第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-142 国义招标股份有限公司 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 三、备查文件目录 （一）《国义招标股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》 国义招标 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-144 国义招标股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《国义招标股份有限 公司章程》等相关规定，我们认真审阅了公司第五届董事会第二十八次会议文件 并就本次会议审议的相关事项，秉承客观公正的原则，基于独立判断的立场出具 如下意见： 一、对《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 （二）独立意见 经核查，我们认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为专业审计机构，具 备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，具备相应 的执业资质和胜任能力，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，保证 了公司各项工作的顺利 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-143 国义招标股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会核 发的《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]2375 号）文核准，于 2021 年 8 月向不特定合格投资者公 众公开发行人民币普通股 1,200 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共计募 集资金人民币 52,920,000.00 元；2021 年 9 月公司行使超额配售选择权，向战 略投资者战略配售人民币普通股 180 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共 计募集资金人民币 7,938,000.00 元。公司合计募集资金总额 60,858,000.00 元， 募集资金净额 52,890,264.16 元。 公 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-146 国义招标股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 8 月 8 日经公司第五届董事会第二十八次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 15 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 23 日 15:00—2023 年 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-145 国义招标股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：林宝明 2022 年度末合伙人数量：61 人 2022 年度末注册会计师人数：326 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：162 人 2022 年收入总额（经审计）：42,044.78 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：39,5 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-141 国义招标股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以电话及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书陈志杰 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 （www ...

国义招标股份有限公司 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-144 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《国义招标股份有限 公司章程》等相关规定，我们认真审阅了公司第五届董事会第二十八次会议文件 并就本次会议审议的相关事项，秉承客观公正的原则，基于独立判断的立场出具 如下意见： 一、对《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的 在公司董事会审议《关于续聘财务审计机构的议案》事项前，公司已将相关 材料递交独立董事审阅，我们已对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业资质、 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-142 国义招标股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以电话及邮件方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-139）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-140）。 本议案无需提交股东大会审议。 