,566.57元，产生的子公司期初至合并日的当期净损益未列示[40] - 非经常性损益合计为5,040,019.41元，所得税影响数为340,503.52元，少数股东权益影响额（税后）为2,532.55元，非经常性损益净额为4,696,983.34元[40] - 上年营业收入调整重述前为242,336,511.41元，调整重述后为354,689,359.66元[42] - 上年归属于上市公司股东的净利润调整重述前为63,025,534.26元，调整重述后为74,217,907.66元[42] - 上年经营活动产生的现金流量净额调整重述前为 - 21,250,531.31元，调整重述后为24,054,026.95元[43] - 上年基本每股收益调整重述前为0.41，调整重述后为0.48；稀释每股收益调整重述前为0.41，调整重述后为0.48[43] - 上年加权平均净资产收益率调整重述前为10.76%，调整重述后为11.32%[43] - 上年总资产调整重述前为836,409,609.08元，调整重述后为1,104,933,440.87元[43] - 上年归属于上市公司股东的净资产调整重述前为598,265,727.26元，调整重述后为670,332,828.84元[43] - 报告期内公司总资产88,373.47万元，较上年期末减少20.02%；归属于上市公司股东的所有者权益53,500.86万元，较上年期末减少20.19%；每股净资产3.48元，较上年期末减少20.18%；负债总额34,356.52万元，较上年期末减少20.18%，资产负债率为38.88%[54] - 报告期内公司实现营业收入32,654.94万元，同比减少7.93%；归属于上市公司股东净利润5,563.82万元，同比减少25.03%[54] - 本期经营活动产生的现金流量净额 -1,850.41万元，同比减少176.93%[54] - 2024年末货币资金699,835,779.28元，占总资产79.19%，较2023年末减少14.71%[63] - 2024年末应收账款18,962,961.37元，占总资产2.15%，较2023年末增加43.48%，因招标类业务应收账款增加[63][64] - 2024年末长期股权投资70,514,423.18元，占总资产7.98%，较2023年末增加2.00%[63] - 2024年末固定资产20,068,452.39元，占总资产2.27%，较2023年末增加19.50%[63] - 2024年末交易性金融资产30,065,986.29元，占总资产3.40%，较2023年末减少76.97%[63] - 2024年末应付职工薪酬18,141,257.48元，占总资产2.05%，较2023年末增加78.80%[63] - 2024年末应交税费12,731,968.10元，占总资产1.44%，较2023年末增加27.88%[63] - 2024年末其他应付款272,284,840.22元，占总资产30.81%，较2023年末减少22.89%[63] - 2024年末其他流动负债810,611.06元，占总资产0.09%，较2023年末增加271.71%[63] - 2024年末资本公积102,080,906.05元，占总资产11.55%，较2023年末减少59.16%[63] - 本期末交易性金融资产余额3006.60万元，较上年期末减少10050.19万元，减幅76.97%[65] - 2024年营业收入326549415.63元，较2023年减少7.93%；营业成本179676250.63元，较2023年减少0.88%[66] - 2024年营业利润66223616.60元，较2023年减少21.97%；净利润56618544.23元，较2023年减少25.35%[67] - 本期信用减值损失-65.60万元，同比增加23.71万元，增幅56.62%[68] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-18504137.87元，较2023年减少176.93%[79] - 2024年投资活动产生的现金流量净额70518790.59元，较2023年增长146.17%[79] - 本期经营活动现金流量净额为-1850.41万元，同比减少176.93%[81] - 本期投资活动现金流量净额为7051.88万元，同比增加146.17%[81] - 本期筹资活动现金流量净额为-20710.36万元，同比减少225.64%[81] - 报告期投资额为4.828929亿元，上年同期为7.3亿元，变动比例为-33.85%[82] - 本期研发支出金额为19347294.76元，占营业收入比例为5.92%，上期分别为19355870.72元、5.46%[97] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1850.41万元，存在一定波动性[127] 业务线数据关键指标变化 - 招标代理服务收入314490316.21元，同比减少8.31%；招标增值服务收入12059099.42元，同比增长2.95%[72] - 广东省内营业收入267816203.30元，同比减少13.89%；广东省外营业收入58733212.33元，同比增长34.51%[75] - 主要客户中广东省能源集团有限公司销售金额49024226.26元，占比15.01%[77] - 主要供应商中第一供应商采购金额7119816.24元，占比20.90%[78] - 2024年度合并报表营业收入为326,549,415.63元，营业成本为179,676,250.63元，招标代理服务收入为314,490,316.21元，占比96.31%，招标代理服务成本为172,651,902.28元，占比96.09%[108] - 报告期内公司确认收入的招标代理合同数量近14,500项，收入金额合计31,449.03万元，整体收入同比下降[197] 公司战略与发展规划 - 公司制定《三精管理精益创效实施方案（2024 - 2026）》等方案[56] - 公司2025年围绕“战略并购+深化改革+科技创新+精益管理”为主线发展，拟深化混改汲取资源，提升技术实力和行业影响力[121] - 公司紧扣“一主两翼”发展战略，从规模、价值、管理、团队四个维度发力提升发展质量[118] 行业趋势 - 行业数字化转型加速，电子招标系统广泛应用，大数据分析普及，智能化趋势凸显，绿色采购受重视，供应链整合加强[116][117] 公司风险与应对措施 - 公司面临市场竞争、项目管理、业务区域集中与类型单一、招标代理服务价格下降等经营风险[124][125] - 公司应对经营风险采取明确战略定位、加强“招标 + 咨询”双向驱动、加速数字化转型、打造咨询和绿色转型新增长点等措施[126] - 公司面临税收优惠政策变动和经营活动现金流量净额波动的财务风险[127] - 公司应对财政税收优惠政策变动，完善财务控制及业务流程，强化资金预算管理[128] - 公司在高端人才引进方面存在不足，将提高薪资福利、优化职业发展路径、加强企业文化建设应对[129][130] - 公司面临合规操作风险，已建立合规管理体系并通过多项认证，还将加强内部建设等[130] - 公司完成收购广东省机电设备招标中心有限公司100%股权交易，存在重组整合风险，已成立专项小组并制定整合计划[131][132] 公司诉讼、关联交易等事项 - 公司存在诉讼、仲裁事项，作为被告/被申请人累计金额为244,177.85元，占期末净资产比例为0.05%[134][136] - 公司存在重大关联交易事项[134] - 公司存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项[134] - 公司存在已披露的承诺事项[134] - 公司不存在对外担保、对外提供借款等多项事项[134] - 公司报告期内未结案和结案的重大诉讼、仲裁事项均不适用[137] - 日常关联交易中，购买原材料等预计金额975万元，发生金额696.43万元；销售产品等预计金额3000万元，发生金额1699.64万元；其他预计金额285万元，发生金额258.68万元[138] 公司股权与股东信息 - 无限售股份总数期初和期末均为1.538199亿股，占比100%，其中控股股东、实际控制人持股4985.2万股，占比32.41%[148] - 有限售股份总数期初和期末均为100股，占比0%，其中董事、监事、高管持股100股，占比0%[148] - 公司总股本期初和期末均为1.5382亿股，普通股股东人数为3574人[148] - 前十大股东期初持股总数125,151,343股，期末持股总数124,272,223股，持股比例80.79%[150] - 广东省粤新资产管理有限公司持股49,852,000股，占比32.41%，为控股股东[149][152] - 广东省广新控股集团有限公司为实际控制人，间接控制公司32.41%股权[153] - 报告期内控股股东和实际控制人均未发生变化[152][154] 募集资金使用情况 - 公开发行募集资金60,858,000元，报告期内使用6,962,426.43元[158] - 国e平台升级优化项目投资总额3,106.56万元，本报告期投入496.99万元，累计投入1,951.06万元[159] - 营销网络建设项目投资总额1,645.44万元，本报告期投入199.25万元，累计投入540.68万元[159] 利润分配情况 - 2023年度以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.80元，共派发现金红利43,069,600元[161] - 年度分配预案为每10股派现

