国义招标 831039 国义招标股份有限公司 GMG International Tendering Co., Ltd. 年度报告 1 2022 2022 年 11 月，获评广州市工程招标行业协会颁发 的"2021 年度广州市工程招标行业协会优秀诚信招标代 理"。 2022 年 9 月，公司参评"2022 第 16 届招投标领域 年度聚焦活动"中，荣获"2022 招投标领域 16 届年度 聚焦卓越企业奖"、"2022 招标代理行业典范奖"、 "2022 招标代理行业十大领军企业"、"2022 招标代 理优质服务奖（★★★★★）"、"2022 招标代理行 业综合实力百强第五名"、"2022 政府采购项目招标 代理机构 30 强"、"2022 医疗卫生项目招标代理机构 10 强"、"2022 轨道交通项目招标代理机构 10 强"、 "2022 国有招标代理机构 30 强"、"2022 全流程电子 招投标平台用户满意奖"、"2022 工程项目招标代理机 构 10 强"、"2022 广东省招标代理机构 10 强前三 强"、"2022 民航项目招标代理机构前三强"。 根据国家高新技术企业认定管理工作网公布的《关 于对广 ...

海通证券股份有限公司 关于国义招标股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为国义 招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》等有关规定，对国义招标 2022 年度募集资金的存放和使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2375 号）核准，国义招标获准向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股 13,800,000 股（含行使超额配售选择权 所发新股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.41 元，合计募 集资金人民币 60,858,000.00 元，扣除发行费用人民币 7,967, ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-040 国义招标股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会听取并审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日 以电话及邮件方式发出 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 ...

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-052 国义招标股份有限公司 公司存在控股股东，截至 2022 年末，控股股东为广东省粤新机械进出口有限公司， 控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 21.65%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，国义招标股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严 格对公司治理情 ...

国义招标股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项审核说明 华兴专字[2023]22011720045 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于国义招标股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核 说明 华兴专字[2023]22011720045号 国义招标股份有限公司全体股东: 我们接受国义招标股份有限公司(以下简称"国义招标")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了国义招标股份有限公司2022年12月31日的合 并及公司资产负债表,2022年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了华兴审字 [2023]22011720022号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,国义招标公司编制了本专项说明所附的国义招标股份有 限公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是国义招标 公司管理层的责任 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-049 国义招标股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 李进一先生、贺春海先生、朱为缮先生作为国义招标股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《国义招 标股份有限公司章程》《国义招标股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠 实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生 产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案 发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2022 年度履行职责的情况汇报如 下： 独立董 事姓名 董事会出席情况 股东大会列席情况 应出席 次数 实际出 席次数 现场出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席次 数 应列 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-054 国义招标股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 3 日经公司第五届董事会第二十四 次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 15 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 24 日 15:00—2023 年 4 月 2 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-053 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《国义招标股份有限公司章程》 等法律法规及相关规定，我们认真审阅了公司第五届董事会第二十四次会议文件 并就本次会议审议的相关事项，秉承客观公正的原则，基于独立判断的立场出具 如下意见： 一、对《关于 2022 年度利润分配预案的议案》的独立意见 经认真审阅《关于 2022 年度利润分配预案的议案》的具体内容，我们认为， 董事会拟定的 2022 年年度利润分配预案，符合法律法规及《公司章程》中分配 前提、分配比例等事项的规定，该利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害 股东特别是中小股东利益情形。我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同 意将该方案提请公司 2022 年年度股东大会 ...

海通证券股份有限公司 关于国义招标股份有限公司 2022 年度 公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，国义招标股份有限公司（以 下简称"国义招标"或"公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，严格对公 司治理情况进行了自查。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保 荐机构"）作为国义招标向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据公 司自查情况和日常督导情况，对国义招标 2022 年度公司治理专项自查及规范活 动开展了专项核查工作，并出具本核查报告。 截至 2022 年末，公司实际控制人为广东省广新控股集团有限公司，实际控 制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 32.41%。 截至 2022 年末，公司控股股东为广东省粤新机械进出口有限公司，控股股 东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 21.65%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况，亦不存在与他人签署一致行动协议的情况；公司控股股东不存在股 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-051 国义招标股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日召开第五届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财并提请股 东大会授权董事长决策的议案》，同意公司在满足生产经营资金需求的情况下， 授权董事会根据闲置自有资金状况和经营计划，适当进行投资理财，该议案尚需 公司 2022 年年度股东大会审议通过。 一、投资理财产品情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司日常经营及风险可 控的前提下，为保证公司经营决策的及时性、便捷性，结合理财产品的特点，授 权董事会使用自有资金进行投资理财以为公司及股东创造更大的收益。 授权董事会对最高总额不超过人民币 3 亿元的公司自有资金进行投资理财， 用于选购风险可控的理财产品。在此额度内，资金可滚动使用。 （三）投资产品 投资 ...