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为112,678,729.83元，同比增长15.77%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为33,720,855.86元，同比增长7.96%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为32,129,522.50元，同比增长15.87%[26] - 基本每股收益为0.22元，同比增长10.00%[26] - 加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为5.79%[26] - 营业收入1.13亿元，同比增长15.77%[39] - 归属于上市公司股东净利润3372.09万元，同比增长7.96%[39] - 营业收入为1.13亿元人民币，较上年增长15.77%[52] - 净利润为3440.46万元人民币，较上年增长6.47%[52] - 主营业务收入1.13亿元同比增长15.77%[54] - 归属于母公司所有者的净利润为3,372.09百万元，同比增长8.0%[129] - 基本每股收益为0.22元/股，同比增长10.0%[129] - 母公司营业收入为11,053.79百万元，同比增长18.4%[130] - 母公司营业利润为3,659.69百万元，同比增长5.2%[131] - 母公司净利润为3,223.62百万元，同比增长1.9%[131] - 2023年半年度综合收益总额3,440.46万元，其中归属于母公司所有者3,372.09万元[138] - 2022年半年度综合收益总额3,231.44万元，其中归属于母公司所有者3,123.56万元[142] - 公司2023年半年度综合收益总额3223.62万元[144] - 公司2022年半年度综合收益总额3162.87万元[149] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为599.56万元人民币，较上年增长38.30%[52] - 应付职工薪酬为807.92万元人民币，较上年增长52.75%[48][49] - 招标增值服务成本156.75万元同比增长973.6%[56][59] - 研发费用599.56万元同比增长38.3%[53] - 财务费用-812.33万元同比增加37.53%因利息收入增长[53] - 信用减值损失-16.58万元同比增加70.06%因应收款项账龄变化[53] - 营业成本为529.04百万元，同比增长13.1%[128] - 销售费用为499.73百万元，同比增长33.1%[128] - 管理费用为1,949.95百万元，同比增长11.2%[128] - 研发费用为599.56百万元，同比增长38.3%[128] - 财务费用为-812.33百万元，同比改善37.5%[128] - 支付给职工的现金增长18.4%，从3252万元增至3851万元[132] 各条业务线表现 - 招标代理业务收入1.1亿元同比增长16.22%毛利率53.19%提升2.6个百分点[56][59] - 广州国义粤兴工程咨询有限公司铁路工程招标代理服务收入为10,518,800.69元，成本为5,269,441.42元，净利润为660,346.58元[67] - 金沃国际融资租赁有限公司融资租赁服务收入为496,273,679.18元，成本为444,378,776.24元，净利润为3,461,317.67元[67] - 北京中招众联企业管理中心区块链技术业务收入为41,003,101.61元，成本为41,003,101.61元，净亏损为136.46元[67] - 公司主要从事服务和商品流通业[157] - 公司经营机电产品国际招标等招标代理业务及进出口业务[158] 各地区表现 - 广东省内收入9720万元同比增长18.69%毛利率56.88%[58] - 广东省内营业收入占主营业务收入比例86.26%[74] 管理层讨论和指引 - 公司面临市场竞争风险，因行业门槛降低及央企国企强化自主采购导致社会代理机构业务大幅缩减[73] - 公司项目管理风险增加，因招标投标领域监管日益严格及分公司数量多、地域分散[73] - 公司存在业务区域集中风险，尽管正实施全国布局战略[73] - 公司承接偏远地区光伏扶贫项目、乡村雨污分流工程和医疗院区建设项目履行乡村振兴社会责任[70] - 新增浙江分公司推动全国布局[74] - 业务高度依赖外部咨询服务供应商[74] - 员工薪酬水平低于市场平均水平[75] - 重大资产重组需经北交所审核及证监会注册[75] - 交易需经股东大会、北交所及证监会批准，存在审批不确定性[85] - 公司于2023年6月9日启动重大资产重组，相关承诺正在履行中[87][88] - 公司拟收购广东省机电设备招标中心有限公司100%股权[90] - 公司拟收购广东省机电设备招标中心100%股权[74][75] 其他没有覆盖的重要内容 - 非经常性损益净额为159.13万元，其中委托他人投资或管理资产损益贡献157.46万元[31] - 公司获评省（市）级"专精特新"中小企业及"高新技术企业"[37] - 公司承接全过程咨询项目合同总额超过500万元[42] - 咨询项目合同总额超500万元[74] - 金沃国际融资租赁有限公司被列为财务投资性质的长期投资参股公司[68] - 公司报告期内向国家和地方政府上缴各项税费超1000万元[71] - 公司电子招标投标活动碳减排碳普惠体系已获《碳中和认证证书》，成为国内招投标行业首家实现碳中和的招标代理机构[72] - 企业所得税优惠税率15%有效期至2024年[74] - 公司作为被告/被申请人涉及诉讼仲裁累计金额为323,880元，占期末净资产比例为0.06%[79] - 日常关联交易中购买原材料、燃料、动力及接受劳务实际发生金额为4,035,320.32元，占预计金额10,430,000元的38.7%[81] - 日常关联交易中销售产品、商品及提供劳务实际发生金额为10,122,041.79元，占预计金额20,800,000元的48.7%[82] - 其他日常关联交易实际发生金额为1,236,256.12元，占预计金额3,557,000元的34.8%[82] - 公司以发行股份方式购买广东省广新控股集团有限公司资产，交易价格为180,936,000元，账面价值为60,874,700元[83] - 资产收购交易价格较账面价值溢价197.2%（差额120,061,300元）[83] - 重大资产重组相关业绩承诺与补偿协议已通过董事会审议，尚待股东大会批准[84] - 