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-023 国义招标股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 独立董 | 应出席 | 实际出 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席次 | 应列席 | 实际列席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 次数 | 席次数 | 席次数 | 方式参 | 席次数 | 数 | 股东大 | 股东大会 | | | | | | 加次数 | | | 会次数 | 次数 | | 朱为缮 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外）， 无反对、弃权的情况。 二、董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况 报告期内，本人作为董事会下属专门委员会成员，恪尽职守，充分发挥专业 优势，积 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-022 国义招标股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （贺春海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，始终严 格遵守《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，以及《国义招标股 份有限公司章程》《国义招标股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定与要 求，秉持谨慎、勤勉、认真的原则，积极履行独立董事职责，按时出席公司董事 会及相关会议，深入了解公司生产经营状况及发展动态，认真审议董事会各项议 案，并对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-015 国义招标股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价报 告。以下为主要内容： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-020 国义招标股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 3 月 27 日经公司第六届董事会第六次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 15 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-007 国义招标股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会听取并审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 ...

.证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-006 国义招标股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面、电话及邮 件方式发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会听取并审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2.议案表决结果：同意 ...

独立董事履职情况 - 2024年应出席董事会9次、股东大会5次，均全勤[2] - 对董事会审议议案均投赞成票（回避除外）[2] - 参加专门会议均出席且表决同意[3] - 2024年度现场工作约十五天[7] 公司决策 - 2024年通过变更会计师事务所议案[4] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职贡献[10]