公司新增重大资产重组相关承诺事项，涉及信息真实性、合法合规及内幕交易声明，目前正在履行中[86] - 董监高及实际控制人承诺交易主体诚信合法合规[87][88] - 董监高及实际控制人承诺不存在内幕交易行为[87][88] - 实际控制人承诺无减持上市公司股份计划[88] - 实际控制人承诺减少及规范关联交易[88] - 实际控制人承诺保持上市公司独立性[88] - 实际控制人承诺股份锁定[88] - 实际控制人承诺避免同业竞争[88] - 重组交易方承诺标的资产权属清晰[88] - 相关方承诺提供信息真实准确完整[87][88] - 公司控股股东粤新资产持有49,852,000股股份占总股本32.41%[95][97] - 控股股东持股比例从期初21.65%增至期末32.41%增加10.76个百分点[95] - 无限售股份总数153,819,900股占总股本100%无变动[95] - 有限售股份总数100股占总股本0%无变动[95] - 普通股股东人数3,802人[95] - 国有股权无偿划转涉及33,297,000股股份占总股本21.65%[96] - 控股股东变更于2023年5月23日完成证券过户登记[96] - 报告期初控股股东粤新机械持股33,297,000股[96] - 交易相关方出具9类合规承诺均正在履行中[91] - 控股股东变更为广东省粤新资产管理有限公司，持股49,852,000股，占总股本32.41%[100][101][102][103] - 原控股股东粤新机械持股33,297,000股（占21.65%）无偿划转至粤新资产[102][103] - 实际控制人为广东省广新控股集团有限公司，间接控制公司32.41%股权[104] - 前十名股东合计持股134,720,000股，占总股本87.57%[100] - 国e平台升级优化项目累计投入1,262.86万元，投资进度40.65%[107] - 营销网络建设项目累计投入187.38万元，投资进度11.39%[107] - 报告期内无股东股份质押或司法冻结情况[101] - 控股股东粤新资产注册资本34,992万元，实际控制人广新集团注册资本500,000万元[101][104] - 报告期内实际控制人未发生变化[106] - 所有前十名股东持有股份均为无限售条件股份[100] - 员工总数从376人增至394人，增长4.8%，其中业务人员增加15人至291人[115] - 本科及以上学历员工从290人增至307人，占比从77.1%提升至77.9%[115] - 核心员工数量保持47人无变动[116] - 董事长王卫持股100股，占比0.0001%，期内无变动[113] - 公司董事会（9人）、监事会（3人）及高级管理人员（6人）任期已届满但延期换届[110] - 公司于2021年11月15日平移至北交所上市[154] - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制[160] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[162] - 公司记账本位币为人民币[166] - 合并报表编制基于控制原则并包含结构化主体[170] - 购买日前持有被购买方股权按公允价值重新计量 差额计入当期投资收益[174] - 处置子公司丧失控制权时 剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[176] - 分步处置股权至丧失控制权 丧失控制权前处置价款与净资产份额差额确认为其他综合收益[177] - 购买子公司少数股权 新取得长期股权投资与新增持股比例享有净资产份额差额调整资本公积[177] - 不丧失控制权部分处置子公司股权投资 处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积[179] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月 流动性强 价值变动风险小的投资[181] - 外币报表折算差额在合并资产负债表所有者权益下"其他综合收益"项目列示[184] - 金融资产分为以摊余成本计量 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 以公允价值计量且变动计入当期损益三类[186] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[187] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益 终止确认时累计利得或损失转入留存收益[189] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和指定类别[192] - 交易性金融负债按公允价值计量且变动计入当期损益[192] - 指定类别金融负债自身信用风险变动计入其他综合收益累计额转入留存收益[193] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[198] - 金融资产转移满足终止确认条件时账面价值与对价差额计入当期损益[196][197] - 金融资产减值采用预期信用损失模型分三阶段计量损失准备[199][200] - 第一阶段信用风险未显著增加按12个月预期信用损失计量准备[200] - 第二三阶段信用风险显著增加或已减值按存续期预期信用损失计量准备[200] - 金融负债终止确认需满足现时义务解除条件[198] - 金融资产转移不满足终止确认时继续确认资产并将对价确认为金融负债[197]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-146 国义招标股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 召开本次会议的议案已于 2023 年 8 月 8 日经公司第五届董事会第二十八次 会议审议通过。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 15 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 23 日 15:00—2023 年 ...